Abi nu jau likvidētā Bitcoin mākoņraču HashFlare dibinātāji ir arestēti Igaunijā saistībā ar viņu iespējamo līdzdalību 575 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas sazvērestībā.
HashFlare bija mākoņu ieguves uzņēmums, kas tika izveidots 2015. gadā un kura mērķis bija ļaut klientiem iznomāt uzņēmuma jaukšanas jaudu, lai iegūtu kriptovalūtas un iegūtu līdzvērtīgu peļņas daļu.
Uzņēmums tajā laikā tika uzskatīts par vienu no vadošajiem nosaukumiem biznesā, taču 2018. gada jūlijā tas slēdza lielu daļu savu ieguves darbību.
Tomēr saskaņā ar a Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta paziņojums, atsaucoties uz tiesas dokumentuts, visa ieguves darbība, ko vadīja dibinātāji Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, bija daļa no “daudzpusīgas shēmas”, kas “izkrāpa simtiem tūkstošu upuru”.
Tas ietvēra upuru pārliecināšanu noslēgt “krāpniecisku aprīkojuma nomas līgumus”, izmantojot HashFlare, un citu upuru pārliecināšanu ieguldīt viltotā virtuālās valūtas bankā ar nosaukumu Polybius Bank.
Pāris tiek apsūdzēts arī sazvērestībā, lai legalizētu savus “noziedzīgos ienākumus”, izmantojot 75 īpašumus, sešus luksusa transportlīdzekļus, kriptovalūtas maciņus un tūkstošiem kriptovalūtu ieguves iekārtu.
ASV advokāts Niks Brauns no Vašingtonas Rietumu apgabala iespējamās shēmas apjomu un apjomu nosauca par "patiesi pārsteidzošu".
"Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu," viņš teica.
HashFlare dibinātājiem ir izvirzītas apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, 16 apsūdzībās par krāpniecību, kā arī vienā apsūdzībā par naudas atmazgāšanu, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un krāpnieciskus rēķinus un līgumus, un, ja tie tiks atzīti par vainīgiem, viņiem var draudēt līdz pat 20 gadiem cietumā.
Divi Igaunijas pilsoņi arestēti saistībā ar 575 miljonu dolāru kriptovalūtas krāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmuhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Krimināllietu nodaļa (@DOJCrimDiv) Novembris 21, 2022
HashFlares mātesuzņēmumu HashCoins OU 2013. gadā dibināja Potapenko un Turõgins, savukārt HashFlare uzsāka ieguves pakalpojumus 2015. gadā. Sākotnēji tas piedāvāja līgumus par SHA-256 (Bitcoin) un scrypt. ETHASH (ETH), DASH un Sekoja ZCASH opcijas.
Saskaņā ar apsūdzību pāris apgalvoja, ka HashFlare ir "masīva kriptominēšanas operācija", tomēr tiek apgalvots, ka uzņēmums ieguva mazāk nekā 1% no tā, ko tas apgalvoja, un izmaksāja izņemtos līdzekļus, iegādājoties Bitcoin (BTC) no trešajām personām, nevis ieguvumiem no kalnrūpniecības darbībām.
Līdz 2018. gada jūlijam HashFlare paziņoja par BTC pārtraukšanu kalnrūpniecības pakalpojumus, norādot uz grūtībām gūt ieņēmumus tirgus svārstību apstākļos.
Klienti netika atlīdzināti par atlikušo gada līguma maksu, ko viņi bija samaksājuši avansā. Citi platformas portfelī pieejamie kriptogrāfijas aktīvi turpināja darboties kā parasti.
Apgalvojumi krāpnieciskas darbības tika veiktas, bet nekad nav pierādītas kā oficiāls.
Pēdējā publiskā saziņa no HashFlare tika veikta 2019. gadā līdz 9. augustam nosūtīt kur viņi paziņoja, ka aptur ETH līgumu pārdošanu, jo “pašreizējā jauda ir izpārdota”.
Uzņēmums solīja atsākt darbību "ļoti tuvā nākotnē" un ķircināja turpmākos paziņojumus, taču nekas netika publiski atklāts par notikušo, un HashFlare mierīgi pazuda.
FIB tagad ir izmeklēšana lietu un meklē informāciju no klientiem, kuri izvēlējās HashFlare, HashCoins OU un Polybius iespējamās krāpnieciskās shēmas.
Apsūdzības 18 apsūdzībās par Potapenkosu un Turõgina iespējamo līdzdalību Vašingtonas Rietumu apgabala lielā žūrija atgrieza 27. oktobrī, un 21. novembrī to aizzīmogoja.
Avots: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme