Bijušais FTX izpilddirektors Nišads Sings atzīst savu vainu Crypto Exchange krāpšanas lietā ⋆ ZyCrypto

Nišads Singhs, bijušais nedarbojošās kriptovalūtu biržas FTX inženierzinātņu direktors, otrdien atzina savu vainu krāpšanā, ko viņam izvirzīja ASV prokurori par viņa lomu iespējamajā shēmā.

Sings pievienojas citiem bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda tuvākajiem locekļiem, lai atzīt nelegāliem uzņēmumiem saistībā ar apmaiņu.

Singhs atzīst savu vainu, sadarbojas FTX izmeklēšanā

Cits tuvs bijušais Sema Bankmena-Frīda līdzstrādnieks ir uzrunājis viņu.

Saskaņā ar otrdienu ziņot no Reuters, bijušais FTX inženieru nodaļas vadītājs Nišads Sings ir atzinis savu vainu apsūdzībās saistībā ar biržas iespaidīgo sabrukumu novembrī. Tiek ziņots, ka Sings pagājušajā mēnesī tikās ar ASV prokuroriem, lai apspriestu iespējamo vienošanos par attaisnojumu.

Sings tiek apsūdzēts par krāpšanu ar pārskaitījumu, sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar FTX klientiem, naudas atmazgāšanu un sazvērestību, lai apkrāptu ASV valdību, pārkāpjot kampaņas finansēšanas noteikumus. 

Singhs, Bankmana-Frīda jaunākā brāļa Gabriela bērnības draugs, bija dažu FTX programmatūras koda izstrādātājs un arī dzīvoja SBF Bahamu mansardā. Par šīm apsūdzībām viņam draud maksimālais 75 gadu cietumsods. Tomēr, piekrītot sadarboties ar prokuroriem viņu lietā pret SBF, viņš, iespējams, saņems ievērojami samazinātu sodu. Bankmans-Frīds ir atzinis savu vainu astoņās apsūdzībās par noziegumiem, kas viņam izvirzītas par FTX vadīšanu, un rudenī viņu paredzēts tiesāt.

SEC, CFTC Charge Singh

Pēc viņa vainas atzīšanas Singam tika izvirzītas apsūdzības ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC). SEC apgalvo, ka viņš pēc SBF pieprasījuma novirzīja FTX klientu līdzekļus uzņēmumam Alameda Research. Saskaņā ar CFTC sūdzība, Singhs savulaik pārskaitīja 8 miljardus ASV dolāru Alameda saistībās uz klienta kontu, lai neļautu tirdzniecības uzņēmumam "maksāt procentus par savu lielo nesamaksāto atlikumu".

Sings tiek apsūdzēts arī informācijas viltošanā, lai liktu, ka FTX gūst lielākus ieņēmumus, nekā tas patiesībā bija 2021. gadā.

SEC izpildes direktors Gurbirs Grevals sacīja a presei ka tas, ko 27 gadus vecais vīrietis darīja Bahamu salās bāzētajā biržā, bija "tīra un vienkārša krāpšana", palīdzot rakstīt programmatūru, kas tika izmantota klientu līdzekļu nozagšanai.

Sings seko bijušā FTX galvenā tehnoloģiju virsnieka Gerija Vanga un Alameda Research bijušā izpilddirektora Kerolainas Elisones pēdās, kuri lūdz iecietību krāpšanas lietā saistībā ar FTX sabrukumu.

Federālās kriminālapsūdzības ir tikai neliela daļa no Singha juridiskajām bažām. Singam un viņa līdzbiedriem FTX 15. februārī tika izdota tiesas pavēste tiesas prāvā pret riska kapitāla gigantu Sequoia Capital un privātā kapitāla uzņēmumiem Thoma Bravo un Paradigm.