Saskaņā ar jaunākajiem atklājumiem no Eiropols, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki konfiscēja kriptovalūtas maciņus vairāk nekā 19 miljonu dolāru vērtībā kriptovalūtā kā daļu no savām darbībām pret Bitzlato.
23. janvārī Eiropols atklāja, ka aptuveni 46% no 1 miljarda eiro (jeb 1.09 miljardi ASV dolāru), kas tika novirzīti caur Bitzlato, bija saistīti ar nelikumīgām darbībām. Viņu novērtējums parādīja, ka Bitzlato iegādājās vairāk nekā 2.1 miljardu eiro kriptovalūtās, piemēram, Bitcoin, no kurām lielākā daļa pēc tam tika apmainīta Krievijas rubļos.
Eiropols ziņoja, ka, lai gan kriptoaktīvu apmaiņa pret likumīgu maksāšanas līdzekli nav noziegums, izmeklēšana liecina, ka ar Bitzlato platformas starpniecību tiek izplatīti lieli noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjomi. Daudzus darījumus var attiecināt uz struktūrām, kas iekļautas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankciju sarakstā, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības un līdzdalība izspiedējvīrusu programmās un materiālos, kuros var izmantot bērnus.
18. janvārī ASV varas iestādes paziņoja par Bitzlato dibinātāja Anatolija Legkodymova aizturēšanu Floridā. Eiropols arī ziņoja, ka ar Beļģijas, Kipras, Portugāles, Spānijas un Nīderlandes tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību tika arestēti vēl četri cilvēki, kas bija saistīti ar kriptovalūtu apmaiņu; viena persona tika aizturēta Kiprā, bet Spānijas amatpersonas aizturēja trīs.
Eiropols pavadīja arestus ar satriecošu atklāsmi: izņemtajos makos bija aptuveni 18 miljoni eiro jeb 19.5 miljoni dolāru. Turklāt tika iesaldēti vairāk nekā 100 konti dažādās kriptovalūtu biržās, kas kontrolēja 50 miljonus eiro. ASV varas iestādes pievienojās Bitzlato serveru sagrābšanai, uzskatot, ka tas ir saistīts ar Krievijas nelegālām finanšu darbībām.
18. janvārī Legkodymovs tika nogādāts ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā pēc viņa aizturēšanas saistībā ar neprecizētām apsūdzībām. Joprojām nav zināms, vai pret viņa līdzstrādniekiem Bitzlato Eiropā tiks uzsākta tiesvedība.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/europol-seizes-crypto-wallets-worth-over-19-5-million-bitzlato/