Indijas Crypto Exchange WazirX bankas konti bez ED

• WazirX kontus atsaldēja Indijas izpildes direktorāts.
• Finanšu ministrs uzmanības centrā izvirzīja nelegālo aizdevumu lietotnes ar savienojumiem ar Ķīnu.

Kriptovalūtu birža WazirX pirmdien paziņoja, ka vairāk nekā mēnesi pēc tam, kad Indijas Izpildes direktorāts (ED) bija iesaldējis tās banku kontus, tika noteikts “Atsaldēt”. Pagājušajā mēnesī ED iesaldēja WazirX bankas kontu, veicot izmeklēšanu iespējamā krāpšana uz tūlītējiem kredīta pieteikumiem, kas nodrošina īstermiņa aizdevumus.

Vairāki no 16 fintech uzņēmumiem, uz kuriem attiecas izmeklēšana, ir izmantojuši WazirX platformu. Pēc tam kriptovalūtu birža WazirX paziņoja, ka ir sadarbojusies ar Izpildes direktorāta iestādi, sniedzot tai visu nepieciešamo informāciju, datus un dokumentāciju par aizdomās turētajiem uzņēmumiem, kuri izmantoja WazirX platformu.

Un Indijas kriptovalūtu birža WazirX Noteikts Ka 

WazirX ir neiecietīga politika pret jebkādām nelikumīgām darbībām, izmantojot savu platformu, un pilnvaro lietotājus to izmantot tikai likumīgiem un uzticamiem mērķiem. Vietnē WazirX lietotāji apņemas darboties saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem.

WazirX zonde ar izpildes direktorātu

Indijas regulatīvā iestāde, kas ir atbildīga par WazirX ekonomisko noziegumu uzraudzību par iespējamu virtuālo kriptovalūtu aktīvu iegādi un pārsūtīšanu, lai atbalstītu krāpnieciskās Instant Loan App uzņēmumus, kuru galvenā mītne atrodas Ķīnā.

Pēc tam 5. augustā ED uzsāka reidu uz Sameer Mhatre's WazirX īpašumi par iespējamu atbalstu 16 fintech uzņēmumiem, kas apsūdzēti kriptovalūtas izmantošanā, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Lai gan izmeklētāji iesaldēja 8.1 miljonu dolāru apmaiņā turētā naudā.

WazirX tika apsūdzēts par darījumu apstiprināšanu vairāk nekā 350 miljonu dolāru vērtībā kriptovalūtas aktīvos ar neidentificētiem makiem. Finanšu ministre Nirmala Sitharaman 3. augustā apstiprināja, ka saskaņā ar FEMA WazirX tika nosūtīts arī Show Cause Notice (SCN). 

WazirX ir arī saskāries ar jaunu problēmu, kas situāciju saasināja līdz a Twitter arguments starp WazirX līdzdibinātāju Nišalu Šetiju un Binance Changpeng Zhao izpilddirektoru par to, kurš kontrolē WazirX.

Turklāt finanšu ministre Nirmala Sitharaman vadīja sanāksmi 8. septembrī. Sanāksmē finanšu ministrs iepazīstinājanelegālo aizdevumu lietotnes” ar savienojumiem ar Ķīnu uzmanības centrā.

Ieteicams, lai jūs