IRS izstrādā simtiem kriptovalūtu nodokļu nemaksāšanas gadījumu

Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) Kriminālizmeklēšanas nodaļā uzkrājas simtiem ar kriptogrāfiju saistītu lietu.

Pēc nodaļas vadītāja Džima Lī teiktā, daudzi no šiem gadījumiem drīzumā tiks publiskoti, no kuriem lielā mērā ir saistīti ar nodokļiem.

Izvairīšanās no nodokļu nomaksas, izmantojot kriptovalūtu

As ziņots Bloomberg Tax, daži no viņa nodaļas biežākajiem gadījumiem ir saistīti ar off-ramping (kriptonauda apmaiņu pret fiat valūtu) un neziņošanu par kriptovalūtu atalgojumu.

"Pēdējo trīs gadu laikā es tiešām esmu redzējis izmaiņas," sacīja izmeklētājs. Ja vairums gadījumu kādreiz bija saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tagad nodokļu lietu skaits ir aptuveni puse. 

Kripto ir spēcīga reputācija kā noziedzīgu darbību rīkam, piemēram, krāpniecībai un izpirkuma programmatūrai. Tomēr naudas atmazgāšana ir konsekventi sastāvēja mazāka daļa uz kriptogrāfiju balstītu darbību laika gaitā, jo blokķēdes kriminālistikas uzņēmumi, piemēram, Chainalysis, attīstās sarežģītāki darbarīki lai izsekotu noziedzīgu pārsūtīšanu. 

Arī Valsts kases departamentam ir atļauts ka kriptonaudas atmazgāšana, lai gan ir problēma, joprojām ir daudz mazāk efektīva nekā uz fiat balstīta atmazgāšana. 

Turpretim rīki, kas atvieglo kriptovalūtu lietošanu, sāk to pieņemt kā maksāšanas līdzekli visā pasaulē neatkarīgi no tā, vai pērkot sporta biļetes or saņemot algas čeku. Tā kā darījumiem ķēdē ir pseidonīmi, valdībai nav tik vienkārši saprast, kas saņem kādus līdzekļus. 

Tomēr Lī teica, ka viņa nodaļa var efektīvi izsekot gandrīz jebkuram kriptovalūtas darījumam. Divīzijas ikgadējā atskaite, kas ceturtdien samazinājās, sīki aprakstīti daži no veiksmīgākajiem krampjiem šogad.

 Viens no tiem bija saistīts ar Iļjas Lihtenšteina un viņa sievas Heteras Morganas (aka “Razzlekhan”) aizturēšanu par iespējamu 2016. gadā nozagtās naudas atmazgāšanu. Bitfinex uzlauzt. Šis bija lielākais ar digitālajiem līdzekļiem saistītais finanšu konfiscējums departamenta vēsturē. 

Pēc Lī teiktā, kopš 7. gada fiskālā sākuma nodaļa kopumā ir konfiscējusi kriptovalūtu 2022 miljardu dolāru vērtībā. 

Privātuma rīki

Lai gan blokķēdes pārskatāmība ir bijusi labvēlīga tiesībaizsardzības iestādēm, regulatori ir aizrāvušies ar kriptovalūtu rīkiem, kas mēģina uzlabot kriptovalūtu īpašnieku darījumu privātumu. 

To vidū ir Tornado Cash, ko Valsts kases departaments augustā sodīja par tā izmantošanu noziedzīgās darbībās. Atšķirībā no iepriekšējām sankcijām šī bija pirmā tirdzniecības ierobežojumu noteikšana atvērtā pirmkoda programmatūrai. Lai gan daudzas iestādes, piemēram, Coinbase un Circle, ātri izpildīja noteikumus, kriptogrāfijas nozares vadītāji joprojām bija ļoti kritiski par gājienu.