ASV Ieņēmumu dienestam (IRS) ir piešķirtas pilnvaras izdot "John Doe" pavēsti MY Safra Bank, tiesai Ņujorkā. valdīja ceturtdien. Pavēste uzliks bankai pienākumu sniegt informāciju par klientiem, kuri, iespējams, nav ziņojuši un nesamaksājuši nodokļus par kriptovalūtu darījumiem, izmantojot galveno izplatītāju SFOX.
Savā lūgumrakstā, atbalstot pavēsti, IRS norādīja uz “būtiskiem nodokļu saistību izpildes trūkumiem”, kas saistīti ar kriptovalūtas darījumiem, kas veikti, izmantojot SFOX platformu.
"Nodokļu maksātājiem, kuri veic darījumus ar kriptovalūtu, ir jāsaprot, ka ienākumi un peļņa no darījumiem ar kriptovalūtu ir apliekami ar nodokļiem," teikts ASV advokāta Damjana Viljamsa paziņojumā, piebilstot, ka pavēstē meklētā informācija "palīdzēs nodrošināt, ka kriptovalūtu īpašnieki ievēro nodokļu likumus. ”
SFOX, kurā ir vairāk nekā 175,000 12 reģistrētu lietotāju, kuri kopš 2015. gada kopā ir veikuši darījumus vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru vērtībā, savieno kriptovalūtu biržas, ārpusbiržas (OTC) virtuālās valūtas brokerus un likviditātes nodrošinātājus.
MY Safra Bank 2019. gadā sadarbojās ar SFOX, lai piedāvātu saviem klientiem Federālās noguldījumu apdrošināšanas korporācijas nodrošinātus naudas noguldījumu kontus, un lietotāji var izmantot šos kontus, lai pirktu un pārdotu digitālos aktīvus.
"Valdības spēja iegūt trešo pušu informāciju par tiem, kas neziņo par saviem ienākumiem no digitālajiem aktīviem, joprojām ir būtisks instruments, lai izķertu nodokļu krāpšanos," sacīja IRS komisārs Čārlzs Retigs.
Pēc Retiga teiktā, tiesas lēmums piešķirt pavēsti "pastiprina mūsu pastāvīgos, būtiskos centienus, lai nodrošinātu, ka ikviens maksā savu taisnīgo daļu".
"Nodokļu maksātājiem, kas gūst ienākumus no digitālo aktīvu darījumiem, ir jāpilda savi pienākumi iesniegt un ziņot," viņš piebilda.
[reklāmu bloks /]
IRS meklē kriptovalūtu nodokļu nemaksātājus
Šī nav pirmā reize, kad ASV tiesa piešķīrusi IRS tiesības vākt kriptovalūtu darījumos iesaistīto klientu datus.
Šā gada augustā Kalifornijas tiesas spriedums atļauts ASV nodokļu aģentūrai iesniegt pavēsti pret SFOX, lūdzot informāciju par visiem "ASV nodokļu maksātājiem, kuri laikā no 20,000. līdz 2016. gadam ir veikuši darījumus ar kriptovalūtu vismaz USD 2021 XNUMX apmērā ar SFOX vai caur SFOX".
Dažas lūgumrakstā iekļautās personas bija personas, kuras “it kā bija iesaistītas Ponzi shēmā” un saņēma aptuveni 1 miljonu ASV dolāru noguldījumos, izmantojot SFOX, bet neziņoja par to IRS 2016., 2017. vai 2018. gadā. Citas personas, iespējams, noguldīja tūkstošus. dolāru vērtu Bitcoin un citu kriptovalūtu SFOX kontos, apmainīja to pret dolāriem, pārskaitīja naudu uz personīgajiem bankas kontiem un pēc tam neziņoja par darījumiem gūto peļņu vai zaudējumus.
2017. gadā tiesas deva IRS atļauju izdot “John Doe” pavēsti uz kriptovalūtu apmaiņu. Coinbase. Tā rezultātā uzņēmums dalījās ar informāciju par aptuveni 14,000 XNUMX tā lietotāju.
Pagājušā gada aprīlī tiesas atkal apstiprināja "John Doe" pavēsti, kas tika izsniegta kriptovalūtu maiņai Kraken un Aplis, izdevējs stabilitāte USDC.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data