Pirmo reizi CFTC pārtrauc kriptovalūtu "sūknēšanas un izkraušanas" shēmas

Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) pirmdien pirmo reizi apturēja tā saukto “pump-and-dump” kriptovalūtu shēmu. 

Ņujorkas tiesnesis lika Džimijam Geilam Vatsonam jaunākajam, nelaiķa Džona Makafī līdzstrādniekam, samaksāt 144,736 XNUMX USD kā nelikumīgi iegūtos ienākumus, ko viņš, iespējams, saņēmis no shēmas. 

Vatsons bija Makafī “izpildpadomnieks”, kurš bija uzņēmējs kriptovalūtu jomā. 

Vatsonam ir arī neatgriezeniski aizliegts tirgot atvasinātos instrumentus, kā arī reģistrēties CFTC, kas ir noteikta veida institucionālo ieguldījumu priekšnosacījums.

"Atbilstošas ​​klientu aizsardzības nodrošināšana un aizsardzība pret tādām krāpnieciskām shēmām kā šī ir pamatprincipi, kas ir dziļi iestrādāti aģentūras tiesiskajā un normatīvajā regulējumā, vēsturē un ētikā," teikts CFTC paziņojumā. "Šādas krāpnieciskas un manipulatīvas shēmas ir īpaši briesmīgas, ja tās ir vērstas pret visneaizsargātākajiem tirgus dalībniekiem, šeit strādīgiem privātajiem investoriem."

CFTC pirmo reizi uzlādēts McAfee un Watson 2021. gada martā. CFTC apsūdzēja abas slepeni uzkrātās pozīcijas digitālajos aktīvos un maldinoši reklamēja tokenus sociālajos medijos kā vērtīgus ilgtermiņa ieguldījumus, pirms tos pārdodot ar ievērojamu peļņu. 

Sūdzību rezultātā tika gūta peļņa, kas pārsniedza 2 miljonus ASV dolāru, sūdzībā apgalvoja CFTC. Krāpšanā tika izmantoti žetoni, tostarp verge (XVG), dogecoin (DOGE) un reddcoin (RDD).

Pagājušajā ceturtdienā SEC atsevišķi uzvarēja spriedumu pret Vatsonu par viņa lomu McAfee iespējamajā sākotnējā monētu piedāvājumā (ICO). Vatsonam tika uzlikts naudas sods 375,000 XNUMX USD par viņa iespējamo dalību. 

2020. gadā SEC apgalvoja, ka Vatsons un McAfee veicināja ieguldījumus ICO, neatklājot, ka par to viņi saņēma kompensāciju.

Vatsonam tagad ir arī aizliegts pastāvīgi piedalīties, tieši vai netieši, izdodot, iepērkot, piedāvājot vai pārdodot jebkuru digitālo aktīvu, kas tiek uzskatīts par vērtspapīru — klasifikācija joprojām ir ļoti mainīga.