Neskatoties uz vairākām valdībām un regulatori īpaši uzmanīgi un pat skeptiski pieiet šim kriptovalūtu sektorsIzpelnoties kritiku šajā nozarē, šķiet, ka Itālija pakļauj kriptovalūtu uzņēmumus, kas vēlas saņemt atļauju darboties tās teritorijā, mazāk pārbaudot nekā citas valstis.
Patiešām, Itālija ir nodrošinājusi regulatīvu apstiprinājumu 73 kriptovalūtu uzņēmumiem, tostarp Coinbase, Crypto.com un Binants, salīdzinoši īsā laika posmā – kopš 2022. gada maija, as CoinDesk's Sandali Handagama ziņots oktobrī 5.
Tas nozīmē, ka šīs firmas tagad ir iekļautas valsts reģistrā, kas liecina, ka tās atbilst Itālijas naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) standartiem. Naudas mainītāju reģistrs, uzsāka 18. maijā pārvalda Organismo Agenti e Mediatori (OAM), uzraudzības institūcija, kas uztur arī sarakstus finansu aģenti un kredīta brokeri.
Apstiprināšana bez pārbaudes
Tas nozīmē, ka iestāde atzina CoinDesk ka tas joprojām nav pārliecināts par veidiem, kā iegūt attiecīgo informāciju no kriptovalūtas uzņēmumiem, kas tiek pievienoti reģistram, un ka tas varētu sākt to darīt tikai 2023. gadā.
Citiem vārdiem sakot, reģistrā iekļautie kriptogrāfijas uzņēmumi pašlaik netiek pārbaudīti vai to līdzekļu plūsmas netiek kontrolētas, neskatoties uz juridisko prasību reģistrēties OAM, lai turpinātu savu darbību Itālijā.
Saskaņā ar Frančesko Dagnino no advokātu biroja Lexia Avvocati, kas apstrādāja dažus no šiem pieteikumiem:
“Cik es zinu, Itālija, iespējams, ir jurisdikcija ar visvienkāršāko procesu. Tā ir tikai reģistrācija.”
Vienīgā prasība, kas līdz šim pieprasīta no uzņēmumiem, kas piesakās, lai tiktu iekļauti sarakstā, ir sniegt 10 informāciju, kas ietver uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tīmekļa adresi, nodokļu vai fiskālo kodu, kā arī jebkurus fiziskos darbības punktus, piemēram, kripto bankomāti.
Turklāt pieteikuma iesniedzējiem ir jānorāda “juridiskā adrese un, ja tā atšķiras no juridiskās adreses, administratīvais birojs vai “pastāvīgā pārstāvniecība” Itālijā, ja viņu birojs atrodas citā ES valstī, kā norādīja OAM. CoinDesk.
Nostāja pret kriptovalūtu ES un citās jurisdikcijās
No otras puses, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir pasludinājusi kriptovalūtu par potenciālu apdraudējumu finanšu stabilitātei tās nestabilitātes un regulējuma trūkuma dēļ, kā teikts nesenā ziņojumā. ziņot.
Turklāt Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidente Kristīne Lagarda ir brīdināja ka kriptovalūta ir šķērslis centrālo banku lomai, kas darbojas kā ekonomikas “enkurs”, savukārt digitālie aktīvi varētu novest pie brīvās banku darbības laikmeta.
Nesen Apvienotās Karalistes regulators Financial Conduct Authority (FCA), atsitas pret kritiku par jauno kriptovalūtu operatoru licenču apstrādi, norādot, ka tās stingrie pasākumi ir daļa no tā standartiem, līdzīgi kā citās jurisdikcijās.
Tikmēr Japānas regulatori pastiprina iniciatīvas, lai regulētu kriptovalūtu izmantošanu noziedzīgās darbībās, ieviešot jauni naudas pārvedumu likumi kas neļaus noziedzniekiem izmantot kriptogrāfijas atmazgāt naudu, kā Finbolds ziņots.
Avots: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/