Saskaņā ar ziņojumiem divi indiešu brāļi Ishan Wahi un Nikhil Wahi ir arestēti saistībā ar apsūdzībām kriptovalūtu krāpšanā. Ziņojumi atklāja, ka abi brāļi un māsas kopā ar savu līdzdalībnieku, indiešu izcelsmes amerikāni Samēru Ramani, tiks tiesāti par apsūdzībām.
Kā ziņots, Ishan Wahi (32) bija produktu menedžeris uzņēmumā Coinbase pirms viņa aresta kopā ar Nikhilu Vahi (26) viņu dzīvesvietā Sietlā. Tomēr prokurori atklāja, ka Ramani ir aizbēgusi no valsts un pašlaik atrodas Indijā. Brāļi un māsas stāsies ASV Vašingtonas Rietumu apgabala apgabaltiesā, lai tiesātu. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem abiem būs 20 gadu cietumsods.
Tiek apgalvots, ka viņi trīs guva nelikumīgus ieguvumus, piedaloties sākotnējā kriptovalūtas iekšējās informācijas tirdzniecības sistēmā. Apsūdzības pret aizdomās turamajiem atklāja viņu līdzdalību vairāk nekā 25 virtuālo žetonu nelikumīgā tirdzniecībā. Kā atklājās, brāļi un māsas kopā ar saviem līdzdalībniekiem par nelikumīgo darījumu nopelnīja aptuveni 1 miljonu dolāru. Ramani un Ishan agrāk bija kolēģi Teksasas Universitātē un uzturēja ciešas attiecības.
FIB Ņujorkas Field biroja atbildīgais direktora palīgs Maikls Driskols sniedza plašāku ieskatu apsūdzībās. Viņš atklāja, ka apsūdzība ietvēra sazvērestību un vadu noziegumus. Turklāt Driskols paskaidroja, kā aizdomās turamie manipulēja ar Coinbase konfidenciālajiem dokumentiem par kriptovalūtu, lai veiktu darbību. Ar dokumentu viņi uzzināja par žetoniem, kas jāiekļauj Coinbase, palīdzot viņiem veikt noziegumu.
Arī Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pret aizdomās turamajiem izvirzīja apsūdzības par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Par situāciju runāja ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā Deimians Viljamss. Viņš atklāja apsūdzības aizzīmogošanu par brāļiem un māsām un viņu līdzstrādniekiem.
Viņš atklāja, ka apsūdzības pret aizdomās turamajiem liecina, ka valdība ļoti regulē Web3. Viljamss atcerējās, kā viņš pirmo reizi paziņoja par sākotnējo iekšējās tirdzniecības problēmu par NFT. Viņš piebilda, ka apstiprina sākotnējo iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu par kriptovalūtu.
Turklāt Viljamss uzsvēra, ka šī lieta liks krāpniekiem atturēties no šīs darbības. Viņš uzsvēra, ka krāpšana ir krāpšana neatkarīgi no tā, kā un kur tā izpaužas. Visbeidzot, Viljamss atklāja, ka Ņujorkas dienvidu apgabala varas iestādes sašaurinās vietu pret krāpniekiem.
saistīts
Battle Infinity — jauna kriptovalūtu iepriekšpārdošana
- Iepriekšpārdošana līdz 2022. gada oktobrim – 16500 BNB cietais vāciņš
- Pirmā Fantasy Sports Metaverse spēle
- Spēlējiet, lai nopelnītu lietderību — IBAT marķieris
- Darbojas ar Unreal Engine
- Verificēts CoinSniper, pārbaudīts, ka ir pierādījums
- Ceļvedis un dokuments vietnē battleinfinity.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us