Feds paziņo par apsūdzību divām personām iespējamā 575,000,000 XNUMX XNUMX USD kriptorakstu ieguves shēmā

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņo par divu Igaunijas pilsoņu aizturēšanu saistībā ar iespējamu kriptovalūtas atmazgāšanas shēmu.

Jaunā paziņojumā presei DOJ saka abas personas vakar tika arestētas Igaunijā.

“Saskaņā ar tiesas dokumentiem Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, abi 37 gadi, iespējams, izkrāpa simtiem tūkstošu upuru, izmantojot daudzpusīgu shēmu. Viņi mudināja upurus noslēgt krāpniecisku aprīkojuma nomas līgumus ar apsūdzēto kriptovalūtas ieguves pakalpojumu HashFlare. 

Viņi arī lika upuriem ieguldīt virtuālās valūtas bankā ar nosaukumu Polybius Bank. Patiesībā Polbijus nekad nebija banka un nekad neizmaksāja solītās dividendes. Cietušie Potapenko un Turõgina uzņēmumiem samaksāja vairāk nekā 575 miljonus dolāru. Pēc tam Potapenko un Turõgins izmantoja fiktīvas kompānijas, lai atmazgātu krāpšanas ieņēmumus un iegādātos nekustamo īpašumu un luksusa automašīnas.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem abi Igaunijas pilsoņi apgalvoja, ka HashFlare ir liela kriptoraktuves operācija. Apsūdzētie, iespējams, piedāvāja upuriem krāpnieciskus līgumus, kas "ļāva klientiem iznomāt procentus no HashFlare ieguves operācijām apmaiņā pret virtuālo valūtu, ko saražoja viņu operācijas daļa".

saka Luiss Quesada, FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs,

"FIB ir apņēmies meklēt priekšmetus pāri starptautiskām robežām, kuri izmanto arvien sarežģītākas shēmas, lai apkrāptu investorus…

Upuri ASV un ārzemēs ieguldīja, viņuprāt, sarežģītos virtuālos aktīvus, taču tas viss bija daļa no krāpnieciskas shēmas, un rezultātā tika nodarīts kaitējums tūkstošiem upuru. 

FIB pateicas mūsu nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem par viņu pūlēm izmeklēšanas laikā, lai palīdzētu nodrošināt taisnīgumu upuriem.

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/Zaleman