FixedFloat DEX bezsaistē pēc masveida kriptovalūtu uzlaušanas

FixedFloat, zibens tīkla darbināma decentralizēta birža, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tā kļuva par upuri ļaunprātīgai izmantošanai, kuras rezultātā tika nozagti ētera un BTC 26 miljoni ASV dolāru. Sleuths uz X norādīja uz 1700ETH un 400BTC, kas, šķiet, ir iztukšots, un kā galamērķi norādīja šādu maku.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixedfloat komanda atbildēja uz spekulācijas uz X, posts — “Mēs apstiprinām, ka patiešām notikusi uzlaušana un līdzekļu zādzība. Pagaidām neesam gatavi sniegt publiskus komentārus par šo lietu, jo strādājam, lai novērstu visas iespējamās ievainojamības, uzlabotu drošību un veiktu izmeklēšanu. Mūsu pakalpojums drīzumā atkal būs pieejams.” Šobrīd nav skaidrs, kam nozagti līdzekļi un kā noticis pārkāpums. Apmeklējot Fiksēts pludiņš tīmekļa vietne katrā lapā parāda kļūdas ziņojumu. 

Decentralizētā biržā līdzekļi parasti netiek turēti pašā biržā. Tā vietā darījumi tiek veikti tieši starp lietotāju makiem, izmantojot viedos līgumus. Šie viedie līgumi automatizē apmaiņas procesu, nodrošinot visu tirdzniecības nosacījumu izpildi pirms darījuma pabeigšanas. Šim mehānismam vajadzētu samazināt zādzības vai līdzekļu zaudēšanas risku biržas uzlaušanas dēļ, tāpēc ideja, ka 26 miljoni ASV dolāru bija pieejami, lai to varētu uzlauzt no FixedFloat jau rada tiešsaistes skepsi.

Patiešām, daži X lietotāji jau norāda uz potenciālo izstrādātāja paklāja vilkšanu kā visticamāko scenāriju. Lai gan FixedFloat saka, ka tas drīzumā atgriezīsies, lielākā daļa novērotāju uzskata, ka tas ir maz ticams scenārijs, ņemot vērā tā lietotāju līdzekļu zaudējumus 26 miljonu ASV dolāru apmērā. 

Kripto apmaiņas kļūmes — vēsturisks skatījums

Kripto apmaiņas ir grūtāk vadīt, nekā izskatās. Šī funkcija aplūko ievērojamas apmaiņas kļūmes pēdējo 14 gadu laikā un pieaugošos ekosistēmu bojājumus, ko izraisījuši hakeri un negodīgi dibinātāji. Cik bitkoinu biržu ir kopumā? Brave New Coin pašlaik izseko vairāk nekā 240, taču ir gandrīz neiespējami izveidot galīgo sarakstu, jo tās parādās un pazūd regulāri.

Diemžēl kriptovalūtu apmaiņas kļūmes vai uzlauzumi bieži rada priekšstatu, ka ar uzlauztajām monētām kaut kas nav kārtībā. Tomēr parasti tā nav kriptovalūta vai bitkoina kļūme, bet tā vietā ir vainojama pamata nepareiza pārvaldība, atklāta dibinātāja noziedzība un/vai valdības masveida slēgšanas rīkojumi.

Saskaņā ar darvinistu teoriju, neveiksmīgai kriptovalūtu maiņai vajadzētu radīt biržu produktu un pakalpojumu kvalitāti, kas joprojām ir augstāka, nekā tā būtu bijusi, ja šīs slikti pārvaldītās biržas būtu izdzīvojušas. Kā VC Marks Andresens tviterī teica drīz pēc leģendārās MtGox neveiksmes: “MtGox bija jāmirst, lai Bitcoin varētu attīstīties. Tās agrāko lomu no agrīnajiem Bitcoin laikiem ir aizstājušas labākas, spēcīgākas vienības.

Teorija vēsta, ka tirgi nobriest un kļūst stiprāki, izmantojot procesu, kas līdzīgs dabiskajai atlasei, kur slikti vai “nepiemēroti” pakalpojumi vienā vai otrā veidā tiek bankrotēti, izvairoties no ceļa, lai atbrīvotu vietu labajiem vai “vispiemērotākajiem” pakalpojumiem. uzplaukt. Ja teorija ir pamatota, tad šim garajam neveiksmīgo kriptovalūtu biržu sarakstam vajadzētu nozīmēt, ka biržas sektors ir veselīgāks nekā jebkad agrāk, taču fakts, ka 2024. gadā turpināja grimt tik daudzas biržas kopā ar visiem to noguldītāju līdzekļiem, nav pārliecinošs. . Tāpēc, kā mēs vienmēr sakām, noteikti veiciet savu uzticamības pārbaudi jebkurā biržā, ar kuru domājat par tirdzniecību.

14 gadi neveiksmīgas kriptovalūtu apmaiņas

Dass – Jaunzēlandē bāzētā birža Dasset tika brīvprātīgi likvidēta 15. gada 2023. augustā. Dasset dibinātājs Stīvens Makaskils sacīja likvidatoram Grantam Torntonam, ka ievērojams aktīvu vērtību un tirdzniecības līmeņu samazinājums ietekmēja tās spēju tirgoties ar peļņu. Lai gan Macaskill sākotnēji sadarbojās ar likvidatoriem, Grants Torntons 28. augustā informēja investorus, ka Macaskill vairs neatsaucas uz zvaniem. Tajā pašā laikā NZ Herald ziņoja, ka Serious Fraud Squad izmeklē notikumus Dassetā.

bloķēt fi – iesniedza bankrota pieteikumu 28. gada 2022. novembrī. Lai gan uzņēmums kā galveno neveiksmes iemeslu skaidroja savu pakļautību FTX sabrukumam un ievērojamiem zaudējumiem no aizdevumiem, uzņēmumam bija problēmas ar SEC par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu. 100. gada sākumā ir spiests samaksāt 2022 miljonus dolāru. BlockFi bankrota procedūra turpinās.

FTX – viena no lielākajām kriptovalūtu tirdzniecības platformām, 11. gada 2022. novembrī pasludināja maksātnespēju un neizpildīja izņemšanas prasības, kā rezultātā ASV tika iesniegta 11. nodaļas bankrota pieteikšana. FTX acīmredzot novirzīja klientu līdzekļus Alameda Research riskantiem darījumiem un zaudēja ievērojamu summu. Tā arī izmantoja dažus no šiem līdzekļiem, lai iegādātos salīdzinoši nelikvīdus aktīvus. Bankrota pieteikumi atklāja, ka FTX ir parādā vairāk nekā 9 miljardus USD vairāk nekā 1 miljonam kreditoru. FTX SEO Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzītas apsūdzības vairākos apsūdzības krāpniecībā, un ir paredzēts, ka 3. gada 2023. oktobrī Ņujorkā stāsies tiesas priekšā. FTX bankrota procedūra turpinās.

Celsija – 2022. gada jūlija vidū ievērojamā kriptovalūtu aizdevumu un maiņas platforma Celsius iesniedza bankrota pieteikumu. Platforma konsekventi piedāvāja dažas no augstākajām noguldījumu likmēm kriptovalūtu aktīviem, taču jau vairākus mēnešus cieta no maksātnespējas problēmām. Aptuveni gadu pēc bankrota iesniegšanas SEC izvirzīja apsūdzību Celsius dibinātājam Aleksam Mašinskim krāpšanā ar vērtspapīriem. Celsisus bankrota procedūra turpinās.

Thodex – 2021. gada aprīļa vidū lielākā Turcijas kriptovalūtu birža Thodex pārgāja tiešsaistē, un tika ziņots, ka tās izpilddirektors Faruks Fatihs Ozers ir pazudis. Tajā laikā Turcijas varas iestādes viņu izsekoja līdz Albānijai. Birža ir slēgta ar dažām aplēsēm, ka trūkst kriptovalūtas līdz pat 2 miljardiem USD. Ozers 22. aprīlī pakalpojumā Instagram paziņoja par savu nevainību, sakot, ka tas, kas pieredzējušām acīm izskatījās kā klasiska izstāšanās krāpniecība, patiesībā ir politiski trāpīts darbs un nomelnošanas kampaņa un ka viņš drīzumā atgriezīsies Turcijā, lai visu sakārtotu. Tomēr viņš neatgriezās. 2022. gada augustā Ozers tika arestēts Albānijā pēc Interpola sarkanā paziņojuma pret viņu, un 2023. gada aprīlī viņš tika izdots Turcijai un aizturēts ar septiņām apsūdzībām, tostarp par krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Turcijas varas iestādes iepriekš ir paziņojušas, ka tām ir pierādījumi par kriptovalūtu pārvietošanu no Thodex makiem uz banku kontiem, kurus kontrolē Ozeru ģimene. 8. gada 2023. septembrī Stambulas tiesa piesprieda Ozeram, viņa māsai Serapam Ozeram un brālim Guvenam Ozeram katram par viņu noziegumiem 11,196 10 gadus, 15 mēnešus un XNUMX dienas cietumā. Šis ir viens no garākajiem cietumsodiem, kāds jebkad piespriests Turcijā vai jebkur citur pasaulē. Tiesa arī noteica visu apsūdzētajiem un viņu radiniekiem piederošo īpašumu konfiskāciju.

Africanrypt – 2021. gada aprīlī Africrypt dibinātāji, 21 gadu vecais Rejs Bilals Kajī un viņa 18 gadīgais brālis Amērs Bilals Keidžī pazuda ar aptuveni 3.6 miljardu dolāru kriptovalūtu. Brāļi bija pārdevuši Africrypt kā “mākslīgā intelekta vadītu tirdzniecības platformu”, kur mākslīgā intelekta superroboti automātiski tirgoja klienta līdzekļus, lai iegūtu it kā lielu peļņu. Patiesībā operācija bija klasiska ponzi shēma ar jaunu investoru naudu, kas atmaksāja sākotnējos investorus. Brāļi Cajee aizbēga no valsts aprīļa beigās uz nezināmiem galamērķiem. Jūnija beigās Raees Cajee sazinājās ar Wall Street Journal, lai apgalvotu, ka nozagto aktīvu vērtība ir pārspīlēta un trūkst tikai aptuveni 5 miljoni USD. Viņš arī apsolīja atgriezties Dienvidāfrikā uz tiesas sēdi, kas paredzēta 19. gada 2021. jūlijā.

Vietējā mediju firma IOL ir ziņojusi, ka ir parādījies apliecinājums, ko 19. gada 2021. jūlijā parakstīja Rejs Keijs. Rejs paskaidrojumā paskaidro, ka viņš un viņa brālis bija spiesti bēgt no Dienvidāfrikas nāves draudu dēļ. Viņš arī apliecināja zvērestu, ka paturēs savu atrašanās vietu konfidenciālu. "Mums ir izsekota mūsu atrašanās vieta, uzlauzti mūsu mobilo tālruņu numuri, un arī mans tēvs vienā posmā tika nolaupīts." Viņš stāsta, ka viņi slēpās Dubaijā, kad viņu sagaidīja ar draudiem savai ģimenei Dubaijā un savai ģimenei Dienvidāfrikā.
"Man šķita, ka tas ir gadījums, kad neapmierināti investori Dubaijā ir noslēguši līgumu ar personām, kuras, bez šaubām, vēlējās mūs iebiedēt un mudināt veikt nelikumīgus maksājumus," sacīja Cajee.

Tiek ziņots, ka Cajee liecībā ir Dienvidāfrikas Augstās komisijas Dāresalāmā, Tanzānijā, zīmogs, un tas ir datēts ar 19. gada 2021. jūliju. Cietušo Africrypt investoru grupa joprojām ir apņēmusies panākt, lai brāļi tiktu izvirzīti fakriminālā apsūdzībā. Šons Pīrss no Durbanas Coast to Coast Special Investigations, kurš pārstāv dažas personas, kuras skandāla laikā zaudēja līdzekļus, saka, ka varas iestādes var izdot orderi viņu arestēšanai. Viņš saka, ka pretējā gadījumā tiks ierosināta privātā apsūdzība.

Pīrss pārstāv aptuveni 35 tirgotājus un saka, ka viņa grupai ir pierādījumi, ka Africrypt nav uzlauzts. Viņš saka, ka var pierādīt, ka incidenta nolūks bija krāpt un zagt.

Tomēr Africypt komandas juridiskā komanda uzskata, ka daudziem investoriem var rasties problēmas ar apsūdzību uzrādīšanu. Viņi saka, ka daži no cietušajiem investoriem parakstīja līgumus, lai nodotu savas prasības Dubaijā bāzētai organizācijai Pennython Project Management, kas piedāvāja izmaksas investoriem, kuri incidenta laikā zaudēja līdzekļus.

Acīmredzot Pennitons dažiem investoriem ir izmaksājis daļu no zaudētajiem līdzekļiem. Grupa ir publiski paziņojusi, ka tā izmaksās 70% no Randas zaudētās kriptovalūtas sadedzinātajiem investoriem un, šķiet, ir izpildījusi daļu no šīs saistības. Viņi saka, ka to dara, jo viņus interesē Africrypt piederošā patentētā programmatūra. Pennitona loma neveiksmē ir apšaubāma, un, tā kā Cajees joprojām atrodas brīvībā, tiek uzskatīts, ka Penitons ir saistīts ar brāļiem.

Nejauši – Šķiet, ka pretrunīgi vērtētā Singapūras birža ir slēgusi durvis uz visiem laikiem. Pirms sešiem mēnešiem lietotājiem tika nosūtīts paziņojums, kurā paskaidrots, ka CoinBene globālā servera uzturēšanas dēļ radusies problēma, ka nevar pieteikties www.coinbene.com lapā. Mēs ļoti atvainojamies par to. Acīmredzot uzturēšanas problēma bija tik liela, ka lietotāji tika aicināti izņemt savus līdzekļus. Lietotāji var iesniegt pretenzijas pēc personas informācijas iesniegšanas, izmantojot aptauju, kas mitināta trešās puses vietnē. Bija divi 3 stundu logi, kad darbinieki varēja izņemt līdzekļus, taču tie tika slēgti 4. novembrī. Coinbene ir pazīstama ar milzīgajiem apjomiem, par kuriem tā ziņoja, kad tā 30. gadā īstenoja tirdzniecības ieguves programmas, un ar šķietami aizdomīgu 2019 miljonu ASV dolāru uzlaušanu tajā pašā gadā. Bitwise Asset Management: Presentation ASV Vērtspapīru un biržu komisijai Coinbene tika iekļauta biržas sarakstā, viltojot ievērojamu apjomu.

SaBi – Nigērijas birža SaBi, kas bija ievērojama ar to, ka bija viena no pirmajām biržām kriptogrāfijas trakajā valstī, kurā tika iekļauti DeFi marķieri, vairs nav pieejama. Mēģinot piekļūt SaBi vietnei tagad (sabiii.com), tiek parādīts ziņojums “Kļūdas kods 1020”. Kļūdas lapā tiek parādīts ziņojums “Vietnes īpašnieks, iespējams, ir iestatījis ierobežojumus, kas neļauj jums piekļūt vietnei. Sazinieties ar vietnes īpašnieku, lai iegūtu piekļuvi, vai mēģiniet vēlreiz ielādēt lapu.

MyCryptowallet – Ir piesaistīti likvidatori, lai likvidētu Austrālijas biržu MyCryptowallet. Birža tika izveidota 2017. gadā, un tai bija 20,000 XNUMX lietotāju. Decembrī dusmīgie platformas lietotāji sāka sūdzēties, ka nevar piekļūt līdzekļiem un sociālajos tīklos ziņoja par lieliem zaudējumiem. Šķiet, ka MyCryptowallet problēmas izraisīja tehnoloģiju partnera Blockchain Global sabrukums. Investorus īpaši saniknoja tas, ka sabrukums notika tūlīt pēc tam, kad Bitcoin un citu kriptovalūtu cena sasniedza visu laiku augstākos punktus.

Polonidekss – Populārā CEX Poloniex decentralizētā filiāle tika oficiāli pārtraukta 31. gada 2021. decembrī. Tīmekļa vietnē publicētajā ziņojumā ir paskaidrots, ka lēmums tika pieņemts “biznesa stratēģijas izmaiņu” dēļ. Pēc ekspluatācijas pārtraukšanas datuma lietotāji vairs nevarēja pieteikties, publicēt pasūtījumus vai atcelt pasūtījumus. Polonidex iepriekš bija pazīstams kā TRXMarket un bija birža, kas darbojās Tron tīklā un kādu laiku bija galvenā blokķēdes apmaiņa. Kopš tā laika tas ir aizstāts ar tādām platformām kā Sunswap.

Brazīlija – 2021. gada maijā Brazīlijas kriptovalūtu birža Braziliex paziņoja, ka slēgs savus pakalpojumus pēc četru gadu darbības. Biržā skaidroja, ka lēmums slēgt tika pieņemts lielākas konkurētspējas vides un regulējuma trūkuma dēļ. "Mēs uzskatām, ka risks darboties šajā vidē kļūst vēl lielāks, ņemot vērā jaunu konkurentu ienākšanu tirgū, kā arī esošās neskaidrības regulējuma trūkuma dēļ," raksta birža. Aktivitāšu slēgšana tika uzsākta 25. gada 2021. jūnijā un šī bija pēdējā diena, kad lietotāji varēja izņemt vai noguldīt platformā.

Livecoin – Krievijā bāzētā birža Livecoin 16. gada 2021. janvārī paziņoja, ka tā tiks slēgta, jo tā nevarēs atgūties no kiberuzbrukuma, kas notika 23. decembrī. Uzbrukuma laikā hakeri ieguva kontroli pār Livecoin infrastruktūru un mainīja valūtas maiņas kursus, lai uz laiku paaugstinātu cenas līdz nepamatotam līmenim. Kad valūtas maiņas kursi tika mākslīgi mainīti, hakeri sāka izņemt kontus, lai gūtu vieglu peļņu. Ziņojumā Livecoin galvenajā lapā birža paziņoja, ka ir zaudējusi kontroli pār saviem "serveriem, aizmugursistēmu un mezgliem". Exchange klientiem būs iespēja pieprasīt atmaksu līdz 17. gada 2021. martam.

Negocie monētas – No 2020. gada decembra Negocie Coins, Brazīlijas birža, kas bija Brazīlijas reāla uzbrauktuves uz kriptovalūtu tirdzniecību, lietotājiem vairs nav pieejama. Uzņēmuma operatoriem, ieguldījumu sabiedrībai Bitcoin Brazil, ir iesniegtas vairākas tiesas prāvas no klientiem visā Brazīlijā, kuri apgalvo, ka viņi nav spējuši izņemt līdzekļus, kas noguldīti grupas platformās.

CryTrEx – Itālijas birža 2020. gada septembrī paziņoja, ka tā tiks slēgta. Operatori teica: “Pēc vairāk nekā 3 gadu kalpošanas vietne crytrex.com ir slēgta bankrota dēļ, jo pastāvīgie uzlaušanas un uzlaušanas mēģinājumi ir sabojājuši vairāku lietotāju finanšu pārskatus. Tas negatīvi ietekmēja resursu pārvaldību, un nebija iespējams turpināt mūsu pakalpojumu. Crytrex bija sākuma līmeņa birža, kas pieņēma noguldījumus, izmantojot kredītkartes.

NLexch – Nīderlandē bāzētais NLexch arī paziņoja par slēgšanu 2020. gada septembrī dārgu jaunu noteikumu dēļ. Paziņojumā birža teica; “De Nederlandsche Bank pieprasīja, lai katrs kriptovalūtu bizness būtu pie viņiem jāreģistrējas. Reģistrācija tiek uzskatīta par obligātu, un uzņēmēji, kuri neievēros, būs spiesti pārtraukt darbību valstī, visā procesā iekasētās maksas ir ļoti dārgas. Nepieciešamā drošības, atbalsta un tehnoloģiju līmeņa nodrošināšanas izmaksas nav ekonomiski izdevīgas mūsu pašu spēkiem.

Tradesatoshi – Apvienotajā Karalistē bāzētā platforma Tradesatoshi 2020. gada februāra beigās paziņoja, ka tā vairs nepieņems noguldījumus un ka tirgotājiem ir jāizņem līdzekļi līdz 1. gada 2020. martam. Tā ziņojumā paskaidroja, ka birža ir sasniegusi darbības punktu, kurā tas ir "nē". ilgāk ir ekonomiski iespējams turpināt nodrošināt nepieciešamo drošības, atbalsta un tehnoloģiju līmeni. Lai izņemtu līdzekļus no platformas, lietotājiem bija jāiziet papildu AML/KYC prasību kopums.

FCoin – Ķīnas biržas un tirdzniecības ieguves ieviesējs FCoin tika slēgts tirdzniecībai 2020. gada februārī, atklājot kriptovalūtu līdzekļu trūkumu līdz pat 130 miljoniem USD. Birža paskaidroja, ka tā nav nomaksājusi savas saistības un ka biržā radās problēmas iekšējo sistēmas kļūdu, nevis uzlaušanas vai izejas krāpniecības dēļ. Apmaiņa pašlaik nedarbojas, un dibinātājs Zhang Jian nesenajā Reddit ierakstā paskaidroja, ka uzņēmums pašlaik mēģina kompensēt lietotājiem zaudētos līdzekļus.

monētu – Dienvidkorejas birža pārtrauca pakalpojumu sniegšanu 2019. gada aprīlī pēc tam, kad savā vietnē paziņoja, ka tai ir grūti tikt galā ar izmaiņām kriptovalūtu un blokķēdes nozarē. 2018. gada aprīlī biržas izpilddirektors un vēl viens vadītājs tika aizturēti saistībā ar iespējamu aktīvu piesavināšanos pēc acīmredzamas klientu līdzekļu nozagšanas. Tiek ziņots, ka platforma arī zaudēja 5 miljonus ASV dolāru Bitcoin (BTC) un citās kriptovalūtās pēc kļūdainas nolaišanas 2019. gada janvārī.

Cryptopia – 2019. gada janvārī Jaunzēlandes birža divu nedēļu laikā cieta divus uzlauzumus. 15. gada 2019. janvārī Cryptopia Twitter kontā tika paziņots, ka tirdzniecības platforma ir cietusi nopietnu drošības pārkāpumu, kā rezultātā radušies “nozīmīgi zaudējumi”. Tirdzniecības pakalpojumi tika apturēti un policijā tika sākta izmeklēšana. Tas izraisīja uzņēmuma galvenās mītnes bloķēšanu un fizisku izmeklēšanu nākamajā dienā. Uzlaušanas rezultātā tika uzlauzti vairāk nekā 70,000 23 maki un nozagti vairāk nekā 20 miljoni ASV dolāru Ethereum (ETH) un ERC-28 žetoni. Otrs uzlauzums notika 284,000. janvārī, kad no 17,000 2019 makiem tika iegūti papildu USD 2020 XNUMX. XNUMX. gada maijā tika paziņots, ka Kraistčērčā bāzētā birža ir likvidēta. Vietējā medija Stuff izmeklēšanas ziņojums liecina, ka starp Cryptopia dibinātājiem un vadītāju komandām pastāv personiski konflikti un spriedze. Līdz šim nevienam nav izvirzītas apsūdzības par zādzību. Birža pašlaik tiek likvidēta, un notiek Grantam Torntonam piešķirto zaudēto aktīvu saskaņošanas process. Tomēr XNUMX. gada augustā neapmierinātie apmaiņas neveiksmes upuri nolīga Jaunzēlandes juridisko firmu Chapman Tripp, lai pieņemtu apmaiņas likvidatoru Grantu Torntonu, jo, viņuprāt, Grants Torntons nav izpildījis savus likvidatora pienākumus saskaņā ar Jaunzēlandes uzņēmumiem. Tēlot.

Lielākā daļa QuadrigaCX auksto maku tika iztukšoti astoņus mēnešus pirms tā dibinātāja noslēpumainās nāves.

QuadrigaCX – viens no neparastākajiem kriptovalūtu aplaupīšanas gadījumiem. Pēc tās dibinātāja Džeralda Kotena noslēpumainās nāves 2018. gada decembrī Kanādas birža paskaidroja, ka tā vairs nevar piekļūt nevienam no aukstajiem makiem, kuros it kā tika glabāti klientu līdzekļi. Kad izmeklētāji sāka pētīt QuadrigaCX finanses, tika identificēti seši aukstie maki, kas pieder QuadrigaCX. Taču vēlāk atklājās, ka pieci no tiem tika iztukšoti ap 2018. gada aprīli. Jaunākās izmeklēšanas liecina, ka liela daļa QuadrigaCX zaudējumu radās Cotten “krāpnieciskās rīcības” dēļ un ka apmaiņa tika veikta kā Ponzi shēma ar Cotten, izmantojot citu klientu. noguldījumi, saskaroties ar aktīvu iztrūkumu, lai apmierinātu klientu izņemšanu. Jaunākie Ontario Vērtspapīru komisijas dati liecina, ka birža ir parādā vairāk nekā 76,000 215 klientu kopā 46 miljonus dolāru aktīvu, un Ernsts un Jangs, bankrota pilnvarnieks, līdz šim ir spējis atgūt vai identificēt tikai XNUMX miljonus dolāru aktīvus, ko izmaksāt klientiem.

Zaifs – Japānas birža Zaif 60. gada septembrī tika uzlauzta par aptuveni USD2018 miljonu vērtu kriptovalūtu. Pirmo reizi tā ziņoja par neparastu līdzekļu aizplūšanu platformā 14. septembrī. Pēc izmeklēšanas Zaifa mātesuzņēmums The Tech Bureau paskaidroja, ka hakeri ir ieguvuši nesankcionētu piekļuvi biržas karstie maki un nozagti aptuveni 60 miljoni USD bitcoin, bitcoin skaidrā naudā un MonaCoin. Birža tika atkārtoti atvērta septiņus mēnešus vēlāk 2019. gada aprīlī.

Monēta – Dienvidkorejas birža 40. gada jūnijā zaudēja aptuveni USD 20 miljonus vērtu ETH un citu ERC2018 žetonu. Birža apturēja pakalpojumus pēc tam, kad tā cieta par "kiberielaušanos". Vēlāk tika atklāts, ka daži no nozagtajiem žetoniem tika pārdoti IDEX un Ethedelta decentralizētajās biržās

monētu drošība – 2018. gada aprīlī ironiski nosauktais 'Coinsecure' tika uzlauzts par 438 BTC ~3.5 miljonu USD vērtībā. Tiek uzskatīts, ka uzlaušana atrodas Indijā, un tā ir bijusi iekšēja darbs ar biržas CSO Amitabh Saxena, kas bija iesaistīts izmeklēšanā. Birža pašlaik nedarbojas.

Bitgrail – 170. gada februārī no Itālijas biržas Bitgrail tika nozagts Nano 2018 miljonu USD vērtībā, un drīz pēc tam sekoja bankrots. Itālijas tiesas ir piespriedušas dibinātājam Frančesko Firano 2019. gada janvārī atdot saviem klientiem pēc iespējas vairāk aktīvu. Tajā pašā spriedumā tika paziņots, ka no Bitgrail maiņas kontiem tika arestēti un pārvietoti miljoniem dolāru kriptovalūtas aktīvi. uz kontiem, kurus pārvalda Palātas iecelti pilnvarnieki.

Coincheck – 2018. gada janvārī Japānas birža Coincheck tika uzlauzta par aptuveni 523 miljoniem NEM, kuru vērtība tajā laikā bija 533 miljoni USD. Hakeriem sākotnēji izdevās izplatīt vīrusu, izmantojot e-pastu, kas pēc tam ļāva viņiem nozagt privātās atslēgas. NEM tika glabāts vienā karstā makā, un tajā netika izmantota izstrādātāju ieteiktā NEM multisig līguma drošība. Mēnešus vēlāk tika ierosināts, ka lielākā daļa līdzekļu tika pārdoti tumšajā tīmeklī. Pēc tam, kad Monex grupa to iegādājās 2018. gada aprīlī, Coincheck tika atkārtoti atvērts 2018. gada novembrī.

jūs – Dienvidkorejas birža YouBit tika uzlauzta 2017. gada decembrī par nezināmu summu, taču tika norādīts, ka tā ir 17% no biržas aktīvu rezerves. Birža informēja, ka hakeri ielauzās tās karstajā makā, bet tā aukstais maciņš palika neskarts. Drīz pēc tam tā paziņoja par bankrotu. Dienvidkorejas Interneta un drošības aģentūra (Kisa) sāka izmeklēšanu par to, kā hakeri ieguva piekļuvi Youbit sistēmām. Drošības aģentūra agrākā uzbrukumā Jubitam vainoja spiegus, kas strādāja Ziemeļkorejas labā.

BTCChina – Ķīnas birža, kas vēlāk tika pārdēvēta par BTCC, pārtrauca tirdzniecību 2017. gada septembrī pēc jauna likuma izveides, kas noteica, ka Ķīnas kontinentālās daļas iedzīvotājiem bija nelikumīga apmainīties ar digitālo naudu, ja vien tie nedarbojas ārzonā. Daudzas citas biržas, piemēram, Huobi, pārcēla darbību uz ārzonu, lai pasargātu sevi no aizlieguma. BTCC tika atsākta 2018. gada jūnijā pēc tam, kad vispirms tika pārcelta darbība uz Londonu un pēc tam uz Honkongu.

gatecoin – 2016. gada maijā Honkongā bāzētā birža** tika uzlauzta par 250 BTC un 185,000 2 ETH tolaik ~2019 miljonu USD vērtībā. Līdzekļi tika izņemti no biržas karstā maka, uzlauzts joprojām nav atrisināts. XNUMX. gada martā birža slēdza savas durvis pēc nepatikšanām ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas mēnešiem ilgi paralizēja Gatecoin darbību.

Harborly – Teksasā bāzētā birža Harborly tika atvērta 2015. gada sākumā un līdz tā paša gada 14. augustam paziņoja, ka tā tiek slēgta, sakot, ka slēgšanu “nav izraisījis uzlauzums, krāpnieciska darbība vai ar drošību saistīts incidents”. Uzņēmums norādīja, ka jauns uzņēmums guvis ievirzi, tāpēc atrodas ieguvēja meklēšanas procesā.

Monēta.mx – paziņoja 2013. gada beigās, Coin.mx bija Meksikas bitkoinu birža, kas tika pieķerta krāpniecībā. 2015. gada jūlijā FIB izvirzīja apsūdzību saviem dibinātājiem Entonijam R. Murdžio un Jurijam Ļebedevam par nelicencētas pazemes bitkoinu biržas vadīšanu, pārkāpjot federālos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumus.

Bitspark – Honkongā bāzēta Bitcoin birža, kas 2015. gada aprīļa beigās paziņoja, ka tā slēgs savu biržu, lai koncentrētos uz saviem naudas pārvedumu pakalpojumiem. Tās vietne joprojām darbojas 2020. gadā ar ziņojumu “Bitspark slēdza savas durvis 4. gada 2020. martā. Jūsu dati un līdzekļi ir drošībā.”

Excoin – 2015. gada februārī uzņēmums paziņoja ka tas ir uzlauzts. Tā pēdējais Twitter atjauninājums tika veikts 15. gada 2015. martā, un tajā teikts, ka gatavojas “jaunās Excoin tirdzniecības platformas” atsākšanai. Par to vairs nebija dzirdēts. Vietnes exco.in apmeklējums 2020. gadā rada Google brīdinājumu: “Uzbrucēji var mēģināt nozagt jūsu informāciju”.

Virtex – Atvērta 2014. gada jūlijā, Virtex bija platforma, kas tirgoja vairākas valūtas, bet pēc tam 2015. gada janvārī izrādījās vēl viena krāpniecība.

Jakuna – Yacuna bija Apvienotajā Karalistē bāzēta, regulēta Eiropas kriptovalūtu birža. Bitcoin, Litecoin un Dogecoin tirdzniecība par eiro un GBP. Uzņēmums paziņoja par slēgšanu 13. gada 2015. oktobrī, norādot: “Bitcoin ir brīnišķīga tehnoloģija, un mēs esam lepni, ka esam izveidojuši vienu no pirmajām virtuālās valūtas maiņas vietām Eiropā. Bet visam pienāk beigas.” Yacuna oficiāli tika slēgta 15. gada 2015. novembrī.

Bitstake – Nigērijā bāzētā BitStake 14. gada 2015. oktobrī paziņoja, ka tā platforma tiks slēgta pēc tam, kad darbosies tikai 10 mēnešus. Uzņēmums ieteica klientiem izņemt monētas līdz 30. oktobrim, atsaucoties uz citu biržu Nigērijā, NairaEx, kas darbojas joprojām.

Melotisks – 2014. gada maijā Honkongā bāzētā Melotic birža paziņoja, ka slēgs savas durvis “pietiekamas izaugsmes trūkuma dēļ”.

Monētu maiņa – 2015. gada martā Coin-Swap.net Twitter paziņoja, ka tā tiks slēgta, un ieteica saviem klientiem: “Lūdzu, nekavējoties izņemiet visus līdzekļus”. Tā kā tā Twitter plūsmas šovi, šo procesu bija vieglāk pateikt nekā izdarīt.

AllCrypt – 2015. gada martā vietne AllCrypt.com pazuda, un īpašnieks atsaucās uz Word Press izmantošanu, zaudējot nelielu daudzumu klientu līdzekļu.

Comkort – Igaunijā bāzētā birža Comkort pabeidza Beta testēšanu 2014. gada martā. 2014. gada jūlijā uzņēmums pārtrauca darbību.

LibertyBit – 2013. gada februārī palaists uzņēmums LibertyBit, kas atrodas Vankūverā, 2013. gada jūnijā paziņoja par pagaidu tirdzniecības apturēšanu, par ko vairs nebūs dzirdēts.

MintPal – 2014. gada jūlijā uzņēmums ziņoja, ka tas ir uzlauzts, zaudējot lielu VeriCoin daudzumu. 2014. gada oktobrī uzņēmums, kas pārvalda Mintpal, Moolah, paziņoja, ka Mintpal tiek slēgts. Daudzi Bitcoin Talk lietotāji ziņoja, ka Mintpal izpilddirektors Raiens Kenedijs bija krāpnieks, un ziņoja par trūkstošiem līdzekļiem, kas palikuši biržā. Kenedijs tika arestēts par 3,700 Bitcoin zādzību, un 2017. gada jūlijā ieradās Apvienotās Karalistes tiesā, un viņš tika apsūdzēts par nodarījumiem saskaņā ar Apvienotās Karalistes 2006. gada Krāpšanas likumu un 2002. gada likumu par noziegumiem.

McxNOW – McxNOW, kas tika uzsākta 2013. gada septembrī, bija digitālā valūtas maiņa. Uzņēmums apgalvoja, ka visi atlikumi pelnīs procentus 25% apmērā no visas uzņēmuma peļņas. Protams, vietne pazuda, pieprasot “apkopes periodu”, kas sākas 15. gada 2014. novembrī.

Cryptorush – CryptoRush bija vairāku valūtu birža, kas tika uzsākta 2014. gada februārī, aptuveni tajā pašā laikā, kad BlackCoin. 2014. gada martā uzņēmums paziņoja, ka tās BlackCoin nozaga lietotāji, ko izraisīja kļūda BlackCoin dēmonā. Tikai mēnesi vēlāk Reddit lietotājs, kurš sevi identificēja kā “DogeyMcDoge” un apgalvoja, ka ir bijušais uzņēmuma darbinieks, uzrakstīja ziņu par to, cik liela bija Cryptorush krāpniecība.

WeExchange – Pazīstams arī kā Weex, ir bitcoin valūtas maiņas un tirdzniecības platforma, kas tika uzsākta 2012. gada decembrī. Šīs biržas pēdējais apjoms bija 26. gada 2013. novembrī. Tās dibinātājs Džons Montrols tika arestēts ASV 2017. gada februārī un galu galā atzina savu vainu vērtspapīros. krāpšana un tiesvedības kavēšana.

Kapitons – Zviedrijas biržas tirdzniecības platformas vietne, kas tika atvērta ierobežotai klientu bāzei 18. gada 2012. aprīlī. Tomēr 2013. gada novembrī sākās problēmas ar maksājumiem, kā rezultātā Reddit lietotāji to nosauca par krāpniecību.

Satoshi velve – Kanādā bāzēta Bitcoin birža VoS oficiāli tika uzsākta 2013. gada oktobrī, izsaucot savu revolucionāro revolucionāro izpēti tajā laikā. Birža slēdza savas durvis 5. gada 2015. februārī, sakot: "Mēs vēlamies apliecināt sabiedrību, ka tai nav nekāda sakara ar maksātnespēju, nozagtiem līdzekļiem vai jebkuru citu neveiksmīgu scenāriju."

Britu monētas – Atvērts tirdzniecībai 17. gada 2013. aprīlī un bija pirmais tirgus, kas pieņēma Lielbritānijas sterliņu mārciņu (GBP). 2011. gada augustā Britcoin pārdēvēja sevi par Intersango, un galu galā tika slēgts 19. gada 2012. decembrī.

Bitomat – Pirmā poļu maiņa notika tiešsaistē 4. gada 2011. aprīlī. 26. gada 2011. jūlijā Bitomat ziņoja, ka pazuduši 17,000 11 klientu Bitcoins pēc tam, kad tas zaudēja piekļuvi savam wallet.dat failam. Mt. Gox to iegādājās neilgi pēc tam, 2011. gada XNUMX. augustā.

Bitfloor – Bitfloor tika paziņots 2012. gada februārī, un tā bija pirmā FinCEN reģistrētā Bitcoin valūtas maiņas un tirdzniecības platforma, kuras galvenā mītne atrodas Ņujorkas štatā. 3. gada 2012. septembrī tas tika uzlauzts par 24,000 250,000 BTC, kuru vērtība zādzības brīdī bija aptuveni 288 2020 USD (17 miljonu vērtībā 2013. gada augustā). Kompromitēti serveri nodrošināja piekļuvi šifrētiem maka atslēgu dublējuma failiem. Darbības tika atsāktas līdz XNUMX. gada XNUMX. aprīlim, taču, kad tās partnerbanka slēdza Bitfloor kontu, tā bija spiesta uz visiem laikiem slēgt darbību.

BitMarket.eu – Šis vairāku apmaiņu pasūtījumu saskaņošanas tirgus pakalpojums, kas tika paziņots 5. gada 2012. aprīlī, sākotnēji darbojās labi, taču, tāpat kā daudzi citi, bija pakļauts operatora negodīgumam. Pēc arvien sliktāka pakalpojuma 21. gada 2012. decembrī operators paziņoja, ka klienta līdzekļi ir izmantoti spekulācijām un gandrīz 20,000 2019 BTC no tā klienta līdzekļiem tika zaudēti. Bitmarket dibinātājs Tobiašs Niemiro tika atrasts miris Polijā XNUMX. gada jūlijā aizdomīgos apstākļos.

Bitcoin Brasil – Paziņots 31. gada 2011. martā, šis bija pirmais Bitcoin un Brazīlijas reāla apmaiņas tirgus. Nav skaidrs, kad tieši tas tika slēgts.

FXBTC – Neliela Ķīnas birža un reģistrēts uzņēmums Shanghai Yao Chi Network Technology Co., dibināts 26. gada 2013. novembrī. Pēc zaudējumu gūšanas uzņēmums paziņoja par slēgšanu, taču solīja palikt atvērts līdz nākamā gada 10. maijam. Neapmierinoši, vietne tika slēgta dienu agrāk, liedzot dusmīgajiem klientiem naudu. 2017. gada septembrī Ķīna lika slēgt visas kriptovalūtu biržas.

Kripto-tirdzniecība – Nejaukt ar CryptoTrade biržu (kas arī ir pazudusi), šī Esecurity SA piederošā tirdzniecības platforma tika atklāta 2013. gada martā. Platforma pārdeva bitcoin bāzes akcijas par BTC vai LTC un apgalvoja, ka emitē dividendes. Tomēr pēc tam, kad uzņēmums apgalvoja, ka ir cietis zaudējumus un nespēja samaksāt savus izdevumus, 2015. gada janvārī uzņēmums slēdza savas durvis, nekad vairs neredzot.

Bitcoinica – Vietne tika atvērta Jaunzēlandē 8. gada 2011. septembrī, un 1. gada 2012. martā cieta ievērojamus finansiālus zaudējumus, kad tīmekļa mitinātājam bija iekšējās drošības pārkāpums, kas ļāva uzbrucējam piekļūt makam, kurā Bitcoinica glabāja līdzekļus. Uzbrucējs nozaga vairāk nekā 43,000 11 bitkoinu. Operators sniedza paziņojumu, ka rezerves bija pietiekamas, lai segtu zaudējumus, taču 2012. gada 10. maijā Bitcoinica cieta vēl vienu drošības incidentu, kurā tā karstais maciņš atkal tika iztukšots, kā rezultātā tā nekavējoties tika apturēta. Oklendas administratori McDonald Vague tika iecelti 2013. gada 13. janvārī. Saņēmēji 2019. gada janvārī publicēja savu XNUMX. ziņojumu par likvidāciju, un tajā laikā viņi paziņoja, ka kreditoriem paredzētie līdzekļi joprojām ir atkarīgi no līdzekļu atbrīvošanas no MtGox administratora.

Bitcoin-Central – Šī Parīzē bāzētā birža tika atvērta 29. gada 2010. decembrī. Tā bija pirmā, kas darbojās saskaņā ar Eiropas noteikumiem un garantēja tās lietotāju fiat noguldījumus. Birža cīnījās vairākus gadus, pirms tā tika pārtraukta intereses trūkuma dēļ.

Tradehill – Dibināta 8. gada 2011. jūnijā, Tradehill gandrīz gadu bija #2 birža pēc MtGox. 13. gada 2012. februārī birža paziņoja par tās slēgšanu, kā veicinošus faktorus minot regulējuma problēmas, 100,000 XNUMX ASV dolāru zaudējumus un strīdu ar maksājumu apstrādātāju.

MtGox sabrukuma sekas joprojām ir neatrisinātas līdz šai dienai

MtGox – Visslavenākais biržas sabrukums bija Tokijā bāzētā birža Magic The Gathering Online eXchange. Apmaiņa, ko 2010. gada jūlijā izveidoja Džeds Makalebs, un 6. gada 2011. martā tika pārdota Markam Karpelèsam, faktiski tika izveidota spēļu kāršu tirdzniecībai. Savā maksimumā MtGox apstrādāja aptuveni 70% no visiem bitcoin darījumiem. Tā nāves spirāle sākās 2014. gada februārī, kad uzņēmums apturēja tirdzniecību, slēdza savu vietni un iesniedza bankrota pieteikumu, kamēr no klientiem iztvaikoja 850,000 450 bitkoinu, kuru vērtība tobrīd bija vairāk nekā 10.2 miljoni ASV dolāru (šobrīd 2019 miljardi). Japānas policija pāris reizes ir arestējusi izpilddirektoru Marku Karpelesu par savu līdzdalību šajā lietā. 30. gada martā Toyko tiesa viņam piesprieda 2020 mēnešu cietumsodu, taču viņa sods tika atlikts uz četriem gadiem. MtGox sāgas likvidācija turpinās līdz pat šai dienai, un lielākā daļa atlikušo līdzekļu XNUMX. gada augustā joprojām nav sadalīti.

Bitcoin tirgus – 6. gada 2010. februārī Bitcointalk lietotājs dwdollar izveidoja pašu pirmo bitkoinu apmaiņu. Pēc tam, kad tā gada jūnijā Paypal tika “izkrāpts” un pēc tam no vietnes tika noņemta iespēja pieņemt Paypal, tirgus ātri nonāca tumsā, un MtGox to apsteidza. Nav zināms, kad bija viņu pēdējā tirdzniecības diena.

Antonopula valdīšana

Drīz pēc tam, kad MtGox fiasko nonāca pie galvas, leģendārais riska kapitālists Freds Vilsons sacīja: “Mēs esam liecinieki nozares nobriešanai, un daļa no tā neizbēgami būs neveiksmes, avārijas un citas nekārtības. Gandrīz visas tehnoloģijas, kuras esmu novērojis, kā masveidā tiek pieņemtas, ir piedzīvojušas šādas augšanas sāpes.

Acīmredzot ir bijis viegli bankrotēt, tikt uzlauztam, ļauties korupcijai vai citādi nespējot izveidot ienesīgu biznesu no kriptovalūtu biržas darbības. Cerams, ka katra jauna apmaiņas kļūme nozīmē, ka palikušie ir drošāki un izturīgāki nekā jebkad agrāk. Tomēr neatkarīgi no tā, cik droša šī apmaiņa kļūst, ir jāmācās vienkārša mācība.

"Šeit ir mācība," saka Andreass Antonopuls, "ja jūs nekontrolējat atslēgas, jūs nekontrolējat bitkoīnu. Valdījums ir deviņas desmitdaļas no likuma, un bitkoinā atslēgu valdījums ir desmit desmitdaļas no likuma. Ja jūs vairs nekontrolējat atslēgas, tas nav jūsu bitkoins! Šī mācība tiks apgūta tik reižu, cik nepieciešams.

Ziemeļkorejas uzlaušana kriptovalūtu biržās

Ziemeļkoreja, kas jau sen tika atzīta par sliktu kriptovalūtas dalībnieku, turpina nodarīt masveida bojājumus ekosistēmai, nerimstošā tempā uzlaužot kriptovalūtu biržas. Lazarus Group, kibernoziedzības sindikāts, kas strādā Ziemeļkorejas valdības vārdā, īstenoja 2020. gada lielāko apmaiņas zādzību pret Kukoinu. Singapūras birža zaudēja aptuveni USD 275 miljonus no Bitcoin, Ethereum un citiem ERC20 marķieriem.

ANO ziņojumā teikts, ka Ziemeļkoreja specializējas kriptovalūtu biržu uzlaušanā

Kucoin izpilddirektors Džonijs Liu sacīja, ka uzlaušana notika "KuCoin karsto maku privātās atslēgas noplūdes dēļ". Šis uzlauzums vien sasniedza pusi no 2020. gadā nozagtās kriptovalūtas, lai gan Liju ir teicis, ka ir atgūti aptuveni 204 miljoni USD.

Chainanalysis attiecina uzbrukumu uz Lazarus, jo Kucoin hakeri izmantoja naudas atmazgāšanas paņēmienu, kas ir ļoti līdzīgs tai, ko Lazarus izmantoja iepriekšējos uzbrukumos. Paņēmiens ietvēra zagtu līdzekļu nosūtīšanu mikseriem tāda paša lieluma strukturētos maksājumos. Lācars bija aiz uzbrukuma Dienvidkorejas biržām Upbit 2019. gadā un Coinlink un Bithumb 2017. gadā. Turklāt tiek uzskatīts, ka viņi ir aiz uzbrukuma Slovēnijas jauktās enerģijas piegādātājam Nicehash 2017. gadā.

Jauns 2020. gada Kucoin uzlaušanas aspekts bija tas, ka Lazarus izmantoja decentralizētās finanšu (DeFi) platformas, lai atmazgātu dažus līdzekļus. DeFi platformas piedāvā lietotājiem iespēju būt pašiem saviem turētājiem, un starp decentralizētu biržas operatoru un tirgotājiem nav nepieciešama uzticēšanās. Lietotāji paliek anonīmi, un ar daudzām DeFi apmaiņām ir maz KYC vai AML noteikumu.