IRS vajā kriptovalūtu nodokļu nemaksātājus MY Safra bankā

Ņujorkas tiesa ceturtdien nolēma, ka ASV Ieņēmumu dienestam (IRS) ir dota atļauja izsniegt MY Safra Bank ar “John Doe” pavēsti. Saņemot pavēsti, bankai būs jāsniedz informācija par visiem klientiem, kuri, iespējams, nav deklarējuši un samaksājuši nodokļus par kriptovalūtas darījumiem, kas veikti ar vadošā dīlera SFOX starpniecību.

IRS savā lūgumrakstā, atbalstot pavēsti, minēja "nopietnas nodokļu saistību izpildes problēmas" saistībā ar kriptovalūtas darījumiem, kas veikti, izmantojot platformu SFOX.

ASV advokāts Deimians Viljamss savā paziņojumā norādīja, ka nodokļu maksātājiem, kuri izmanto kriptovalūtas, “jāsaprot, ka ienākumi un peļņa no darījumiem ar kriptovalūtu ir apliekami ar nodokļiem”, un ka pavēstē pieprasītā informācija “palīdzēs nodrošināt, ka kriptovalūtu īpašnieki ievēro nodokļu likumus. ”

SFOX savieno kriptovalūtu biržas, ārpusbiržas (OTC) virtuālās valūtas brokerus un likviditātes nodrošinātājus. Kopš 2015. gada tas ir reģistrējis vairāk nekā 175,000 12 klientu, kuri kopumā ir veikuši darījumus vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru vērtībā.

Lai saviem klientiem nodrošinātu skaidras naudas iemaksas kontus, ko apdrošinājusi Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija, un ļautu pirkt un pārdot digitālos aktīvus, MY Safra Bank 2019. gadā sadarbojās ar SFOX.

Saskaņā ar IRS komisāra Čārlza Retiga teikto, "valdības spēja iegūt trešo pušu informāciju par cilvēkiem, kuri neizpauž savus ienākumus no digitālajiem aktīviem, joprojām ir būtisks ierocis nodokļu krāpnieku atklāšanā." Tiesas lēmums izdot pavēsti, pēc Retiga vārdiem, "pastiprina mūsu pastāvīgos lielos centienus, lai nodrošinātu, ka ikviens maksā savu taisnīgo daļu".

"Nodokļu maksātājiem, kas gūst ieņēmumus no darījumiem, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem, ir jāpilda savi reģistrācijas un ziņošanas pienākumi," viņš turpināja.

IRS seko kriptovalūtu nodokļu nemaksātājiem

IRS jau ir saņēmusi ASV tiesas atļauju vākt informāciju par klientiem, kuri iesaistījušies bitcoin darījumos.

ASV nodokļu birojam tika dota atļauja izsniegt SFOX ar pavēsti šā gada augustā, meklējot informāciju par visiem "ASV nodokļu maksātājiem, kuri no 20,000. līdz 2016. gadam ir veikuši vismaz 2021 XNUMX USD ekvivalentu kriptovalūtas darījumus ar SFOX vai ar SFOX starpniecību."

Persona, kura “domājams piedalījās Ponzi krāpniecībā” un saņēma gandrīz 1 miljonu ASV dolāru depozītā, izmantojot SFOX, bet 2016., 2017. vai 2018. gadā to neatklāja IRS, bija viena no lūgumrakstā norādītajām personām. Citas personas tiek apsūdzētas tūkstošiem dolāru vērtā Bitcoin un citu kriptovalūtu noguldīšanā SFOX kontos, to apmainīšanā pret dolāriem un pēc tam skaidras naudas pārskaitīšanā uz atsevišķiem banku kontiem, neatklājot nekādu peļņu vai zaudējumus no biržas.

2017. gadā tiesneši atļāva IRS apkalpot kriptovalūtu biržu Coinbase ar “John Doe” pavēsti. Rezultātā uzņēmums atklāja datus par gandrīz 14,000 XNUMX tā lietotāju. Tiesas vēlreiz pieņēma “John Doe” pavēstes, kas tika nosūtītas kriptovalūtu biržai Kraken un Circle, stabilās monētas USDC radītājam, pagājušā gada aprīlī.

saistīts

Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu

• Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
• Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
• Iepriekšpārdošana nepilnu divu mēnešu laikā savāca 19 miljonus USD
• Gaidāmā ICO pakalpojumā OKX Exchange