Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai (Eiropols) nākusi klajā ar paziņojumu par streiku tiešsaistes krāpniecībām, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām. Pārsteidzoši, ka tīklam, kas izmanto šo krāpniecību, izmantojot zvanu centrus, saknes meklējamas visā Eiropā.
Saskaņā ar ziņojumu Eiropols paskaidroja, ka darbības tika veiktas agrāk pēc pagājušā gada jūnija, kad tika sākta izmeklēšana. Vācijas varas iestādes lūdza aģentūru veikt zondēšanu. Eiropols sadarbojās ar iestādēm dažādās valstīs un ar to palīdzību izdevās veikt reidus aptuveni 22 vietās no Bulgārijas, Kipras līdz Serbijai. Līdz šīs operācijas beigām tika arestētas 15 personas – viena no Vācijas, bet otra 14 no Serbijas.
Līdz ar arestiem operācija noritēja veiksmīgi, jo tika konfiscēts aptuveni 1 miljons USD ar kriptovalūtām trīs makos un 50,000 XNUMX eiro vērta skaidra nauda. Turklāt konfiscētie priekšmeti ietver trīs transportlīdzekļus, elektronisko aprīkojumu, svarīgu informāciju ar rezerves kopijām un citus līdzīgus dokumentus, piebilsts ziņojumā.
Pēc pārliecības, ka saistībā ar minēto noziedzīgo tīklu varētu būt vairāk zvanu centru, izmeklēšana joprojām turpinās.
Saskaņā ar Eiropola datiem, noziedzīgā organizācija izmantoja kriptovalūtas piramīdas izkrāpšanu, lai maldinātu upurus, solot "šķietami izcilu" atdevi no viņu ieguldījumiem. Tikai ar četru kontaktu centru palīdzību tīkls spēja konfiscēt simtiem miljonu eiro. Tomēr liels skaits upuru izvēlējās neziņot tiesībsargājošajām iestādēm, tāpēc bija sarežģīti novērtēt zaudējumus.
Lai iegūtu savu upuru uzticību, krāpnieki vispirms prasīja nelielus naudas daudzumus, parasti trīsciparu diapazonā. Kad saikne kļuva ciešāka, krāpnieki pārliecināja upurus katru reizi sūtīt vairāk naudas, līdz viņiem bija pietiekami daudz naudas, lai pārtrauktu sazināties.
Vairākas starptautiskās iestādes sadarbojas ar Eiropolu, lai "nepaliktu priekšā personām, kuras ļaunprātīgi izmanto kriptoaktīvus, lai veiktu noziegumus un atmazgātu naudu", teikts aģentūras ziņojumā.
Lai gan kriptovalūtu privātums un decentralizētās īpašības ir padarījušas tās pievilcīgas noziedzniekiem, Eiropols norādīja, ka to izmantošana noziedzīgās darbībās veido tikai nelielu daļu no noziegumiem, kas saistīti ar fiat naudu, salīdzinot ar tradicionālajā finansēšanā izmantoto noziedzīgo līdzekļu daudzumu. Šķiet, ka kriptovalūtu izmantošana nelikumīgiem mērķiem veido salīdzinoši nelielu bitkoinu ekonomikas daļu.
Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/