FTX lietotāji, iespējams, iekasē bankrotējušu kriptovalūtu maiņu, izmantojot Bahamu salu nepilnības

Šķiet, ka daži FTX lietotāji ir atraduši veidu, kā pārvietot naudu no biržas caur aizmugurējām durvīm Bahamu salās.

Datu firmas Argus veiktā analīze atklāja neparastus tirdzniecības modeļus pēdējo piecu dienu laikā, kad FTX ierobežoja klientu izņemšanu. Lielākā daļa pārkāpumu bija saistīti ar digitālajiem kolekcionējamiem priekšmetiem, pazīstami kā NFT. Saskaņā ar Argusa teikto, modeļi liecina, ka “izmisušie” klienti vērsās pēc palīdzības pie FTX lietotājiem Bahamu salās.

Tagad bankrotējusī globālā kriptovalūtu birža atļauj izņemt naudu tikai Bahamu salās pēc tam, kad ir apturēta FTX likvidācija visur citur pasaulē. Kādreiz 32 miljardu dolāru vērtais uzņēmums, kas daļēji atrodas Naso, teica a čivināt teica, ka tai ir jāatvieglo izstāšanās no Bahamu salām, lai ievērotu vietējos noteikumus.

Augstas vērtības lietotāji maksā astronomiskas cenas par NFT FTX laikā, kad plašākais kriptovalūtu un digitālo kolekcionējamo preču tirgus ir sarucis. Vienā gadījumā kolekcionējamais objekts, kas pirms trim nedēļām tirgojās gandrīz 9 ASV dolāru apmērā, piektdien tika pārdots par 10 miljoniem ASV dolāru. Vēl viens NFT, kura cena bija līdzīga pirms mēneša, šonedēļ tika pārdota par 888,888.88 XNUMX USD.

"Šī NFT darbība ir ļoti neregulāra makro līmenī, kad NFT tirgus kopumā samazinās gan vērtības, gan apjoma ziņā, un šajā konkrētajā gadījumā, kad citos FTX tirgos ir ierobežota tirdzniecība," sacīja Ouens Rapaports, uzņēmuma līdzdibinātājs un izpilddirektors. Argus, blokķēdes analīzes uzņēmums, kas specializējas iekšējās informācijas tirdzniecībā.

Argus teica, ka šāda veida tirdzniecība, iespējams, ir FTX lietotāju mēģinājums piekļūt naudai jebkādā veidā. Viena no iespējamām iespējām, saskaņā ar Rapaport teikto, ir tāda, ka tirgotājiem ir vienošanās ar Bahamu salu lietotājiem samaksāt noteiktu procentuālo daļu no aktīviem un pretī saņemt tos, kad tie ir veiksmīgi izņemti no FTX.

Saskaņā ar Dune Analytics datiem citur neaizvietojamo žetonu tirdzniecības apjomi ir samazinājušies par 97% no rekordaugstā līmeņa. Cena par bitkoīni ir par 75% mazāk nekā visu laiku augstākais līmenis pirms gada.

Šie darījumi ir redzami blokķēdē, kas darbojas kā publiska virsgrāmata naudas kustības izsekošanai. Lai gan ikviens var redzēt, kur pārvietojas nauda, ​​identitātes joprojām ir anonīmas. Argus nevarēja precīzi pateikt, kas ir šie klienti un ka FTX, šķiet, piektdien pārtrauca neregulāro tirdzniecību. Joprojām ir “solījumi” vai piedāvājumi iegādāties šos tagad dārgos kolekcionējamos priekšmetus, taču kopš tā laika pirkšanas pasūtījumi nav izpildīti.

FTX un tās dibinātājs Sems Bankmans-Frīds nekavējoties neatbildēja uz CNBC lūgumu sniegt komentārus.

Daži Twitter lietotāji šonedēļ ir izsaukuši līdzīgus pārkāpumus. Populārs kriptogrāfiju aplādes saimnieks, ko vada Kobijs, bija viens no pirmajiem, kas ieteica lietotājiem iegādāties NFT, ko pārdošanai piedāvā Bahamu salu lietotāji. Viņš norādīja uz vienu maku, kurā no FTX tika izņemta kriptovalūta Tether USD 21 miljona vērtībā un nosūtīta uz adresi, kas, šķiet, atrodas Bahamu salās.

TWEETS: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Tiek ziņots, ka FTX pēc bankrota aizsardzības pieteikuma iesniegšanas ir pieredzējis noslēpumainu aizplūšanu. Reuters ziņots sestdienas sākumā, ka no 1 līdz 2 miljardiem dolāru klientu līdzekļi bija "pazuduši" no biržas, atsaucoties uz diviem cilvēkiem, kas pārzina šo lietu. Tikmēr datu uzņēmums Elliptic aplēses ka 473 miljoni ASV dolāru ir pārvietoti no FTX aizdomīgā uzlaušanas rezultātā.

Uzņēmums piektdien pēc nedēļas pēc 11. nodaļas iesniedza bankrota aizsardzību satricinājums. Birža, kuru vada 30 gadus vecais Sems Bankmans-Frīds, ir apsūdzēta klientu līdzekļu ļaunprātīgā izmantošanā, un pēc likviditātes krīzes tā bija tuvu tam, lai to nopirktu tās lielākais konkurents.