Kā kriptogrāfijas pāris no Wannabe Tech gaismekļiem kļuva par mērķiem lielākajā finanšu konfiskācijā Tieslietu departamenta vēsturē

Iļja “nīderlandietis” Lihtenšteins piesaistīja naudu no Marka Kubana un citiem pazīstamiem investoriem. Viņa sieva Hetere Morgana ieguva savu sekotāju kā savdabīgu repere un sociālo mediju spīdekli. 

Sairuss Farivars, Deivids Džinss un Tomass Brūsters

HŠķiet, ka Eather Morgan un viņas vīrs Iļja “nīderlandietis” Lihtenšteins dzīvo veiksmīgu dzīvi kā tehnoloģiju uzņēmēji un domu līderi. Lihtenšteins ieguldīja jaunuzņēmumos līdzās tādiem smagsvariem kā Marks Beniofs un bija izveidojis savu uzņēmumu, kuru atbalstīja Marks Kubans. Morgana sevi uzskatīja par ražīgu domu vadītāju, publicējot tiešsaistē rakstus par sievietēm vadošās amatās, un pat viņai bija alter ego kā muļķīgam YouTube reperim Razzlehanam, kurš runāja par panākumiem un naudu. 

Bet viņiem bija noslēpums, saskaņā ar IRS izmeklētājiem. 31 gadu vecā Morgana un viņas vīrs Lihtenšteins (34) otrdien tika arestēti Ņujorkā, un viņiem izvirzītas apsūdzības mēģinājumos atmazgāt bitkoīnu 3.6 miljardu dolāru vērtībā, ko hakeri pirms sešiem gadiem nozaga no biržas Bitfinex. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem viņiem izvirzītajās apsūdzībās, katrs var izciest līdz 25 gadiem cietumā. Šonedēļ atvērtajos tiesas dokumentos ir sīki aprakstīta sarežģīta shēma, kā atmazgāt un slēpt nozagto bitkoīnu izcelsmi. Lihtenšteins un Morgans nav apsūdzēti uzlaušanas pastrādāšanā.

Forbes atklāja, ka, tā kā pāris, iespējams, izmantoja digitālo maku, lai atmazgātu kriptovalūtu, viņi vienlaikus kļuvuši par pašnodarbinātiem uzņēmējiem, kopīgi ieguldot uzņēmumos un Morgana gadījumā izveidojot sevi kā sociālo mediju personību.

Kopš tikšanās aptuveni pirms desmit gadiem abi smagi strādāja, lai nostiprinātu vietu Silīcija ielejas un Ņujorkas tehnoloģiju aprindās. Lihtenšteina bija veikusi virkni neveiksmīgu pasākumu, tostarp Rona Pola fanu tīmekļa vietnes vadīšanu un smadzeņu uztura bagātinātāju biznesa izveidošanu pirms MixRank līdzdibināšanas, kas tagad ir riska atbalstīts pārdošanas un mārketinga uzņēmums. Lihtenšteins pēkšņi pameta MixRank 2016. gadā, tajā pašā gadā, kad tika uzlauzts Bitfinex. 

Tajā laikā Morgana izvirzīja sevi par ekspertu “aukstajā e-pastā” — nepieprasītā saziņā un izmantoja to, rakstot koncertus un uzstāšanos pārdošanas konferencēs. 

"Viņa izrādījās raita operatore, taču nekad tā, lai neradītu aizdomas," sacīja Treviss Liberts, Kalifornijas Universitātes Deivisas ekonomikas profesors, kurš 2011. gadā nolīga Morganu par pētnieku asistentu. "Viņa bija ļoti pārliecināta jauna persona, profesionālis, kurš meklētu iespējas un tās radītu.”

Pcilvēki, kas pazina pāri, sacīja, ka ir šokēti par arestiem. Libberts telefona intervijā ar Forbes, sacīja Morgans, bijis daudzsološs students, kura izpratne par Tuvajiem Austrumiem bija iespaidīga. Viņa "nopelnīja vietu" kā līdzautore akadēmiskās grāmatas nodaļā, ko viņi kopīgi rakstīja, viņš teica: "Arābu pavasara mācības: pārtikas drošība un stabilitāte Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā." 

Profesors teica, ka viņš bija lasījis vieslekciju vienā no Morganas klasēm, kad viņa bija UC Davis studente, un viņa vērsās pie viņa vēlāk, pēc absolvēšanas, meklējot pētniecības iespējas, kas varētu palīdzēt viņai "studijās ekonomikā, īpaši starptautiskajā jomā. un attīstības ekonomika."

"Viņa vienmēr meklēja nākamo lietu, un viņai bija ļoti lielas vēlmes pēc tā, ko viņa gribēja darīt profesionāli," sacīja Liberta.

Libberts arī sacīja, ka, kamēr viņš un Morgan strādāja kopā 2011. un 2012. gadā, Morgans bija ambiciozs un aizņemts. Pēc UC Davis absolvēšanas viņa devās uz Honkongu, kur strādāja par pasākumu plānotāju, vienlaikus piesakoties ekonomikas augstskolai un izveidoja savu tekstu rakstīšanas konsultāciju uzņēmumu SalesFolk, sacīja Libberts.

Saskaņā ar Morgan LinkedIn lapu, viņa pārcēlās no Honkongas uz Kairu, kur Amerikas Universitātē ieguva maģistra grādu ekonomikā un starptautiskajā attīstībā. Morgans atgriezās Kalifornijā 2013. gadā un sāka darbu uzņēmumā Tamatem Inc. — arābu valodas mobilo spēļu izdevējs, kas tika inkubēts 500 startup. Aptuveni tajā pašā laikā Morgan uzsāka SalesFolk. Viņas tīmekļa vietnes arhīva kopijās no 2013. gada jūnija viņa ir aprakstīta kā "analītikas nindzja", "publicēta rakstniece" un viņai ir septiņu gadu pieredze tekstu rakstīšanā.

Šķiet, ka ap šo laiku viņa krustojās ar Lihtenšteinu. Viņas Salesfolk tīmekļa lapas apakšā kā atsauksme ir iekļauts komentārs no Lihtenšteinas, kurš sniedza savu pakalpojumu kvēlojošu atsauksmi, nosaucot viņu par "intensīvu, izcilu un lāzera fokusu" un piebilstot, ka "viena stunda prāta vētras ar Heteru atmaksājas. uzreiz sev.” 

2014. gadā Morgana sāka veidot emuārus savā vietnē econgoat.com, kur viņa sevi raksturoja kā "bezkaunīgu ekonomisti pērlēs". 14. gada 2014. aprīļa ierakstā viņa rakstīja: “Lai gan mana riskantā uzvedība, iespējams, ir radījusi man lielāku haosu, nekā vairums cilvēku spēja izturēt, un arī dažas neveiksmes, tas mani arī noveda pie manām lielākajām uzvarām.” Dažus mēnešus vēlāk Morgana intervēja Lihtenšteinu viņas pašas YouTube kanālam, jautājot viņam par viņa uzņēmumu MixRank videoklipā ar nosaukumu “Iegūstiet savu pirmo USD 1 miljonu uzņēmuma pārdošanas apjomā bez mārketinga izdevumiem”. 

Līdz šim Morgana saņēma atpazīstamību ārpus savām vietnēm. 2015. gada augustā viņu tiešsaistē intervēja pārdošanas pārvaldības programmatūras uzņēmums Ambition, kurš viņu raksturoja kā cilvēku, kurš “pārraksta rokasgrāmatu par [programmatūras kā pakalpojuma] uzņēmumiem visā pasaulē. Braiens Trautscholds, tagad Ambition COO, kurš sniedza interviju ar Morgan, pauda šoku, ka viņa ir apsūdzēta federālā noziegumā. Tas ir "traks", viņš teica Forbes telefona intervijā. "Viņa runāja SaaS konferencēs, un nekas neliecināja, ka persona nebūtu koncentrējusies uz konsultācijām par e-pastu... Tas ir šoks septiņus un vairāk gadus vēlāk redzēt, kā atklājas stāsta otra puse."

Dažus mēnešus pirms Bitfinex uzlaušanas 2016. gada augustā Morgan kļuva par ārštata žurnālistu plkst. T.sk. žurnāls, kurā viņa aprakstīja, ka viņa ir pārgājusi no "gulēšanas uz dīvāniem un izveidojusi mazu septiņciparu biznesu ar nosaukumu SalesFolk". Nākamajā gadā viņa kļuva arī par Forbes.com sadaļas ForbesWomen līdzstrādnieci, kur viņa publicēja rakstus par tēmām, sākot no mūzikas un beidzot ar pārtiku. Vienā ierakstā Morgan apsprieda, kā viņai augot bija runas traucējumi un kā citi skolēni skolā viņu iebiedēja.

Tajā 2019 Forbes amatā viņa deva mājienus par iepriekšējām juridiskām problēmām: viņa rakstīja, ka komandējuma laikā uz Āziju viņa saņēmusi nekonkrētus "juridiskus draudus", uzzināja, ka viņas darbinieki "mānīja skaitļus" un viņu iebiedēja ilggadējie draugi. Forbes 2021. gada septembrī regulārā pusgada pārskata laikā viņu noņēma no līdzstrādnieku saraksta. 

Tādu profesionālo neveiksmju dēļ kā šīs, viņa rakstīja Forbes ierakstā, viņa nolēma kļūt par reperi, pieņemot vārdu Razzlekhan. Instagram ierakstā 2019. gada janvārī Morgans ir ģērbies melnā ādas jakā, bet aiz viņas stāv cita sieviete. "Tāpēc daži cilvēki tehnoloģiju pasaulē ir nedaudz noraizējušies par to, ka es repoju, un nav pārliecināti, vai man vajadzētu repa dziesmu, kā arī daži korporatīvie cilvēki," viņa sacīja. "Bet ziniet ko, es atceros, ka tikpat daudzi cilvēki man teica, lai es neriskēju, nedibiniet uzņēmumu un neesmu uzņēmējs." Kopš otrdienas vakara daudzi Razzlekhan YouTube videoklipi ir padarīti privāti vai noņemti.

Kopš Bitfinex uzlaušanas 2016. gadā pāra tiešsaistes ieraksti liecina par ekstravagantu dzīvesveidu. Morgans sociālo mediju platformās dokumentēja viņu lidmašīnas pārvietošanos no Panamas uz Malaiziju un Meksiku. 

Tajā pašā mēnesī, kad notika iespējamā uzlaušana, Morgan ievietoja fotoattēlu vietnē Instagram. Viņa un Lihtenšteins sēž uz zila satīna dīvāna un smejas. "Man vienmēr patīk iekulties nepatikšanās ar šo trako puisi," viņa rakstīja. "Paldies, ka vienmēr mani iedvesmojāt kļūt par labāku uzņēmēju!"

LIhtenšteins, savukārt, bija kļuvis par nelielu spēlētāju Ņujorkas tehnoloģiju investīciju pasaulē, kur saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem viņš dzīvoja dzīvoklī Volstrītā 75, ekskluzīvā kvartālā, kur tipisks dzīvoklis tiek novērtēts augstāk. par 1 miljonu dolāru. 

Tas bija veiksmes tēls, ko viņš bija veidojis desmit gadus. Pēc Viskonsinas-Medisonas Universitātes psiholoģijas specialitātes absolvēšanas Lihtenšteins bija meklējis līdzīgi domājošus uzņēmējus un devās uz Silīcija ieleju, kur viņš satika citus tehnolibertāriešus, liecina viņa izsekojamās tīmekļa vietnes un uzņēmumi, ko identificēja Forbes. Viena no viņa ievērojamākajām vietnēm bija RonPaulFan.com, kurā bija ziņu plūsma un atbalsts vienreizējam republikāņu prezidenta kandidātam, kurš kļuva par slavenu kriptovalūtas aizstāvi. Saskaņā ar vietnes reklāmkarogu tas bija "visu Rona Pola ziņu avots #1". 

Lihtenšteins ap šo laiku arī iesaistījās smadzeņu uztura bagātinātāju pārdošanā, apgalvojot, ka ir izveidojis vienu ar nosaukumu Instant Focus, kas solīja “uzturboizēt jūsu produktivitāti”, kas, viņaprāt, palīdzēja viņam “kodēt ilgāk un būt produktīvākam” 2010. gada oktobra ziņā Hacker News. Viņš arī atklāja svara zaudēšanas vietnes, tostarp MyNaturalWeightLossDiet.com, kas veicināja resnās zarnas attīrīšanu un acai uztura bagātinātājus, kā arī iepazīšanās vietņu sēriju adultfriendgrinder.com un findgeekgirls.com.

Lai gan šiem uzņēmumiem neizdevās izveidoties, viņš guva lielākus panākumus kā MixRank, uz datiem balstīta mārketinga starta, līdzdibinātājs, kas tika uzņemts Y Combinator paātrinātāja programmā 2011. gadā. Tajā laikā Lihtenšteina mēģināja izveidot sevi kā Silīcija ielejas domu vadītāju emuārā ar nosaukumu Influence Hacks. Vienā ierakstā viņš rakstīja: "Jūsu nopelnītajai naudas summai nav nekāda sakara ar to, cik smagi strādājat… Tas, ko tirgi patiešām dod, ir RISKS." 

Starp sākotnējiem MixRank atbalstītājiem bija miljardieris investors Marks Kubans un riska kapitāla fonds 500 Startups, saskaņā ar Pitchbook, taču abi pārdeva savas akcijas nezināmam pircējam laikā no 2012. līdz 2015. gadam. Otrs MixRank dibinātājs Skots Millikens nekavējoties neatbildēja uz pieprasījumiem. komentēšanai publicēšanas laikā. E-pastā Kubietis teica, ka viņš "nekad nav saticis" Lihtenšteinu.

Vēlāk Lihtenšteins līdzās Morgan nodibināja uz blokķēdes balstītu kiberdrošības uzņēmumu Endpass un investīciju biznesu ar nosaukumu DemandPath. Nedaudz vairāk nekā desmit gadu laikā viņš arī ieguldīja jaunuzņēmumos. To skaitā bija Routable, kur viņš bija eņģeļu investors kopā ar vairāk nekā duci citu investoru, tostarp miljardiera Bejas apgabala smagsvariem, piemēram, Skotu Beļski, Box dibinātāju Āronu Leviju un Salesforce dibinātāju un līdzdirektoru Marku Beniofu. Nekas neliecina, ka Lihtenšteina būtu zinājusi vai sazinājusies ar citiem investoriem.

Vienā LinkedIn ierakstā no 2021. gada Lihtenšteins rakstīja, ka viņš "lepojas ar to, ka ir bijis viens no agrākajiem Routable investoriem". Omri Mor, Routable līdzdibinātājs un izpilddirektors, atbildēja: "Lepojamies, ka esat kopā ar mums jau no paša sākuma." Mor neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. 

Lihtenšteins sociālajos tīklos nav bijis ne tuvu tik ražīgs kā viņa sieva. Pēdējo desmit gadu laikā viņa Twitter konts bija kluss gandrīz septiņus gadus, no 2013. gada līdz 2020. gadam. Taču 2021. gada janvārī viņš sūdzējās par to, ko viņš sauca: “#Lielā tehnoloģiju cenzūra”. Pagājušajā mēnesī viņš mērķēja uz riska kapitālistu Marku Andreesenu, lampiņas viņam, izmantojot viņa publicēto mēmu. "Cik mežonīgi, ka miljardieri, kuri var darīt jebko pasaulē, izvēlas par prioritāti ievietot otrās klases mēmus Twitter?" 

Lihtenšteina tēvs Jevgeņijs Lihtenšteins, ar kuru sazinājās pa tālruni, atteicās runāt par sava dēla grūtībām. "Es nevēlos to apspriest, atvainojiet," sacīja vecākais Lihtenšteins.

A 20 lappušu garā liecība, ko rakstījis Iekšējo ieņēmumu dienesta īpašais aģents Kristofers Jančevskis, apsūdz Morganu un Lihtenšteinu par nozagto bitkoīnu pārvietošanu “izmantojot tūkstošiem darījumu uz vairāk nekā desmit kontu” savā vārdā un uzņēmumos. Viens no šiem uzņēmumiem bija SalesFolk, Morgan tekstu rakstīšanas konsultāciju uzņēmums, saskaņā ar zvērestu.

2019. gada jūnijā Morgana, iespējams, nomainīja personīgo bitcoin kontu uz uzņēmuma kontu, kas viņai bija konkrētā virtuālajā valūtas maiņas punktā (tiesas dokumentos identificēts kā “VCE 7”), “lai saņemtu mazāk kontroles no VCE 7 par saviem darījumiem kā viņa likvidēja savu BTC lielākā apjomā,” teikts zvērestā sniegtajā apliecinājumā.

Taču tas, ka Lihtenšteina izmantoja mākoņkrātuves kontu, noveda pie iespējamā sižeta atšķetināšanas. Valdība tur atšifrēja failu, kurā bija 2,000 virtuālās valūtas adrešu saraksts, kā arī atbilstošās privātās atslēgas. Gandrīz visas šīs adreses bija saistītas ar Bitfinex aplaupīšanu, saskaņā ar Tieslietu departamentu, kas teica, ka kriptovalūta tika nodota arī caur Morgan piederošām struktūrām. 

Lihtenšteina un Morgana padomnieks Aniruds Bansals uz to nereaģēja Forbes ' komentāru pieprasījumi.

Otrdien notikušajā tiesas sēdē par aizturēšanu federālā maģistrāta tiesneša priekšā Morganu un Lihtenšteinu tika pavēlēts atbrīvot pret ķīlu, pamatojoties uz prokuroru iebildumiem. Iebildumi ietvēra faktu, ka Morgana, iespējams, "mēģināja bloķēt savu mobilo tālruni, lai novērstu tiesībaizsardzības pārbaudi" un ka pāris "nodarbojās ar ārkārtīgi sarežģītu dažu no Bitfinex nozagto bitkoīnu atmazgāšanu". Tomēr galu galā galvenā tiesnese Berila Hauela lika vīram un sievai palikt apcietinājumā. Tiesas sēde ir paredzēta piektdien.

2019. gada augustā Morgans nolasīja lekciju par tēmu “How to Social Engineer Your Way Into Anything” grupai Ņujorkā. Uz auditorijas jautājumu, kur būtu jānovelk robeža sociālajā inženierijā, Morgan atbildēja: "Es uzskatu, ka mērķi dažreiz attaisno līdzekļus," viņa sacīja. "Mani gala mērķi nav slikti vai ļauni. Es nemēģinu kādam izkrāpt naudu vai kādu jebkādā veidā nodarīt pāri.