Floridas vīrietis atzīst savu vainu 100 miljonu dolāru zādzībā Crypto Ponzi shēmā

Kāds Floridas vīrietis ceturtdien federālajā apgabaltiesā atzina savu vainu dalībā uz kriptovalūtu balstītā Ponzi shēmā, kas no investoriem izkrāpa aptuveni 100 miljonus dolāru, šodien paziņoja Tieslietu ministrija.

Nodaļa saka Džošua Deivids Nikolass no Stjuartas, Floridas štatā, kurā ir 16,000 XNUMX iedzīvotāju, gandrīz divus gadus darbojās kā EmpiresX, kriptovalūtu investīciju platformas, tā sauktais “galvenais tirgotājs”, kas solīja investoriem katru dienu gūt peļņu viena procenta apmērā, pateicoties apvienotajām iespējām. -modernākais "tirdzniecības bots" un Nikolaja manuālās tirdzniecības ass. 

Patiesībā robots neeksistēja.

Nikolass kopā ar EmpiresX līdzdibinātājiem Emerson Sousa Pires un Flavio Mendes Goncalves paņēma lielāko daļu investoru līdzekļu un nomāja Lamborghini, nopirka daudzas preces no Tiffany & Co un veica maksājumus par otru māju.

Saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem, nelielais lietotāju līdzekļu apjoms, ko Nikolass tirgoja kriptovalūtu tirgū, radīja ievērojamus zaudējumus. 

Nikolajs šodien atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā ar vērtspapīru krāpšanu, un viņam draud līdz pat pieciem gadiem federālais cietums. Arī Nikolajam jūnijā tika izvirzītas apsūdzības sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, lai gan šķiet, ka apsūdzība kopš tā laika ir atcelta. 

Tikmēr Piress un Gonkalvess aizbēga uz savu dzimteni Brazīliju pēc tam, kad šī gada sākumā bija iesaldējuši investoru izņemšanu. Tomēr jūnijā abiem tika izvirzītas apsūdzības vērtspapīru krāpšanā un krāpniecībā, kā arī sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu. 

"Tehnoloģijas ir mainījušās, bet noziegums paliek nemainīgs," sacīja Džordžs L. Piro, īpašais aģents, kas ir atbildīgs par FIB Maiami. "Negodīgi krāpnieki investīciju pasaulē nav nekas jauns — mainās tas, ka viņi tagad savu noziedzīgo darbību virza uz kriptovalūtas sfēru."

"Šai lietai vajadzētu būt brīdinājumam ikvienai personai, kas vēlas nelikumīgi gūt labumu no kriptovalūtu tirgus neskaidrības, lai izmantotu nevainīgu investoru priekšrocības," piebilda Entonijs Solsberijs, Iekšējās drošības izmeklēšanas Maiami atbildīgais īpašais aģents. 

Paralēli DOJ kriminālapsūdzībām SEC jūnijā iesniedza civilsūdzību pret Nikolasu, Piresu un Gonkalvesu. Tā apgalvoja, ka apsūdzētie ir pārkāpuši gan 1933. gada Vērtspapīru likumu, gan 1934. gada Vērtspapīru biržas likumu, daļēji tāpēc, ka apkrāpa klientus, bet arī nereģistrēja EmpiresX kā vērtspapīru.

Jautājums par to, kurus ar kriptovalūtu saistītus uzņēmumus ASV valdība uzskata par vērtspapīriem un tādējādi pārkāpjot federālo likumu, ja tie nav reģistrēti as tādas, šobrīd stellēs pāri visai kriptogrāfijas telpai, ne tikai Ponzi shēmām. 

Tikai šodien SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers skaidri pauda savu pārliecību ka vairākas kriptovalūtas, potenciāli tostarp Bitcoin, jāuzskata nevis par vērtspapīriem, bet gan kā precēm, un tāpēc tās regulē Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Tomēr joprojām nav skaidrs, kur SEC novelk robežu starp kriptovalūtu vērtspapīriem un kriptogrāfijas precēm, un daudzi kriptogrāfijas kopienā ir izsmējuši SEC par atturēšanos precizēt, kuri uzņēmumi jāreģistrējas kā vērtspapīri, turpinot to darīt sporādiski saukt pie atbildības dažus uzņēmumus par to neievērošanu.