Kriptovalūtu pasaule ir izpelnījusies lielu uzmanību, pateicoties ar šo nozari saistīto krāpniecību skaitam. Nu, 6. septembrī sarakstam tika pievienota vēl viena krāpniecība.
The Thane Policijas Ekonomisko nodarījumu spārns (EOW) Maharaštrā, Indijā, arestēja divus cilvēkus apsūdzībās par kriptovalūtu izkrāpšanu.
Aizturētās puses izkrāpa vismaz 1,400 cilvēkus un izmantoja viltotus kriptovalūtas žetonus, lai apkrāptu investorus ar viņu naudu. "Magic 3x" un "SMP" bija viņu viltoto kriptožetonu nosaukumi.
Aresti tika veikti 10. augustā, un varas iestādes veica reidus Mumbajā, Indijā, lai izsekotu krāpniekus.
Krāpniecības iekšpuse
Plāns sastāvēja no investoru vilināšanas ar prasībām par milzīgām atdeves likmēm. Atdeves likme pieauga, jo palielinājās viņu ieguldījums. Neaizmirstiet, ka šiem SMP un Magic 3x, iespējamajiem kriptogrāfijas marķieriem, apmaiņas saraksti nebija.
Preses laikā tika uzsākta izmeklēšana.
Tomēr Indijas investorus joprojām aizrauj kriptovalūtas, neskatoties uz skarbajiem tirgus apstākļiem.
Tiek ziņots, ka Indijas klienti 9.6. gadā vien vairāk nekā 2021 miljonus reižu piekļuva kriptovalūtas krāpšanas vietnēm.
Saskaņā ar Chainalysis, programmatūras platforma, kas izseko nelikumīgas darbības, kas saistītas ar kriptovalūtas darījumiem, Indijā populāras krāpnieciskas vietnes, tostarp coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com un coingain.app, starp citiem. Indijas patērētāji kopumā apmeklēja šīs piecas vietnes 4.6 miljonus reižu.
Šo pieaugošo noziegumu rezultātā Indijas valdības uzmanības lokā ir katrs kriptovalūtu uzņēmums un darbība. Un pēdējā gadījumā Indijas kriptovalūtu birža Wazir X nesen saskārās ar Indijas ED dusmām.
Kā norāda anonīms valdības avots, ED izmeklēšana par kriptovalūtu apmaiņu WazirX ir atklājusi kriptovalūtu “tumšāko pusi”. Apsūdzības par WazirX līdzdalību naudas atmazgāšanā izskata ED.
Turklāt pašlaik notiekošās izmeklēšanas ietvaros aģentūra ir arī iesaldējusi banku noguldījumus 64.67 kronu (aptuveni 665 miljonu) vērtībā.
Avots: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/