Finanšu darbības darba grupa ir likusi Kenijai pastiprināt centienus kriminālvajāšanā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Kenijas Valsts kases departaments ir paziņoja ka Finanšu darbības darba grupa (FATF) ir arī likusi Kenijai uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas pasākumus.
Savā nesenajā atjauninājumā FATF ir iekļāvusi Namībiju savā novērošanas sarakstā, vienlaikus noņemot Ugandu, norādot uz pārmaiņām pārraudzībā, kā valstis ievēro starptautiskos finanšu noziegumu standartus.
Kenija atrodas līdzās Dienvidāfrikai un Nigērijai FATF pārraudzībā, kas sakrīt ar prezidenta Viljama Ruto iniciatīvām piesaistīt Kenijai investīcijas. Šī attīstība varētu palielināt Kenijas ārvalstu finansējuma izmaksas un ietekmēt tās tirdzniecības dinamiku.
Neskatoties uz dinamisku digitālo aktīvu tirgu, Kenijas vilcināšanās pieņemt īpašus noteikumus kriptovalūtām atspoguļo daudzu Āfrikas valstu nostāju. Nevēlēšanās ir palielinājusi risku, ka Kenija tiks iekļauta FATF pelēkajā sarakstā, iekļaujot vēl četras Austrumāfrikas kopienas dalībvalstis.
Normatīvā regulējuma ieviešana Kenijas kriptovalūtu tirgus pārvaldībai varētu nodrošināt vietējās iestādes ar instrumentiem, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot digitālos aktīvus, piemēram, Bitcoin. Šādi noteikumi ļautu uzraudzīt kriptovalūtu darījumus un tos integrēt Kenijas finanšu ekosistēmā, uzlabojot caurskatāmību un drošību.
Avots: https://crypto.news/fatf-kenya-crypto-aml/