Indijas federālā aģentūra ED iesaldēja kriptogrāfijas biržas Vauld aktīvus 4.6 miljonu dolāru vērtībā

Indijas Izpildes direktorāts (ED) iesaldēja aktīvus 46 miljonu ASV dolāru apmērā Vaulds kas ir kriptovalūtas birža. Vauld paziņojumā presei uzņēmums norādīja, ka nepiekrīt ED apgalvojumiem par Vauld KYC (pazīsti savu klientu) un AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) procedūrām.

Šie ED konfiscētie aktīvi tika atrasti glabāti bankas kontos, maksājumu vārtejas atlikumos un arī makos Flipvolt kriptovalūtu biržā. 46 miljoni ASV dolāru bija saistīti ar tūlītējo aizdevumu lietotņu lietu. Flipvolt ir Singapūras biržas Vauld Indijas spārns.

Kripto aizdevējs ir minējis, ka ED ir devis zaļu signālu iesaldēt aktīvus, neskatoties uz pilnīgu sadarbību, saistībā ar paziņojumu, kas nesen tika publicēts.

Mēs, tāpat kā vairāki citi spēlētāji, kas piedāvā kriptovalūtu pakalpojumus Indijā, 2022. gada jūlijā bijām saņēmuši pavēsti no Haidarabadas, Indijas izpildes direktorāta, lūdzot noteiktu informāciju/dokumentus. Pienācīgi izpildot pavēsti, mēs pilnībā sadarbojāmies ar Izpildes direkciju un sniedzām visu nepieciešamo informāciju/dokumentus.

Pēc WazirX ED pārbauda kriptogrāfijas aizdevēju glabātuvi saistībā ar naudas atmazgāšanu

ED bija veikusi kratīšanas vairākās Yellow Tune Technologies Private Limited telpās Bengalorā, pēc tam izdeva rīkojumu iesaldēt Vauld bankas atlikumus. Veicot izmeklēšanu, ED bija atklājis noguldītos līdzekļus gandrīz 46 miljonu ASV dolāru (370 kronu INR) apmērā.

Šis depozīts tika veikts ar 23 vienību starpniecību, tostarp apsūdzētajām NBFC un arī to finanšu tehnoloģiju firmām, un šī summa tika iemaksāta Yellow Tune Technologies Pvt Ltd INR makā ar Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

Saskaņā ar Indijas federālās aģentūras teikto, iesaldētā nauda ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no nelikumīgas kreditēšanas prakses. Izpildes direkcija ir veikusi šos reidus vairākās telpās.

Šīs telpas pieder Bengalūras uzņēmumam Yellow Tune Technologies, reidi tika veikti saistībā ar izmeklēšanu saistībā ar vienībām, par kurām pastāvēja aizdomas, ka tās veic krāpnieciskas darbības, izmantojot tūlītējo aizdevumu lietotnes. Izmeklēšana vēl nav beigusies, un joprojām var gaidīt turpmāku izmeklēšanu.

Ko Indijas federālā aģentūra saka par kriptogrāfijas aizdevēju

ED turpināja runāt par šo izmeklēšanu un minēja, ka 23 NBFC (nebanku finanšu uzņēmumi) kopā ar fintech firmām novirzīs līdzekļus 46 miljonu ASV dolāru apmērā Yellow Tune, kas ir Vaulda Indijas atzars, INR makos.

Turklāt ED minēja,

…ekvivalenti kustamie aktīvi INR 367.67 apmērā, kas atrodas ar Flipvolt kriptovalūtu apmaiņu bankas un maksājumu vārtejas atlikumu veidā INR 164.4 kr vērtībā, un kriptogrāfijas aktīvi, kas atrodas viņu kopkontos INR 203.26 Kr vērtībā, ir iesaldēti saskaņā ar PMLA (Prevention of Money) Laundering Act), 2002, līdz kriptobirža nodrošina pilnīgu līdzekļu izsekojamību