kā kriptovalūtas nozare kļūst arvien lielākas, ļaunprātīgas personas un grupas meklē (un atrod) vairāk iespēju atbrīvoties no citu cilvēku digitālajiem īpašumiem, jo Indijā visu laiku lielākā kriptogrāfijas Ponzi krāpniecība upuriem izmaksā miljardus dolāru.
Konkrētāk, sarežģītajā piramīdas shēmā ar nosaukumu GainBitcoin upuri kopumā ir zaudējuši vairāk nekā 1 triljonu Indijas rūpiju, kas ir līdzvērtīgi vairāk nekā 12.8 miljardiem USD, Indijā bāzēta ziņu platforma. Onmanorama ziņots 16 jūnijā.
Tipiskā piramīdas shēmā krāpniecības organizators Amits Bhardvajs darbojās ar savu "Septiņu zvaigžņu" palīdzību. Grupa apsolīja saviem upuriem 10% ikmēneša atdevi Bitcoin-on-Bitcoin noguldījumos 18 mēnešus, izmantojot daudzlīmeņu mārketinga programmas.
Pirms sapratāt, ka Bitcoin skaits (BTC) ir ierobežota un tāpēc garantija nav dzīvotspējīga, vairāki investori jau ir ieguldījuši savu naudu krāpniecībā. Situāciju padarīja sarežģītāku, jo nomira tās vadmotīvs, kurš nomira 2022. gadā no sirds apstāšanās.
Tiek pieņemts, ka pats Bhardvajs ir guvis peļņu no 385,000 600,000 līdz 60,000 XNUMX Bitcoin, un tiek ziņots, ka Maharaštras štata galvaspilsētas Pūnas policija ir izsekojusi vairāk nekā XNUMX XNUMX lietā iesaistīto lietotāju ID un e-pasta adreses.
Kad Bhardvajs ir aizgājis, nākamais galvenais aizdomās turamais ir viņa brālis Adžejs Bhardvajs, kurš nepildīja rīkojumu atklāt sava mirušā brāļa Amita kriptonauda maku lietotājvārdu un paroli Indijas Finanšu ministrijas Ieņēmumu departamenta Izpildes direktorātam (ED).
Kriptogrāfijas likumība nav izmeklēšanas jautājums
Agrāk martā ED paziņoja, ka kriptovalūtas likumība Indijā, kas joprojām ir procesā izlemjot, kā to regulēt, šajā gadījumā nebija problēma, jo tā bija Ponzi shēma, kurā norādīts, ka:
"Līdz šim veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka Amits Bhardvajs (kurš nomira šā gada janvārī) ar lūgumraksta iesniedzēja Viveka Bhardvaja, Mahendera Bhadrveja un citu, ti, daudzlīmeņu mārketinga aģentu un citu personu piekrišanu, ir savākusi 80,000 XNUMX bitkoīnu kā noziedzīgi iegūtus līdzekļus. ”
Konkrēti, kriptovalūtu tirgus nav imūns pret krāpniecību, jo citam populāram veidam ir iesaistīta kriptomonētu komanda vai kāda persona, kas pumpē tās cenu, publiski apgalvojot, ka ir bullish, un pēc tam pārdod savus aktīvus par paaugstinātu cenu. gūstot peļņu miljoniem dolāru.
Avots: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/