Tikai nojauta? Analītiķi norāda uz kāpumu kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecībā

Grūti pierādīt, taču bieži tiek turēts aizdomās, iekšējās informācijas tirdzniecība ir bijusi negodīgu investoru galvenā prakse kopš akciju tirgus uzplaukuma. Laika gaitā tika nodibināti regulatori, piemēram, SEC, lai cīnītos pret šo parādību, neskatoties uz to, ka tā ir nenotverama parādība, kuru vainīgajam ir grūti piespraust.

Tas ir saistīts ar iekšējās informācijas tirdzniecības būtību, ko nevar atsvērt nekas vairāk kā šķietami nereāls komentārs par uzņēmumu vai citu starp paziņām aiz slēgtām durvīm.

Lai gan regulatīvās iestādes lielākoties ir guvušas panākumus, lai ierobežotu šo problēmu tradicionālo finanšu pasaulē, šķiet, ka tā joprojām pastāv kriptovalūtu pasaulē, kur juridisko precedentu ir maz, un izveidoto vienību ir vēl retāk.

Trīs platformas, viena izmeklēšana

A ziņot ko izstrādājuši finanšu konsultanti Argus Inc. un pārskatījis Wall Street Journal, dalījās ieskatā par darījumiem ar žetoniem, kas drīzumā tiks iekļauti FTX, Binance un Coinbase, pirms šīs platformas tos faktiski pievienos. Vairāki galvenie aizdomās turamie par iekšējās informācijas tirdzniecību atklājās, sekojot līdzi šajā parādībā iesaistītajiem makiem.

Tika konstatēts, ka 46 maki ir iegādājušies kriptovalūtu aktīvus līdz 17.3 miljonu dolāru vērtībā dažādos jaunos projektos neilgi pirms to iekļaušanas kādā no iepriekšminētajām biržām. No šiem darījumiem gūtā peļņa ir vismaz 1.7 miljoni USD.

Tomēr šis skaitlis attiecas tikai uz žetoniem, kas tiek tirgoti par stabilām monētām vai fiat uz vietas. Reālais skaitlis, iespējams, ir daudz lielāks, ja to apvieno ar turpmākiem gudriem darījumiem.

Viss nedēļas tirdzniecībā

Visspilgtākais iespējamais vaininieks ir maks, kas reģistrēts kā tāds, kas sešu dienu laikā iegādājies Gnosis 360 110 USD vērtībā — tieši pirms Binance paziņoja par īpašuma iekļaušanu sarakstā. Paziņojums izraisīja žetonu cenas pieaugumu par USD XNUMX stundas laikā.

Gnosis īpašumi tika nekavējoties izlikti pārdošanai, tādējādi noslēpumainais "investors" guva peļņu 140 XNUMX USD apmērā četrās stundās, kas bija nepieciešamas, lai izpārdotu pēdējo.

Nulles tolerance pret krāpšanu

Visu trīs biržu runasvīri atkārtoja savu platformu nulles tolerances politiku iekšējās informācijas tirdzniecībai. Piemēram, Binance aizliedz darbiniekiem izņemt jebkādus ieguldījumus 90 dienu laikā.

"Pastāv ilgstošs process, tostarp iekšējās sistēmas, ko mūsu drošības komanda ievēro, lai izmeklētu un sauktu pie atbildības tos, kuri ir iesaistījušies šāda veida uzvedībā, un tūlītēja izbeigšana ir minimāla ietekme."

CZ arī izmantoja Twitter, apliecinot iesaistītās puses, ka ir sākta izmeklēšana, un mudinot sekotājus pārsūtīt visas bažas Binance iekšējā audita nodaļai.

Redzēju rakstu par iekšējās informācijas tirdzniecību. Mums ir nulles tolerances politika un mēs ievērojam visaugstākos standartus. 3 izmeklētāji izskatīja makus, neviens nav saistīts ar Binance darbiniekiem.

Ja redzat kaut ko aizdomīgu e-pasta ziņojumu [e-pasts aizsargāts]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) 21. gada 2022. maijs

Lai gan pārskatāmā nākotnē iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana, visticamāk, turpināsies visās ieguldījumu nozarēs, regulējošās uzraudzības iestādes un atbilstības komandas visās iestādēs turpinās centienus kavēt negodīgo praksi.