Crypto Exchange Binance vadītāji, iespējams, neievēroja atbilstības pienākumus: ziņojums

Tiek ziņots, ka augstākā kriptovalūtu birža Binance uztur vājus “pazīsti savu klientu” (KYC) atbilstības standartus, neskatoties uz uzņēmuma vadošo darbinieku brīdinājumiem, ziņo Reuters.

Jaunā īpašajā ziņojumā ziņu dienests izjauc biržas iespējamo regulējuma maiņu, uz nulli Binance "vājos" KYC čekos, kas ir paredzēti, lai novērstu naudas atmazgāšanu.

Rakstā, kas balstīts uz "desmitiem interviju ar bijušajiem Binance vadošajiem darbiniekiem, padomniekiem un biznesa partneriem", kā arī simtiem dokumentu, arī tiek apgalvots, ka Binance ir izvairījusies no jautājumiem par to, kur atrodas tās galvenā tiešsaistes apmaiņa.

Jūlijā Binance izpilddirektors Čangpens Džao paziņoja, ka ir nolēmis pārcelt Binance no tās decentralizētās sistēmas, cenšoties nomierināt regulatorus un iegūt licencēšanas apstiprinājumu, ņemot vērā represijas vairākās jurisdikcijās, tostarp ASV, Honkongā, Japānā un Singapūrā. Tiek ziņots, ka uzņēmums ir izrādījis zināmu interesi par Īriju, lai gan, cik lielā mērā tas joprojām nav skaidrs.

Uzņēmuma iekšējais dokuments norāda, ka Binance arī nav ņēmusi vērā savas atbilstības nodaļas ieteikumus un turpināja piesaistīt klientus Krievijā, Ukrainā un piecās citās valstīs, kuras tika uzskatītas par “ārkārtīgām” naudas atmazgāšanas riskam pakļautām, ziņo Reuters.

Binance neatbildēja uz detalizētiem Reuters jautājumiem, taču birža sniedza šādu citātu:

"Kā vadošā kriptovalūtu un blokķēžu ekosistēma mēs esam gan vadošie, gan investējam nākotnes tehnoloģijās un tiesību aktos, kas noteiks kriptovalūtu nozari ceļā uz to, lai tā kļūtu par labi regulētu, drošu nozari."

Binance pārstāvis arī apgalvoja, ka Reuters informācija ir "mežonīgi novecojusi un vairākās vietās acīmredzami nepareiza", taču runasvīrs neiedziļinājās detaļās.

Čangpenga Žao saka vietnē Twitter,

“FUD [Bailes, nenoteiktība, šaubas]. Žurnālisti, kas sarunājas ar cilvēkiem, kurus atlaida no Binance, un partneriem, kuriem neizdevās mūs nomelnot.

Mēs koncentrējamies uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pārredzamu un apsveicamu regulējumu. Darbība runā skaļāk par vārdiem. Paldies par jūsu nelokāmo atbalstu!”

Pārbaudīt cenu darbību

Nepalaidiet garām ritmu - abonējiet, lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Seko mums Twitter, Facebook un telegramma

Sērfojiet Daily Hodl Mix

 
Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus

 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock / kkssr