Albānijā arestēts Turcijas kriptovalūtu biržas Thodex dibinātājs

Meklētais kriptovalūtu biržas Thodex izpilddirektors ir pieķerts Albānijā, Turcijas Iekšlietu ministrija teica paziņojumu.

Uz Faruku Fatihu Özeru tika nosūtīts Interpola sarkanais paziņojums — vispasaules pieprasījums tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē atrast un provizoriski arestēt kādu personu. 

Viņš tika meklēts par viņa lomu Thodex pazušanā vienas nakts laikā, kas tūkstošiem klientu atstāja bez piekļuves saviem kontiem.

Procesu, lai Ozeru izdotu atpakaļ Turcijai, ir sācis Interpols, paziņoja Turcijas valdība.

Viņam būs smaga juridiska cīņa ar vietējiem prokuroriem tiek ziņots par cietumsodu neesošās biržas vadītājiem ir tūkstošiem gadu.

Thodex sabrukums

Darbojas kopš 2017. gada, Thodex 2021. gada aprīlī pēkšņi pārtrauca tirdzniecību, atsaucoties uz nenoteiktu ārēju ieguldījumu, kura dēļ bija nepieciešams četru līdz piecu dienu pārtraukums tirdzniecībā.

Dienu vēlāk, Ezers apgalvoja, ka uzņēmums bija spiests apturēt tirdzniecību kiberuzbrukumu dēļ, taču uzstāja, ka klientu līdzekļi ir drošībā un solīja drīzumā atdot naudu investoriem. 

Tajā pašā dienā Turcijas policija aizturēja 62 cilvēkus, konfiscēja uzņēmuma datorus un iesaldēja tā kontus.

Šajā brīdī Ezers jau bija aizbēdzis uz Albāniju, bet Turcijas valdība gatavojās viņu izdot. Tomēr tas izrādījās ne tik vienkārši, jo medības turpinājās vairākus mēnešus. 

Bet galu galā viņš tika atrasts Vlorā, piekrastes pilsētā un trešajā vietā pēc iedzīvotāju skaita Albānijā. Viņa identitāte tika apstiprināta, izmantojot biometriskos rezultātus, savam Turcijas kolēģim sacīja Albānijas iekšlietu ministrs.

2021. gada aprīlī atklājās, ka Thodex bija pārskaitījis $ 125 miljonus Bitcoin uz ASV biržu Kraken pirms tā aizvērās. Blockchain izsekošanas uzņēmums Whitestream, kas atklāja šo atklājumu, teica, ka tā ir "naudas izņemšanas operācija", kuras vadītājiem zog klientu līdzekļus.

Valdība ir reaģējusi uz lielo kriptovalūtu izplatību valstī ar rēķinu cenšoties izveidot jaunus noteikumus nozarei.