Izraēla turpina cīņu pret terorisma finansēšanu, izmantojot kriptovalūtas. Izraēlas aizsardzības ministrs Benijs Gancs lika konfiscēt 30 kriptovalūtas makus un 12 kontus, kas visi saistīti ar terorisma finansēšanu.
Kripto maki bija saistīti ar apmaiņas uzņēmumu Al Mutahadun, kas pieder Gazas Shamlach ģimenei. Al Mutahadun kriptovalūtu birža 2021. gadā tika nosaukta par teroristu organizāciju, jo tā aktīvi piedalījās Hamas finansēšanā.
avots: NBCRF
Izraēlas Nacionālais terorisma finansēšanas birojs (NBCTF) ieteica iekļaut Al Mutahadun teroristu organizāciju sarakstā. Šamlaču ģimenes uzņēmumi tika izmantoti, lai no Irānas uz Hamas pārskaitītu miljoniem dolāru.
Operāciju veica NBCTF un Lehav 433.
Šī nav pirmā reize, kad Šamlaču ģimene nonāk ziņu virsrakstos. 2021. gadā Izraēla konfiscēja 23 tonnas šokolādes, ko ieveda Al Mutahadun for Exchange un Arab Training Company China. Abi uzņēmumi piederēja Zahir Younes Shamlach.
Izmeklēšanā secināts, ka Hamas plānoja pārdot ievestās šokolādes tāfelītes iedzīvotājiem, vienlaikus izmantojot līdzekļus terorisma finansēšanai. Galvaspilsētu bija paredzēts izmantot galvenokārt Hamas bruņotajam militārajam spārnam.
Šodien veiktā konfiskācija ir trešā reize, kad Izraēlas varas iestādes konfiscējušas kriptovalūtas, kas bija saistītas ar terorismu.
2021. gada jūlija konfiskāciju blokķēdes analīze
2021. gada jūlijā konfiskāciju laikā NBCRF izmantoja atvērtā pirmkoda izlūkošanas rīkus (OSNIT), lai izsekotu kriptovalūtu kustībām. Ķēdes analīze parādīja, kā blokķēdes analīze tika izmantota, lai izsekotu darījumiem.
avots: Chainalysis
Analīze parāda terorisma finansēšanai izmantoto kriptovalūtu ceļu. Tika izmantotas dažādas kriptovalūtas, kas neaprobežojās tikai ar bitkoiniem. Tika izmantoti XRP, USDT, DOGE, BNB un pat ADA. Līdzekļus savāca al Kasama brigādes.
Izraēlas varas iestādes paziņoja, ka turpinās uzraudzīt darījumus blokķēdē, kas tiek izmantots Hamas un citu teroristu grupu finansēšanai reģionā.
Citas teroristu grupas, piemēram, Al-Qaeda, arī ir pievērsušās kriptovalūtām, sazinoties ar cilvēkiem, izmantojot Telegram un Facebook grupas. Tiesībaizsardzības iestādes veic pasākumus visā pasaulē, konfiscējot kriptovalūtas, kas saistītas ar terorismu.
Izraēla turpina cīņu pret terorisma finansēšanu, izmantojot kriptovalūtas. Izraēlas aizsardzības ministrs Benijs Gancs lika konfiscēt 30 kriptovalūtas makus un 12 kontus, kas visi saistīti ar terorisma finansēšanu.
Kripto maki bija saistīti ar apmaiņas uzņēmumu Al Mutahadun, kas pieder Gazas Shamlach ģimenei. Al Mutahadun kriptovalūtu birža 2021. gadā tika nosaukta par teroristu organizāciju, jo tā aktīvi piedalījās Hamas finansēšanā.
avots: NBCRF
Izraēlas Nacionālais terorisma finansēšanas birojs (NBCTF) ieteica iekļaut Al Mutahadun teroristu organizāciju sarakstā. Šamlaču ģimenes uzņēmumi tika izmantoti, lai no Irānas uz Hamas pārskaitītu miljoniem dolāru.
Operāciju veica NBCTF un Lehav 433.
Šī nav pirmā reize, kad Šamlaču ģimene nonāk ziņu virsrakstos. 2021. gadā Izraēla konfiscēja 23 tonnas šokolādes, ko ieveda Al Mutahadun for Exchange un Arab Training Company China. Abi uzņēmumi piederēja Zahir Younes Shamlach.
Izmeklēšanā secināts, ka Hamas plānoja pārdot ievestās šokolādes tāfelītes iedzīvotājiem, vienlaikus izmantojot līdzekļus terorisma finansēšanai. Galvaspilsētu bija paredzēts izmantot galvenokārt Hamas bruņotajam militārajam spārnam.
Šodien veiktā konfiskācija ir trešā reize, kad Izraēlas varas iestādes konfiscējušas kriptovalūtas, kas bija saistītas ar terorismu.
2021. gada jūlija konfiskāciju blokķēdes analīze
2021. gada jūlijā konfiskāciju laikā NBCRF izmantoja atvērtā pirmkoda izlūkošanas rīkus (OSNIT), lai izsekotu kriptovalūtu kustībām. Ķēdes analīze parādīja, kā blokķēdes analīze tika izmantota, lai izsekotu darījumiem.
avots: Chainalysis
Analīze parāda terorisma finansēšanai izmantoto kriptovalūtu ceļu. Tika izmantotas dažādas kriptovalūtas, kas neaprobežojās tikai ar bitkoiniem. Tika izmantoti XRP, USDT, DOGE, BNB un pat ADA. Līdzekļus savāca al Kasama brigādes.
Izraēlas varas iestādes paziņoja, ka turpinās uzraudzīt darījumus blokķēdē, kas tiek izmantots Hamas un citu teroristu grupu finansēšanai reģionā.
Citas teroristu grupas, piemēram, Al-Qaeda, arī ir pievērsušās kriptovalūtām, sazinoties ar cilvēkiem, izmantojot Telegram un Facebook grupas. Tiesībaizsardzības iestādes veic pasākumus visā pasaulē, konfiscējot kriptovalūtas, kas saistītas ar terorismu.
Avots: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/