Ceturtdien ziņojumos tika uzsvērts, ka Indijas izpildes direktorāts (ED) bloķēja banku aktīvus 370 miljardu (apmēram 46 miljonu dolāru) vērtībā, kas piederēja grūtībās nonākušajai kriptovalūtu biržai Vauld.
Šīs ziņas parādījās nedēļu pēc tam, kad ED iesaldēja bankas kontu vienam no Zanmai Lab Private Ltd, kas ir uzņēmuma operators. Indijas kriptovalūtu birža WazirX. Attīstība arī notiek nepārtraukti izmeklēšana vismaz 10 Indijas aģentūras kriptovalūtu maiņas par iespējamu naudas atmazgāšanu vairāk nekā 125 miljonu ASV dolāru apmērā.
Ķīnas aizdevumu lietotnēs tika ziņots par atmazgāšanas ieguvējiem
Saskaņā ar atlaidiet, Vauld vietējo uzņēmumu Flipvolt Technologies izmantoja 23 plēsonīgas fintech un nebanku organizācijas, lai noguldītu attiecīgos miljonus makos Yellow Tune Technologies kontrolē. Līdzīgā lietā WazirX esot palīdzējis 16 apsūdzētajām fintech firmām izmantot kriptovalūtas kanālu, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kas iegūti no nelegālu aizdevumu lietotnēm.
Aģentūra apgalvoja, ka Vauld Indijas uzņēmumam ir ļoti vājas zināšanas par klientu (KYC), nav pastiprinātas uzticamības pārbaudes (EDD) mehānisma, netiek pārbaudīti noguldītāju līdzekļu avoti un nav mehānisma aizdomīgu darījumu ziņojumu (STR) sagatavošanai. citu jautājumu starpā.
Turklāt no 8. gada 10. augusta līdz 2022. augustam aģentūra veica kratīšanas dažādās M/s Yellow Tune Technologies Private Limited atrašanās vietās, cenšoties identificēt saņēmēju makus un uzņēmuma patiesos labuma guvējus. Tomēr ED paziņoja: "Bet uzņēmuma veicinātāji nav izsekojami. Ir konstatēts, ka šo čaulas vienību iekļāva Ķīnas pilsoņi Alekss un Kaidi (īstais vārds nav zināms)…”
Vaulds esot pārkāpis AML noteikumus
Proti, Singapūrā bāzētā Vauld jūlijā bija apturējis noguldījumus, tirdzniecību un izņemšanu savās platformās pēc tam, kad tirgus lejupslīdes apstākļos paziņoja par atlaišanu. Tagad platforma tiek apsūdzēta par palīdzību “apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem izvairīties no parastajiem banku kanāliem”, lai “izņemtu visu krāpšanas naudu kriptoaktīvu veidā”. Platforma tagad būtībā tiek tiesāta par aktīvu lomu atmazgāšanā, "veicinot neskaidrību un piemērojot vieglas AML [naudas atmazgāšanas novēršanas] normas".
Atbildot uz Biznesa šodien, Vaulds atbildēja: "Mēs izmeklējam šo lietu, lūdzam jūsu pacietību un atbalstu. Mēs jūs informēsim, tiklīdz mums būs plašāka informācija par to."
Uzņēmums arī 5. jūlijā bija paziņojis, ka ir parakstīja indikatīvu līgumu jāiegādājas kriptovalūtas aizdevējs Nexo.
Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/