- Francijas pilsonis Aleksandrs nesen atzina savu vainu kriptovalūtas lietā, kur viņam tika izvirzītas apsūdzības par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu un sazvērestību banku krāpšanā.
- Lieta bija saistīta ar viņa līdzdalību shēmā, lai pārdotu un pārskaitītu miljoniem dolāru kriptovalūtās privātpersonām, tostarp noziedzniekiem, izmantojot viņa pārvaldīto vienādranga apmaiņas platformu.
ASV Tieslietu departaments (DOJ) apgalvoja, ka Aleksandrs platformu vadīja, aizsedzoties ar likumīgu biznesu, taču patiesībā viņš apzināti veicināja nelikumīgas darbības, piemēram, narkotiku kontrabandu un krāpšanu, ļaujot veikt anonīmus un neizsekojamus darījumus.
Kā daļu no vienošanās par lūgumu Aleksandrs piekrita zaudēt 249 miljonus dolāru kriptovalūtās, kas ir lielākā summa, kas jebkad konfiscēta kriptovalūtas lietā. Konfiskācija ir viņa nelikumīgās darbības ieņēmumi, un tā tiks nodota valdībai.
Lieta kalpo kā brīdinājums tiem, kas darbojas kriptovalūtu telpā, jo DOJ palielina savus centienus, lai ierobežotu nelikumīgas darbības, kas saistītas ar kriptovalūtām. Kriptovalūtu pieaugošā popularitāte ir padarījusi tās par noziedznieku iecienītāko maksāšanas veidu, un valdība veic pasākumus, lai novērstu kriptovalūtu izmantošanu nelegāliem mērķiem.
Šis gadījums arī uzsver, cik svarīgi ir ievērot noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) un “pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumus. Aleksandra nelikumīgās darbības veicināja viņa nespēja īstenot AML un KYC pasākumus, kas ļāva viņam bez pienācīgas pārbaudes veikt darījumus ar personām, kas iesaistītas noziedzīgās darbībās.
Paziņojumā ASV advokāta pienākumu izpildītāja Ņujorkas dienvidu apgabalā Odrija Štrausa uzsvēra, ka valdība ir apņēmusies apkarot kriptovalūtu izmantošanu nelegālos nolūkos. "Šodien konfiscētie 249 miljoni ASV dolāru kriptovalūtās parāda mūsu apņemšanos likvidēt noziedzīgās organizācijas, kas izmanto virtuālo valūtu nozari, lai veicinātu nelikumīgas darbības."
Pamata vienošanās kalpo kā atgādinājums, ka tie, kas darbojas kriptonauda telpai jāatbilst visiem attiecīgajiem noteikumiem un likumiem. Tie, kas iesaistās nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar kriptovalūtām, riskē saskarties ar smagām sekām, tostarp viņu aktīvu konfiskāciju un ieslodzījumu.
Secinājumi
Noslēgumā Aleksandra lieta parāda, ka valdība ieņem stingru nostāju pret nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām, un izmanto visus pieejamos rīkus, tostarp konfiskāciju, lai cīnītos pret kriptovalūtu izmantošanu nelikumīgiem mērķiem. Lieta kalpo kā brīdinājums citiem, kas darbojas kriptovalūtas telpā, un uzsver, cik svarīgi ir ievērot noteikumus un likumus.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/