Izraēlas policija apgalvo, ka Moše Hogegs ir iesaistījies 290 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpniecībā, iesaka apsūdzības

Pēc vairāk nekā divus gadus ilgas izmeklēšanas Izraēlas policija paziņoja prokuroriem, ka viņiem ir jāuzliek apsūdzība Mošam Hogegam, uzņēmējam, kurš gadu gaitā ir bijis vairāku kriptogrāfijas jaunuzņēmumu pamatā, par viņa lomu iespējamā 290 miljonu ASV dolāru kriptovalūtu krāpniecībā. 

Policija apgalvo, ka Hogegs savācis pārmērīgi lielu naudas summu no izraēliešiem un investoriem visā pasaulē, izliekoties, ka finansē četrus atsevišķus kriptovalūtu projektus, trešdien ziņoja Times of Israel.

Tā vietā, lai to darītu, Hogegs 2017. un 2018. gadā izklāja savas kabatas, norāda policija. 

Hogegs bija iesaistīts projektā ar blokķēdes viedtālruņu starta uzņēmumu Sirin Labs. Kamēr Sirin Labs joprojām darbojas un pārdod tālruņus, uzņēmums Foxconn 6. gadā iesūdzēja Hogegu par gandrīz 2020 miljoniem dolāru par ražošanas rēķinu nemaksāšanu. 

Policija aptaujāja aptuveni 180 iesaistītos cilvēkus. Viņu desmitiem kratīšanu rezultātā tika iegūti 900 pierādījumi, nauda un īpašumi, ziņoja Times of Israel. 

Pēc izmeklēšanas policija Hogegam izvirzījusi vairākas apsūdzības. To skaitā ir krāpšana vainu pastiprinošos apstākļos, neatļauta zādzība, korporatīvo dokumentu viltošana, viltošana, naudas atmazgāšana un nodokļu pārkāpumi.

Hogega nepatikšanas ar Izraēlas varas iestādēm sākās 2021. gadā, kad viņš tika arestēts pēc tam, kad policijai radās aizdomas par viņa saistību ar krāpšanu un dzimumnoziegumiem. Hogegs, kurš pēc mēneša tika atbrīvots mājas arestā, noliedz visas viņam izvirzītās apsūdzības.

Šķiet, ka Hogega jaunākā iesaistīšanās kriptovalūtu jomā ir saistīta ar Tomi, Web3 uzņēmumu, kas koncentrējas uz decentralizāciju un vārda brīvību. Hogegs sevi identificē kā Tomi līdzdibinātāju, un a nosūtīt jūlijā X piebilda, ka viņš "paliks kā padomnieks un investors".

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tūlīt.

Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet jaunas tirdzniecības idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķieru veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research's Daily Debrief.

Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums pakalpojumā Telegram un sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas.