Cik viegli ir būt par kriptobēgu, piemēram, Kvonu?

Varas iestādes aizturēja bēguļojošo Do Kvonu Melnkalnes lidostā. Cik viegli būtu bijis izvairīties no notveršanas?

Do Kvons, kriptovalūtas bēglis, kurš aizsākās Terra krīzē, tiek apsūdzēts par oficiālu dokumentu viltošanu pēc tam, kad Melnkalnes policija viņu aizturēja. Ceturtdien policija aizturēja Kvonu un otru personu Podgoricas lidostā, kamēr viņi mēģināja iekāpt lidojumā uz Dubaiju. Kā ziņots, policija viņu bagāžā atrada viltotas Kostarikas un Beļģijas pases. 

Kvons bija bēglis vairākus mēnešus, un Dienvidkorejas varas iestādes pagājušā gada septembrī izdeva viņa aresta orderi. Melnkalnes policija piektdien apstiprināja, ka arestētais aizdomās turamais ir Kvons, jo viņa pirkstu nospiedumi sakrita ar Dienvidkorejas Nacionālās policijas aģentūras rīcībā esošo informāciju.

ASV Manhetenas apgabaltiesa Kvonam ir izvirzījusi arī apsūdzības astoņos punktos, tostarp krāpšanā ar vērtspapīriem un sazvērestībā. Krimināllieta tika ierosināta pēc civillietām, ko Vērtspapīru un biržu komisija februārī izvirzīja pret Kwon un Terraform Labs. Turklāt uz Kvonu attiecas Interpola “sarkanais paziņojums”.

Mēs domājām, cik viegli, ņemot vērā pašreizējo likumu un noteikumu stāvokli, būtu izbēgt no likuma garās rokas kā kriptovalūtu bēglim. (BeInCrypto acīmredzami nepieļauj nekādas nelikumīgas darbības.)

Kvons meklēja īsto valsti

Pēc padoma par Do Kvona atrašanās vietu Dienvidkorejas varas iestādes 11. decembrī apstiprināja, ka viņš atrodas Serbijā. Tiek ziņots, ka bēglis bija pārcēlies uz turieni pēc tam, kad bija pārcēlies uz Singapūru tieši pirms Terras sabrukuma. Bet kāpēc starptautiskam bēglim būtu jāslēpjas Serbijā?

Izrādās, tas, iespējams, bija gudrs solis. Serbijai un Dienvidkorejai nav izdošanas līguma, kas būtu paātrinājis Do Kvona izraidīšanas procesu uz viņa mītnes valsti. Tomēr likumam ir gara roka. Dienvidkorejas amatpersonas 7. februārī paziņoja, ka nosūtījušas uz Serbiju vismaz divus cilvēkus, lai viņu izsekotu. Serbijas varas iestādes vēlāk apstiprināja, ka sadarbojas ar Dienvidkorejas kolēģiem, lai viņu atrastu.

23. februārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja Do Kvonam apsūdzību investoru apkrāpšanā. Kas, maigi izsakoties, bija neticami sliktas ziņas Kvonam. Amerikas Savienotās Valstis ir viena no agresīvākajām starptautisko bēgļu vajāšanām, ar garu izdošanas līgumu sarakstu, tostarp Serbiju.

Tātad ikviens, kurš kļūst par kriptovalūtu bēgli, visticamāk, mēģinās gudri izvēlēties valsti. Ideālā gadījumā valsts, kas nav saistīta ar līgumu, apsvērtu izdošanu. Irāna, Baltkrievija, Sīrija un Somālija nāk prātā.

Slikti aktieri izmanto VPN

Viens no pirmajiem veidiem, kā iestādes mēģinās izsekot kriptovalūtu bēglim, ir digitālā pēda. Vislabāk un vienkāršāk to var apiet, izmantojot virtuālo privāto tīklu (VPN). VPN ir plaši izplatīti rīki, lai gan tie, visticamāk, tiks izmantoti, lai piekļūtu citas valsts Netflix bibliotēkai, nevis apietu likumu.

Izmantojot VPN, visas jūsu tiešsaistes aktivitātes tiek maršrutētas caur šifrētu tuneli, tādējādi apgrūtinot redzēt, kuras vietnes apmeklējat vai ko darāt tiešsaistē. VPN var arī palīdzēt slēpt jūsu fizisko atrašanās vietu, maskējot jūsu IP adresi. Vietnes un pakalpojumi redzēs tā VPN servera IP adresi, ar kuru esat izveidojis savienojumu, nevis jūsu pašu. Tas var būt noderīgi, lai piekļūtu ģeogrāfiski ierobežotam saturam vai paliktu anonīms tiešsaistē.

Tomēr VPN nav drošs veids, kā nodrošināt privātumu. Ross Ulbricht (pazīstams arī kā “Dread Pirate Roberts”), tumšā tīmekļa tirgus Silk Road dibinātājs, bija regulārs VPN lietotājs. Tomēr Ulbrihtas medībās policija izsauca pavēsti arī VPN nodrošinātājam. Informācija noveda varas iestādes uz interneta kafejnīcu Sanfrancisko. 

Lai gan VPN šifrē interneta trafiku un maskē IP adreses, tie joprojām var izsekot lietotāju darbībām savā tīklā, atklājot apmeklētās vietnes un pārlūkošanas ilgumu. VPN nav pilnībā anonīmi, jo pakalpojumu sniedzēji var skatīt IP adreses un pārlūkošanas vēsturi. VPN ir arī neaizsargāti pret uzlaušanu, ja tiek apdraudēti šifrēšanas protokoli.

Privātumu uzlabojošas kriptogrāfijas izmantošana

Bēgšanas laikā bēglim joprojām vajadzēs naudu. Lai gan kriptovalūta jau sen ir saistīta ar noziedzību, patiesībā to nav tik grūti izsekot, ja zināt, kā to izdarīt. Publiskās blokķēdes pēc noklusējuma ir caurspīdīgas. Tātad, ja vien zināt, kur un kā meklēt, sekot kriptovalūtas rīvmaizes takai nebūt nav neiespējamas.

Šeit tiek izmantota privātumu aizsargājoša kriptovalūta. Ir vairākas kriptovalūtas, kurās prioritāte ir privātumam un anonimitātei, tostarp Monero, Zcash un Dash. Viņi izmanto dažādas uzlabotas kriptogrāfijas metodes, lai padarītu darījumus anonīmus un neizsekojamus, piemēram, nulles zināšanu pierādījumus, zvana parakstus un slepenas adreses. Tomēr neviena kriptovalūta nevar garantēt pilnīgu anonimitāti.

Vienmēr ir kriptovalūtu mikseri, kas sajauc kriptovalūtu aktīvus ar citu lietotāju aktīviem. Šis jaukto fondu kopums pēc tam atdod līdzvērtīgu summu attiecīgajiem īpašniekiem.

Kvons izmantoja Shell uzņēmumus

Lai pārliecinātos, ka līdzekļi ir drošībā, kāpēc gan neizņemt vēl vienu lapu no Do Kvona grāmatas? 

Tiek ziņots, ka pagājušajā gadā Kvonas uzņēmums Terraform Labs atmazgāja 4.8 miljonus ASV dolāru, izmantojot Dienvidkorejas čaulas uzņēmumu, kas slēpts kā blokķēdes konsultāciju uzņēmums. Shell uzņēmumi ir struktūras, kas izveidotas, lai turētu aktīvus vai veiktu finanšu darījumus, bet neveicot nekādu uzņēmējdarbību. 

Shell uzņēmumus var izmantot likumīgu iemeslu dēļ, piemēram, nodokļu samazināšanai, intelektuālā īpašuma aizsardzībai vai apvienošanās un pārņemšanas veicināšanai. Tomēr tos bieži izmanto aktīvu slēpšanai. Shell uzņēmumi parasti izmanto procesu, ko sauc par “slāņošanu”, lai slēptu naudu, pārskaitot līdzekļus vairākos kontos un jurisdikcijās, tādējādi apgrūtinot līdzekļu izcelsmes izsekošanu. Viņi var arī iecelt “nominētos direktorus” vai “nominētos akcionārus”, lai tie darbotos par patiesajiem īpašniekiem, kuri paliek anonīmi.

BeInCrypto sazinājās ar SEC, lai komentētu šo rakstu. Aģentūra atteicās komentēt, bet vērsa mūs uz tās paziņojumu presei par Do Kwon apsūdzībām.