Kā SEC atklāja kriptopiramīdu shēmu 300 miljonu dolāru vērtībā

Saskaņā ar izdots paziņojums presei ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) 1. augustā apsūdzēja vienpadsmit cilvēkus par viņu lomu Forsage, krāpnieciskas kriptopiramīdas un Ponzi shēmas izveidē un popularizēšanā, kas no miljoniem privāto investoru visā pasaulē atnesa vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru. .

Decentralizētās finanšu (DeFi) ekosistēma un sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO) ir veicinājuši Ethereum izaugsmi vairākos veidos. Forsage dāvanu piramīdas krāpniecība ir viena no šādām stratēģijām, par ko tagad apspriež kriptovalūtas lietotāji.

Saistītie lasījumi: Kā Kardano Čārlzs Hoskinsons palīdz kriptokopienai

Piramīdas shēmās, kas ir finanšu krāpšanas veidi, hierarhiskā tīkla augstākā līmeņa spēlētāji iesaistās un gūst labumu no pieaugošā tikko piekrāpto dalībnieku skaita. No otras puses, Ponzi shēma bieži pieprasa tikai sākotnējo maksājumu no saviem upuriem, solot atgriešanos vēlākā maksājuma datumā. Tā ir galvenā atšķirība starp šīm divām krāpniecībām.

Tomēr, izmantojot viedos līgumus, kas darbojās uz Ethereum, Tron un Binance blokķēdēm, Forsage.io bija vietne, kas ļāva miljoniem privāto investoru veikt darījumus. To 2020. gada janvārī izveidoja Vladimirs Ohotņikovs, Džeina Do, a/k/a Lola Ferrari, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs.

Forsage darba teorija bija tāda, ka nav ko pārdot. Tāpēc vienīgais veids, kā iegūt naudu, ir pārliecināt citus pievienoties Forsage.

 SEC apsūdzības 11 cilvēkiem par Forsage reklamēšanu

Četri Forsage dibinātāji, trīs amerikāņu veicinātāji, kurus dibinātāji nolīga, lai reklamētu Forsage savās vietnēs un sociālo mediju platformās, un vairāki “Crypto Crusaders” dalībnieki ir iekļauti SEC lādētājos. Turklāt reklāmas kampaņas stratēģija tika īstenota ASV no vismaz pieciem atsevišķiem štatiem.

Vairāk nekā divus gadus Forsage darbojās kā piramīdas krāpniecība, kurā investori pelnīja naudu, iesaistot citus dalībniekus, teikts SEC paziņojumā. Tipiskā Ponzi shēmā Forsedžs nelikumīgi izmantoja jaunu investoru īpašumus, lai atmaksātos iepriekšējiem investoriem.

Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisija un Montānas Vērtspapīru un apdrošināšanas komisārs attiecīgi 2020. gada septembrī un 2021. gada martā veica izbeigšanas un atteikšanās darbības pret Forsage par krāpšanu. Tomēr Forsāžs, iespējams, turpināja reklamēt shēmu, vienlaikus apstrīdot apgalvojumus daudzos YouTube videoklipos un citos veidos.

Saistītie lasījumi: Eksperti joprojām domā, ka Bitcoin ieguve ir rentabla, ko tas nozīmē?

Sūdzībā, kas tika iesniegta Ilinoisas štata Ziemeļu apgabalā, Amerikas Savienoto Valstu apgabaltiesā, papildus četriem dibinātājiem vēl septiņi cilvēki tiek apsūdzēti par federālo vērtspapīru likumu krāpšanas apkarošanas un reģistrācijas prasību pārkāpšanu. Savā gadījumā SEC lūdz piemērot civiltiesiskus naudassodus, kompensāciju un pagaidu atvieglojumus.

Neskatoties uz to, divi no apsūdzētajiem, Eliss un Teisens, nokārtoja apsūdzības, neatzīstot un nenoliedzot apsūdzības, un piekrita, ka viņus uz visiem laikiem atturēs no iesaistīšanās konkrētās darbībās, kā arī turpmāk apsūdzēto noteikumu pārkāpšanas.

               Piedāvātais attēls no Flickr, diagramma no Tradingview.com