Eiropas tiesībaizsardzības iestādes ir likvidējušas kriptovalūtu krāpšanas tīklu Serbijā, Vācijā, Kiprā un Bulgārijā. Pārrobežu operācijā esot izmantoti zvanu centri, lai no starptautiskajiem upuriem izkrāptu desmitiem miljonu eiro.
Eiropas Savienības Krimināltiesību sadarbības aģentūra un Eiropols pēc 14. gadā uzsāktās tiešsaistes krāpniecības izmeklēšanas aizturēja 2021 cilvēkus Serbijā un vienu Vācijā.
Saskaņā ar datiem konfiscētie aktīvi ietver 150 datorus, trīs automašīnas, divus luksusa dzīvokļus, 1 miljonu dolāru kriptovalūtās un 50,000 XNUMX eiro skaidrā naudā. paziņojums.
Tiek ziņots, ka upuri atradās Vācijā, Šveicē, Austrijā, Austrālijā un Kanādā. Lai gan precīzs skaits netika izpausts, tiesībaizsardzības iestādes paziņoja, ka identificētais skaitlis ir "gandrīz noteikti tikai aisberga redzamā daļa". Izmeklēšanas laikā viņi atklāja "lielus finanšu darījumu apjomus".
Organizētās noziedzības grupējums "pārvaldīja zvanu centrus no Serbijas un izmantoja tehnoloģisko infrastruktūru Bulgārijā, lai īstenotu šo shēmu", teikts paziņojumā, piebilstot, ka "iespējams, Kipra bija pamats nelikumīgo procedūru atmazgāšanai".
Saskaņā ar Bulgārijas ziņu izlaidumu nav nekādas saistības starp šo gadījumu un kriptovalūtu aizdevēja Nexo reidu Brīvā Eiropa, kurā minēts Sofijas pilsētas prokuratūras pārstāvis. Nexo birojos ceturtdien iebruka policija kā Bulgārijas prokurori sākās izmeklējot iespējamu noziedzīgu darbību finanšu jomā, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļu pārkāpumus. Nexo līdzdibinātājs un vadošais partneris Antonijs Trenčevs apsūdzības nosauca par "absurdiem".
© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss