Eiropas varas iestādes nesen atklāja krāpniecisku zvanu centru tīklu Serbijā, Bulgārijā, Kiprā un Vācijā, kas vilināja nenojaušus upurus ieguldīt milzīgus kapitāla apjomus kriptogrāfijas shēmās. Saskaņā ar Eurojust presei ceturtdien noziedzīgais tīkls izkrāpa neskaitāmus upurus Vācijā, Šveicē, Austrijā, Austrālijā un Kanādā no desmitiem miljonu eiro.
Pēc kratīšanas 4 zvanu centros un 18 vietās komanda Serbijā aizturēja 14 personas un vēl vienu aizdomās turamo Vācijā.
2021. gadā Štutgartes prokuratūra un Bādenes-Virtembergas Valsts kriminālizmeklēšanas birojs uzsāka izmeklēšanu par aizdomīgo tiešsaistes krāpniecību.
Koordinētajā izpildes darbībā tiesībaizsardzības iestādes iztaujāja vairāk nekā 250 cilvēkus, un tika konfiscēti aptuveni 150 datori, elektroniskās ierīces un datu dublējumkopijas, kā arī trīs kriptovalūtas maki, kuros bija aptuveni 1 miljons dolāru digitālā valūtā; turklāt tika konfiscētas trīs automašīnas, divi luksusa dzīvokļi un 50.000 54.000 eiro (apmēram $ XNUMX XNUMX) skaidrā naudā.
Eiropols skanēja a brīdinājums, apgalvojot, ka viņu izmeklēšanas rezultāti liecina, ka var būt daudzi gadījumi, par kuriem netiek ziņots. Vēl satraucošāks ir tas, ka šai noziedzīgajai organizācijai ir četri zvanu centri Austrumeiropā un no šīm nelikumīgajām darbībām tā varētu būt uzkrājusi simtiem miljonu eiro.
Vainīgie izmantoja sociālos medijus, lai reklamētu savus krāpnieciskos plānus, ievilinot upurus uz vietnēm, kas nepatiesi solīja satriecošu atdevi no ieguldījumiem kriptovalūtās. Eiropols ziņo, ka vainīgie, galvenokārt vērsti pret tiem, kas atrodas Vācijā, sākotnēji mudinātu upurus ieguldīt mazas summas, bet galu galā piespiestu viņus pārskaitīt daudz lielākas summas.
Ziņojumos teikts, ka Kipra bija galvenā vieta, kur vainīgie slēpa savus nelikumīgos ienākumus.
Šis gads nav bijis svešs ar lielām ar kriptogrāfiju saistītām krimināllietām, jo ASV Vērtspapīru un biržu komisija nesen sešām personām iekasēja maksu par dalību CoinDeal — šī ir skrupuloza shēma, kas, iespējams, no investoriem visā pasaulē izkrāpa vairāk nekā 45 miljonus USD.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/