Krāpnieciskās kriptovalūtu shēmas OneCoin augstākā izpilddirektore gadiem ilgi pavadīs aiz restēm par savu lomu daudzlīmeņu mārketinga (MLM) krāpniecībā, kas visā pasaulē izkrāpa miljardus no upuriem.
OneCoin, kuru 2014. gadā līdzdibināja tā dēvētā kriptovalūtu karaliene Ruja Ignatova un Karls Sebastians Grīnvuds, solīja maksāt komisijas naudu dalībniekiem, kuri vervēja cilvēkus krāpniecisku kriptovalūtu paku iegādei.
OneCoin reklāmas materiālos ir apgalvots, ka vairāk nekā trīs miljoni cilvēku ir ieguldījuši kriptovalūtu paketēs, ļaujot uzņēmumam gūt 4.38 miljardus USD pārdošanas ieņēmumus un nopelnīt USD 2.96 miljardu peļņu no 2014. līdz 2016. gadam.
Trešdien publicētajā Tieslietu departamenta paziņojumā teikts, ka ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss piesprieda OneCoin juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājai Irinai Dilkinskai četru gadu cietumsodu.
Novembrī Dilkinska atzina savu vainu vienā sūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, un vienā sūdzībā par naudas atmazgāšanu, kas izrietēja no viņas līdzdalības ar OneCoin.
Prokuratūra norāda, ka tā vietā, lai nodrošinātu OneCoin atbilstību likumam, 42 gadus vecais vīrietis palīdzēja uzņēmumam atmazgāt naudu, tostarp 110 miljonus dolāru krāpnieciskos ieņēmumus, kas tika pārskaitīti Kaimanu salas vienībai.
saka ASV advokāts Demians Viljamss,
“Irinas Dilkinskas iesaistīšanās plašā OneCoin piramīdas shēmā bija kliedzošs uzvedības pārkāpums. Tā vietā, lai ievērotu likumu un uzņemtos savu Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājas amatu, viņa veicināja un veica naudas atmazgāšanu, palīdzot izmantot miljoniem upuru. Kā šodien uzzināja Dilkinska, šis birojs liks pie atbildības ikvienu OneCoin shēmas vainīgo neatkarīgi no tā, kur viņi var slēpties.
Neskaitot četru gadu cietumsodu, Bulgārijas pilsonim tiek piespriests konfiscēt 111,440,000 XNUMX XNUMX USD. Viņai tiks piemērota arī viena mēneša uzraudzīta atbrīvošana.
Nepalaidiet garām — abonējiet, lai saņemtu e-pasta brīdinājumus tieši jūsu iesūtnē
Pārbaudīt cenu darbību
Seko mums Twitter, Facebook un telegramma
Sērfojiet Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Ģenerēts attēls: Midjourney
Avots: https://dailyhodl.com/2024/04/05/head-of-compliance-at-infamous-4000000000-onecoin-crypto-scheme-sentenced-to-four-years-in-prison/