Kriptogrāfijas

Eiropols ziņo par 19.5 miljoniem dolāru kriptovalūtu, kas konfiscēta izpildes pasākumos pret Bitzlato

01/24/2023
Bitcoin Ethereum ziņas

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības sadarbības aģentūra jeb Eiropols ir ziņojis, ka varas iestādes pārņēmušas kontroli pār kriptovalūtas makiem, kas satur vairāk nekā 19 miljonus dolāru kriptovalūtas, īstenojot izpildes pasākumus pret kriptovalūtu firmu Bitzlato.

23. janvāra paziņojumā Eiropols ziņots ka aptuveni 46% no aktīviem — 1 miljards eiro jeb 1.09 miljardi ASV dolāru publicēšanas brīdī — tika pārvietoti caur Bitzlato, bija saistīti ar nelikumīgām darbībām. Valdības aģentūras analīze liecina, ka Bitzlato saņēma vairāk nekā 2.1 miljardu eiro kriptovalūtās, tostarp Bitcoin (BTC), domuzīme (DASH), un Dogecoin (DOGE), no kuriem liela daļa tika konvertēta Krievijas rubļos.

attēls

"Lai gan kriptoaktīvu konvertēšana fiat valūtās nav nelikumīga, kibernoziedznieku operatoru izmeklēšana liecināja, ka caur platformu tika nogādāti lieli noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjomi," sacīja Eiropols. "Lielākā daļa aizdomīgo darījumu ir saistīti ar struktūrām, pret kurām ir sodījis Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), bet citi ir saistīti ar kiberkrāpniecību, naudas atmazgāšanu, izpirkuma programmatūru un materiāliem, kas saistīti ar bērnu ļaunprātīgu izmantošanu."

Kā daļu no darbībām, ko veic uz kriptovalūtu vērsta izpildes komanda, ASV iestādes paziņoja 18. janvārī viņi bija arestējuši Bitzlato dibinātāju Anatoliju Legkodymovu Floridā. Eiropols piebilda, ka operācijas laikā, kurā piedalījās aģentūras Beļģijā, Kiprā, Portugālē, Spānijā un Nīderlandē, tika arestētas vēl 4 personas, kas saistītas ar kriptovalūtu apmaiņu — 1 Kiprā un 3 Spānijā.

Saistītie: Bitzlato saglabāja zemu profilu, taču nepalika nepamanīts pirms DOJ darbības

Papildus arestiem Eiropols ziņoja, ka varas iestādes konfiscējušas makus aptuveni 18 miljonu eiro jeb 19.5 miljonu ASV dolāru vērtībā un iesaldējušas vairāk nekā 100 kontus citās kriptovalūtu biržās, kas kontrolēja 50 miljonus eiro. ASV varas iestādes arī bija iesaistītas centienos konfiscēt Bitzlato serverus, jo tie, iespējams, ir “galvenā problēma saistībā ar naudas atmazgāšanu”. saistīts ar Krievijas nelegālo finanses.

Jau ziņots, ka Legkodymovs 18.janvārī tika apsūdzēts ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā pēc viņa aizturēšanas. Nav skaidrs, kādas apsūdzības Eiropā varētu tikt izvirzītas viņa līdzgaitniekiem uzņēmumā Bitzlato.