Indijas lielākā kriptogrāfijas krāpniecība varētu būt lielāka, nekā tika lēsts iepriekš (ziņojums) 

Līdz šim lielākā Indijas kriptovalūtu krāpšana turpina atklāt jaunas detaļas, paplašinot krāpniecības apjomu un darbības jomu pat četrus gadus pēc lietas atklāšanas.

Iepriekš policija lēsa, ka GainBitcoin krāpniecībā bija iesaistīti aptuveni 80,000 385,000 BTC, taču tagad ir aizdomas, ka to skaits ir no 600,000 XNUMX līdz XNUMX XNUMX, mediji. ziņojumi teica. Pat ar pašreizējo kursu 600,000 12 BTC ir vairāk nekā XNUMX miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir gandrīz triljons INR. 

Ziņojumi arī liecina, ka apkrāpto cilvēku skaits varētu būt 100,000 40. Policijas sūdzību (Pirmais informatīvais ziņojums – FIR) skaits, ko iesnieguši investori, kuri zaudējuši naudu MLM shēmā, ir pieaudzis līdz 60,000. Līdz šim policija ir atklājusi XNUMX XNUMX lietotāju ID un e-pasta adreses. 

GainBitcoin krāpniecības vadītājs Amits Bhardvajs nomira no sirdsdarbības apstāšanās šā gada janvārī.

Kļūdains biznesa modelis 

Šī daudzlīmeņu mārketinga shēma piedāvāja 10% ikmēneša bitcoin atdevi no BTC ieguldījumiem 18 mēnešus. Investori no Indijas un ārvalstīm noguldīja savus BTC, lai vilinātu lielāku atdevi. Taču, ņemot vērā ierobežoto BTC skaitu, tas jau no paša sākuma bija kļūdains biznesa modelis, kas beidzot sabruka 2018. gadā, atstājot ilgu apkrāptu investoru taku.  

Ilgstošās izmeklēšanas un tiesvedības laikā Indijas Augstākā tiesa vienu reizi jautāja valdības advokāts, lai paskaidrotu, vai bitkoīns Indijā ir likumīgs vai nē - jautājums, uz kuru varas iestādes līdz šim ir izvairījušās tieši atbildēt. 

Maku izsekošana

Indijas Izpildes direktorāts (ED) izmeklē lietu un piesprieda vairākus Amita Bhardvadža ģimenes locekļus, tostarp viņa tēvu un brāli, par viņu iespējamo līdzdalību krāpniecībā. Martā tā lika Indijas Augstākajai tiesai dot norādījumus vienam no galvenajiem apsūdzētajiem un Amita Bhardvadža brālim nodrošināt piekļuvi saviem kriptovalūtu makiem, piešķirot lietotājvārdus un paroles.

Tomēr apsūdzētais ar advokāta starpniecību sacīja, ka visu informāciju jau sniedzis policijai.  

Bet izmeklētāji uzskata, ka Bhardvaju ģimene, tostarp Ajay, izmantoja vairākus makus, lai savāktu BTC noguldījumus, un daudzi no tiem joprojām ir izsekojami. Šī mēneša sākumā ED veica reidus sešās vietās Deli, tostarp dažās vietās, kas bija saistītas ar Deli juridiskā biroja advokātiem.

Plašsaziņas līdzekļu ziņojumi atklāja, ka ED konfiscēja vairākas elektroniskas ierīces un svarīgus dokumentus, kas liecina, ka GainBitcoin krāpniecības rezultātā apkrāpto cilvēku skaits varētu pārsniegt 100,000 XNUMX.

Izmeklētāji arestēti 

agrāk, Kripto kartupelis ziņots ka policija šīs lietas izmeklēšanas laikā aizturēja divus privātizmeklētājus par 1,100 BTC nozagšanu no viena no makiem. Viņi tika uzņemti, lai palīdzētu policijai izmeklēšanā, jo iestādēm trūka vajadzīgās zināšanas.

Viens no izmeklētājiem bija bijušais prestižā Indijas policijas dienesta (IPS) policists, kurš bija brīvprātīgi aizgājis pensijā un nodibināja privātu izmeklēšanas firmu, kas specializējas krāpšanā ar kriptovalūtu.