Austrālijas federālā policija ir paziņojusi par savu demontāža no Sjiņ naudas atmazgāšanas organizācijas, kas pārvietoja aptuveni 10 miljardus dolāru.
Starp arestētajiem ir arī acīmredzamais organizācijas vadītājs Stīvens Sjiņs. Sjiņs bija Austrālijas biznesa partneris bijušajam atkritumu operatoram Alvinam Čau. Kopā viņi skrēja SunCity junket, acīmredzot sadarbībā ar "Broken Tooth" Vanu Kuokkoju, 14K Triādes Makao filiāles priekšnieku asiņaino triādes karu laikā.
Junkets ir uzņēmumi, kas piesaista azartspēļu spēlētājus un palīdz viņus novirzīt uz partneru kazino, bieži piedāvājot kredītus šīm personām un palīdzot kazino iekasēt parādus. Junkets ir bijis mērķis Ķīnas represijām pret kapitāla aizplūšanu.
Lasīt vairāk: Ķīnas kriptovalūtu karalis atzīst savu vainu 480 miljonu dolāru atmazgāšanā tiešsaistes kazino
Sjiņ līdzstrādnieks tika ieslodzīts par slepkavības mēģinājumu
Kuok-koi tika arestēts 1998. gadā saistībā ar apsūdzībām par policijas priekšnieka slepkavības mēģinājums, nelegālas azartspēles, aizdevumu izsniegšana un citi. Viņš tika notiesāts 1999. gadā un atradās cietumā līdz 2012. gadam.
Bijušajam bandas bosam ir noteiktas ASV Valsts kases sankcijas. Sankcijas arī ir noteiktas vairākām viņa kontrolētajām organizācijām, tostarp Dongmei grupai, Palau China Hung-Mun kultūras asociācijai un Pasaules Honmeņu vēstures un kultūras asociācijai.
Dongmei grupa jo īpaši bija atslēga noguldītājs Saixigang Industrial Zone projektā Mjanmā. Tas koncentrējās uz cēla kazino valsts austrumos un bija saistīts ar nemiernieku Karenas spēkiem.
Šie centieni tiek uzskatīti par Ķīnas iniciatīvas "Jostas un ceļš" ietvaros, lai gan Ķīna noliedz piederību un vērsās pret saistītām darbībām Kambodžā pēc vietējās valdības lūgumiem.
Kuok-koi jau iepriekš ir aktīvi izmantojis kriptovalūtas, lai sasniegtu savus mērķus. Viņš bija ievērojams dalībnieksPūķa monētaKriptovalūtas shēma — ICO, kas bija paredzēta kazino junketiem. Tas it kā cēla $ 500 miljoni.
Sjiņs kopā ar biznesa partneri Zhouhua Ma nodrošināja ēnu banku infrastruktūru, kas ietvēra kriptovalūtas, kriptovalūtas un kazino, lai ļautu bagātajiem Ķīnas pilsoņiem izvairīties no ierobežojumiem attiecībā uz savu aktīvu pārvietošanu.
Xin organizācija savāc netīro skaidru naudu un apmaiņā pret procentuālo daļu aizdos to Ķīnas klientiem Austrālijā. Pēc tam to izmantotu, lai finansētu dažādus pirkumus, tostarp luksusa nekustamo īpašumu. Pēc tam “aizdevumi” tiktu atmaksāti, nododot aktīvus Ķīnā čaulas uzņēmumam, ko kontrolē Xin organizācija. Šī čaulas kontu un virsgrāmatu kustību sistēma neļāva līdzekļiem šķērsot valstu robežas, palīdzot organizācijai izvairīties no atklāšanas..
Lasīt vairāk: Kriptobiržas Binance liktenis ir atkarīgs no ASV naudas atmazgāšanas izmeklēšanas
Xin atmazgāšanas modelis ir izmēģināts un pārbaudīts
Pirms vairākiem mēnešiem Austrālijas varas iestādes izjauca citu Ķīnas naudas atmazgāšanas organizāciju, kas pazīstama kā "Chen organizācijaTas it kā ienesa simtiem miljonu dolāru gadā. Organizāciju izmantoja Sjiņa biznesa partneris Čau, lai pārvietotu miljonus, pirms viņš tika arestēts un apsūdzēts par naudas atmazgāšanu un nelegālām azartspēlēm. Kopš tā laika Čau ir bijis notiesāts līdz 18 gadiem cietumā par apsūdzībām par nelikumīgām azartspēlēm. Apsūdzības par naudas atmazgāšanu tika atceltas.
Naudas atmazgāšanas modelis, ko izmanto gan Chen organizācija, gan Sjiņ naudas atmazgāšanas organizācija, atdarina Vankūveras modeli, ko izmanto triādes Vankūverā. Tāpat šis modelis balstās uz netīro naudu, ko pārvieto ēnu bankas un kazino.
Pagaidām nav skaidrs, uz kādiem kriptovalūtu uzņēmumiem Sjiņ organizācija paļāvās, lai pārvietotu savus līdzekļus.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube Channel.
Avots: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/