Kā Binance apmāca tiesībaizsardzību visā pasaulē, lai cīnītos pret kriptoziedzību

Cīņa pret kriptogrāfijas noziedzību sākas ar cīņu pret daudzajiem maldīgajiem priekšstatiem, kas ap to ir izveidojušies.

Tāpat kā ideja, ka kriptovalūtas darījumi ir neizsekojami un anonīmi, piemēram, un ka blokķēdes nozare nerūpējas pietiekami, lai izmeklētu sliktu uzvedību vai veiktu pasākumus, lai to novērstu.

Neviens no tiem nav taisnība, sacīja Metjū Praiss, Amerikas kontinenta izlūkošanas un izmeklēšanas vadītājs Binants, pasaulē lielākā šifrēšanas birža.

"Pastāv uzskats, ka biržām vienkārši ir vienalga, ka kriptovalūta ir mežonīgie rietumi un neviens nevēlas sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, un tas ir vienkārši nepatiesi," sacīja Praisa. Atšifrēt.

Praisa, bijušais IRS aģents, kurš arī pavadīja laiku kā CIP mērķvirsnieks, ir viens no daudzajiem nesen savervētajiem valdības darbiniekiem, lai pievienotos Binance augošajai izmeklēšanas komandai, tostarp ilggadējais IRS īpašais aģents Tigrans Gambarjans, tagad globālais izlūkošanas un izmeklēšanas vadītājs Binance.

Kripto noziedzības cīnītāji

Kad Praiss un Gambarjans bija kopā ar valdību, viņi regulāri sadarbojās ar kriptovalūtu biržām, tostarp Binance, lai dalītos ar informāciju un apturētu ar kriptogrāfiju saistītu krāpšanu.

Tagad, kad viņi ir iekšā, viņi un viņu kolēģi izmanto savas zināšanas, lai apmācītu tiesībaizsardzības organizācijas visā pasaulē par to, kā tikt galā ar kriptovalūtu noziegumiem, tostarp visu, sākot no naudas atmazgāšanas un nacionālās valsts uzlaušanas līdz izspiedējvīrusu un romantiku krāpniecībai.

Binance ir rīkojusi seminārus par kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju tiesībaizsardzības iestādēm visā ASV un Eiropā, Kanādā, Brazīlijā, Argentīnā, Filipīnās, Singapūrā un Zviedrijā, un turpmākie semināri tiek plānoti Kolumbijā un Meksikā.

"Kā bijušais tiesībaizsardzības darbinieks, ir iepriecinoši redzēt šāda veida vēlmi sadarboties starp valsts un privāto sektoru," sacīja Praisa. "Sadarbība un informācijas apmaiņa turp un atpakaļ ir vienīgais veids, kā cīnīties ar šīm lietām, ņemot vērā tehnoloģiju un noziedznieku attīstības ātrumu."

Sekojiet naudai

Lai gan uz kriptovalūtu balstītas noziedzības apjoms ir līdz šim šogad samazinājies par aptuveni 15%.— lāču tirgus to darīs — kriptovalūtu biržas un tiesībaizsardzības iestādes neguļ uz lauriem.

Noziedznieki "vienmēr meklē visefektīvākos līdzekļus, lai veiktu savu darbu", sacīja Praisa, un fakts, ka kriptovalūta racionalizē un atvieglo pārrobežu darījumus, ir abpusēji griezīgs zobens.

Kas ir a izpirkuma programmatūras uzbrukums izņemot mafijas izspiešanas 21.gadsimta versiju? Kas ir a cūku nokaušanas shēma ja ne moderns Nigērijas prinča e-pasta krāpniecības pielāgojums.

Bet, kamēr līdzekļi ir attīstījušies, motīvs vairumā gadījumu ir viens un tas pats: nauda. Un ir vieglāk sekot līdzi naudai, ja jums vienkārši ir pastāvīga virsgrāmata par visu, kas notiek.

Kripto darījumus var izsekot blokķēdē, un tas sniedz izmeklētājiem a kāju uz augšu cīņā pret kriptoziedzību.

Nav kur slēpties

Skaidra nauda, ​​kas pazūd Šveices bankas kontā, nav publiska. Bet viss, kas notiek blokķēdē, ir.

Ja jūs dotos uz Bank of America un jautātu, cik daudz viņi ir pakļauti noziedzīgajiem tirgiem, viņi nevarētu jums pateikt, vismaz ne galīgi, sacīja Gambarjans.

"Taču es varu doties tieši tagad un precīzi redzēt, cik daudz mēs esam pakļauti šīm struktūrām, kas finanšu sektorā nav dzirdēts," viņš teica. "Mēs mācām izmeklētājiem un regulatoriem, kā to izmantot, un mēs demistificējam kriptovalūtu, lai atbrīvotos no cilvēkiem, ka tā ir anonīma."

Kriminālistikas grāmatveži var izmantot rīkus, ko nodrošina blokķēdes analīzes uzņēmumi, piemēram, Chainalysis un TRM Labs, lai redzētu, kā šifrēšana pārvietojas pa blokķēdi, un pēc tam saistīt to ar informāciju, ko saglabājušas tādas entītijas kā Binance, tostarp lietotāja IP adresi un darījumu ierakstus.

Tomēr kriptovalūtu noziedznieku ķeršana joprojām ir kaķa un peles spēle, kas nozīmē, ka nozarei ir jāpalīdz tiesībaizsardzības iestādēm kļūt asākiem.

"Neviens, tostarp Binance, nevēlas noziedzīgas darbības platformās," sacīja Gambarjans. "Mēs esam pilnvaroti darīt visu, lai to apturētu, bet mēs esam tikai daļa no tā."

Blokķēdes ekspertīzes veidošana

Problēma ir tāda, ka nepietiekamam skaitam tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku ir blokķēdes tiesu ekspertīzes, lai risinātu ar kriptogrāfiju saistītu kriminālizmeklēšanu.

Taču pieredzējuši izmeklētāji, piemēram, Gambarjans, Praiss un viņu kolēģi, tostarp Jareks Jakubčeks un Nilss Andersens-Rēds, abi bijušie Eiropola aģenti, kuri tagad vada Binance izlūkdatus attiecīgi APAC un EMEA valstīs, var izglītot detektīvus un regulatorus par kriptovalūtas mehāniku un to, kā identificēt un apstrādāt kriptovalūtas lietas.

Apmācības Binance piedāvājums atšķiras atkarībā no tirgus un auditorijas izsmalcinātības. Piemēram, Kanādā, kur tiesībaizsardzības iestādēm jau ir zināma kriptovalūtu pieredze, apmācība ir vairāk vērsta uz tādām tēmām kā uzlabotas izmeklēšanas metodes un preventīvie pasākumi, savukārt citās valstīs ir lietderīgi sākt ar pamatiem, piemēram, pamatnostādnēm par to, kāda veida informācija par Binance un kādas darbības ir saistītas ar konta iesaldēšanu.

Laika gaitā, jo vairāk izmeklētāju būs un kuri zina, ko meklēt, jo tīrāka kriptovalūta būs ikvienam, sacīja Gambarjans.

Papildus ievada sesijām dažreiz tiek pieaicināts arī Binance, lai nodrošinātu specializētāku apmācību.

Komanda nesen tika uzaicināta uz konferenci Brazīlijā, kur viņiem tika lūgts paskaidrot, kā kriptovalūtu var izmantot, lai palīdzētu ar cilvēku tirdzniecību saistītos noziegumos. Laikā, kad viņš strādāja IRS, Gambarjans strādāja lietu 2019. gadā tika likvidēta pasaulē lielākā tumšā tīkla bērnu seksuālās vardarbības materiālu vietne, kas tika veikta, izsekojot Bitcoin maksājumus. Vietnes administrators tika arestēts, un 24 bērni tika izglābti.

"Tā ir reāla ietekme," sacīja Gambarjans. "Ja kāds man saka, ka Bitcoin ir slikts, es vienmēr paturu prātā, ka, ja Bitcoin nebūtu tuvumā, šie bērni joprojām tiktu ļaunprātīgi izmantoti."

Padarot atšķirība

Ir arī vairāki piemēri par reālās pasaules ietekmi, ko Binance semināri ir radījuši tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē.

Nesenā nolaupīšanas lietā lielā Brazīlijas pilsētā vainīgie pieprasīja lielu kriptovalūtas izpirkuma maksu. Viens no lietas izmeklētājiem bija apmeklējis Binance apmācību programmu un spēja izsekot noziedzniekiem un noskaidrot, kas viņi ir. Upuris tika izglābts, un nolaupītāji saukti pie atbildības.

Ar Binance izmeklēšanas komandu arī bieži sazinās cilvēki, kurus viņi ir apmācījuši, lai lūgtu palīdzību vai saņemtu padomu par lietu.

Nedēļu pēc semināra vadīšanas Kanādā Binance sāka saņemt zvanus no Kanādas Karaliskā jātnieku policijas un reģionālajām un provinču aģentūrām, meklējot konsultācijas.

"No turienes mēs varam palīdzēt upuriem atgūt līdzekļus, un tas pats stāsts ir visur, kur esam rīkojuši šīs prezentācijas," sacīja Praisa. "Pamatojoties uz saņemto pieprasījumu skaitu, kas ir strauji pieaudzis, tas noteikti rada pārmaiņas."