Noziegumi, kas saistīti ar kriptovalūtu izkrāpšanu, pieaug, un 53. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas pieauga par 2023%, liecina Federālā izmeklēšanas biroja jaunākais ziņojums par noziegumiem internetā.
"Ieguldījumu krāpšana saistībā ar kriptovalūtu pieauga no 2.57 miljardiem ASV dolāru 2022. gadā līdz 3.94 miljardiem ASV dolāru 2023. gadā," teikts trešdien publicētajā ziņojumā. "Šīs krāpniecības ir paredzētas, lai iekārdinātu tos, kuru mērķis ir solīt ienesīgu atdevi no viņu ieguldījumiem."
Tiešsaistes krāpšanas zaudējumi 12.5. gadā sasniedza vairāk nekā 2023 miljardus USD, kas ir par 22% vairāk nekā 2022. gadā, liecina Interneta noziegumu sūdzību centra (IC3) dati. FIB atklāja, ka krāpniecība, kas saistīta ar biznesa e-pasta kompromitēšanu — shēmas, kuru mērķauditorija ir gan uzņēmumi, gan privātpersonas, — 2.9. gadā radīja 2023 miljardus USD no kopējiem zaudējumiem.
Lasīt vairāk: Visa krāpšana galu galā būs "kriptokrāpniecība". Un tas ir labi.
Ziņojumā piebilsts, ka e-pasta krāpnieki pievēršas kriptovalūtām, lai atvieglotu savus mīnusus, un vairāk nelikumīgu dalībnieku izmanto biržas un citas trešās puses, lai savāktu līdzekļus no upuriem.
"Dati liecina, ka krāpnieki arvien vairāk izmanto kriptovalūtu apmaiņas vai trešo pušu maksājumu apstrādātāju aizgādības kontus, kas atrodas finanšu iestādēs, vai arī mērķtiecīgas personas sūta līdzekļus tieši uz šīm platformām, kur līdzekļi tiek ātri izkliedēti," teikts ziņojumā, piebilstot, ka divu faktoru autentifikācija. ir noderīgs papildu drošības līmenis.
Ar kriptovalūtu saistīto shēmu pieaugums notiek gadu pēc tam, kad FIB pirmo reizi brīdināja par digitālo aktīvu ieguldījumu krāpšanas pieaugumu. 2023. gada martā aģentūra brīdināja sabiedrību, ka nelegālie dalībnieki upuru atrašanai arvien vairāk izmanto iepazīšanās lietojumprogrammas, sociālo mediju vietnes, tīklu platformas un ziņojumapmaiņas pakalpojumus.
Blockchain analīzes uzņēmums Chainalysis tomēr apgalvo, ka, neskatoties uz FIB konstatējumiem, pēdējos gados visā pasaulē ir samazinājušies līdzekļi, kas nozagti ar kriptoieguldījumu krāpniecību.
Lasīt vairāk: Vidējā potenciālā kriptogrāfijas paklāja izvilkšana nodrošina 2,600 USD peļņu: ķēdes analīze
"Mūsu ķēdes rādītāji liecina, ka krāpniecības ieņēmumi visā pasaulē ir samazinājušies kopš 2021. gada," savā jaunākajā ziņojumā par noziegumiem atzīmēja Chainalysis analītiķi. "Mēs uzskatām, ka tas atbilst ilgstošajai tendencei, ka krāpniecība ir visveiksmīgākā, ja tirgi ir augšup, pārpilnība ir augsta un cilvēki jūt, ka viņi palaiž garām iespēju ātri kļūt bagātam."
Chainalysis, tāpat kā FIB, atzina, ka ne par visiem noziegumiem tiek ziņots, un jo īpaši romantikas shēmas, visticamāk, tiek pakļautas radaram. Tomēr uzņēmums apgalvoja, ka kopumā krāpšana samazinās.
"Un, lai gan palielināta ziņošana — vismaz ASV - ir laba zīme, mēs joprojām uzskatām, ka ieskats par krāpnieciskām attiecībām īpaši cieš no nepietiekamas ziņošanas," rakstīja Chainalysis analītiķi. "Mēs izvirzām hipotēzi, ka patiesais krāpniecības kaitējums ir lielāks par to, ko liecina ziņojumi FIB un mūsu ķēdes rādītāji, taču kopumā krāpniecība ir samazinājusies, ņemot vērā plašāku tirgus dinamiku."
Nepalaidiet garām nākamo lielo stāstu — pievienojieties mūsu bezmaksas ikdienas biļetenam.
Avots: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising