FATF izdod rīcības plānu, lai uzlabotu globālo standartu ieviešanu attiecībā uz kriptovalūtu

Saskaņā ar pētījumu, ko publicēja Finanšu darbības darba grupa, ko bieži dēvē par FATF, tās delegāti ir panākuši vienprātību par rīcības plānu, lai veicinātu globālo kriptovalūtu standartu ātru ieviešanu visā pasaulē.

Saskaņā ar publikāciju, ko 24. februārī publicēja Finanšu darbību darba grupa (FATF), finanšu uzraudzības iestādes, kurā ir delegāti no vairāk nekā 200 jurisdikcijām, plenārsēde nesen tikās Parīzē un panāca vienprātību par ceļvedi, ir paredzēts, lai stiprinātu "FATF standartu ieviešanu virtuālajiem aktīviem un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem". Darba grupa ir paziņojusi, ka tā sniegs ziņojumu par to, kā FATF locekļi ir progresējuši kriptovalūtu standartu ieviešanā 2024. gadā. Šajā pētījumā tiks iekļautas tādas tēmas kā VASP regulēšana un uzraudzība.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem "virtuālo aktīvu regulējuma neesamība daudzās valstīs rada iespējas, ko izmanto noziedznieki un teroristu finansētāji." "Kopš 15. gada oktobrī FATF pastiprināja savu 2018. ieteikumu, lai risinātu jautājumus par virtuālo īpašumu un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, daudzas valstis nav īstenojušas šīs pārskatītās prasības," raksta Finanšu darbības darba grupa (FATF). "Tas ietver "ceļošanas noteikumu", kas paredz iegūt, turēt un pārsūtīt informāciju par iniciatoru un saņēmēju saistībā ar virtuālo aktīvu darījumiem."

FATF izveidotajā “Ceļošanas noteikumā” ir sadaļa, kas iesaka virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP), finanšu iestādēm un regulētām organizācijām dalībvalstīs apkopot informāciju par noteiktu digitālās valūtas darījumu iniciatoriem un saņēmējiem. Finanšu uzraugs paziņoja, ka 2022. gada aprīļa laikā vairākas valstis nebija saskaņā ar tās prasībām cīņā pret terorisma finansēšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Japānas, Dienvidkorejas un Singapūras valstis ir bijušas starp tām, kuras ir izrādījušas vislielāko vēlmi ieviest politiku, kas atbilst ceļošanas noteikumiem. Saskaņā ar ziņojumiem vairākas valstis, tostarp Irāna un Ziemeļkoreja, ir iekļautas FATF uzturētajā "pelēkajā sarakstā", lai uzraudzītu potenciāli nelikumīgas finanšu darbības.