HashFlare dibinātāji arestēti 575 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpniecībā

Divi no Bitcoin mākoņrades pakalpojuma HashFlare dibinātājiem, kas vairs nedarbojas, ir arestēti Igaunijā uz aizdomu pamata par iesaistīšanos kriptovalūtu krāpšanas shēmā ar iespējamiem 575 miljonu dolāru zaudējumiem. Sazvērestību, iespējams, veikusi trešā persona.

2015. gadā uzņēmējdarbību uzsāka uzņēmums, kas tagad pazīstams kā HashFlare un ir mākoņrades uzņēmums. Saskaņā ar uzņēmuma tīmekļa vietni, kurā teikts, ka klientiem ir iespēja to izdarīt, klienti var iznomāt uzņēmuma jaukšanas jaudu, lai iegūtu bitkoīnu un iegūtu procentus no uzņēmuma radītajiem ienākumiem.

Tajā laikā uzņēmums kopumā tika atzīts par vienu no svarīgākajiem biznesa dalībniekiem. Tomēr 2018. gada jūlijā tas apturēja ievērojamu daļu no saviem ieguves darbiem, kas izraisīja plaši izplatītas spekulācijas, ka tā varētu būt plānojusi iziet no tirgus.

Tomēr visa ieguves operācija, ko vadīja uzņēmuma dibinātāji Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, bija daļa no "daudzpusīgas shēmas", kas "izkrāpa simtiem tūkstošu upuru", teikts Apvienoto Valstu izplatītajā paziņojumā. Valsts Tieslietu departaments un atsaucoties uz tiesas dokumentiem. Saskaņā ar šo paziņojumu kalnrūpniecības operācija bija daļa no "daudzpusīgas shēmas", kas "izkrāpa simtiem tūkstošu upuru".

Tiek arī apgalvots, ka abi kopā sazvērējušies, lai slēptu savus "noziedzīgi iegūtos līdzekļus". izmantojot 75 dzīvesvietas, sešus luksusa transportlīdzekļus, kriptovalūtas makus un simtiem kriptovalūtas ieguves iekārtu. Viņi abi ir apsūdzēti par šīs lietas izdarīšanu.

"Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu," viņš citēts.

Viņiem ir izvirzītas apsūdzības sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, 16 apsūdzībās par krāpniecību un vienu apsūdzību sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un viltotus rēķinus un līgumus. HashFlare dibinātāji ir tie, kas saskaras ar šīm apsūdzībām. Ja tiks pierādīts, ka viņi ir atbildīgi, HashFlare radītājiem var tikt piespriests maksimāli divdesmit gadu cietumsods.

Uzņēmums HashCoins OU, kas tagad ir HashFlare mātes uzņēmums, tika izveidots 2013. gadā, un HashFlare ieguves pakalpojumi pirmo reizi tika padarīti pieejami 2015. gadā. Potapenko un Turõgin ir atbildīgi par abu šo uzņēmumu izveidi.

HashFlare paziņoja, ka pārtrauks Bitcoin ieguves pakalpojumu sniegšanu 2018. gada jūlijā, kā galveno lēmuma iemeslu minot grūtības gūt peļņu tirgus nestabilitātes dēļ.

Izmeklēšanas ietvaros, ko pašlaik veic FIB, klienti, kuri ir reģistrējušies, pēc FIB domām, HashFlare, HashCoins OU un Polybius krāpnieciskām darbībām, tiek uzrunāti pēc informācijas, lai to iegūtu no viņiem.