Lielākā daļa Krievijas finanšu piramīdu pirmajā ceturksnī ir saistītas ar kriptovalūtu, krāpnieki izmanto sankciju tēmu

Daudzas no finanšu piramīdām, kas tika identificētas Krievijā gada pirmajā ceturksnī, ir saistītas ar kriptovalūtām, atklāja centrālās bankas augstākā amatpersona. Krāpnieki aktīvi izmanto aktuālās dienas tēmas, tostarp sankciju tēmu.

Piramīdas piedāvā Krievijas investoriem veidus, kā apiet Rietumu sankcijas

Pieaugot finanšu nenoteiktībai, Ponzi shēmas Krievijā pieaug reklāmas iespējas ieguldīt digitālos aktīvos. No visām finanšu piramīdām, ko regulatori atklājuši 2022. gada pirmajos trīs mēnešos, krietni vairāk nekā puse ir izmantojušas kriptovalūtu kā vilinājumu.

"Shēmas, kuru pamatā ir pārskaitījumi, izmantojot kriptovalūtas vai investīcijas "digitālajos instrumentos", ir saņēmušas vēl vienu impulsu," ziņu aģentūrai Tass sacīja Krievijas Bankas Negodīgas prakses apkarošanas departamenta direktors Valērijs Ļjahs. Vairāk nekā 58% no piramīdām, ko Krievijas finanšu iestādes identificēja šā gada pirmajā ceturksnī, bija saistītas ar kriptovalūtām, Ļahs paskaidroja.

Kā ierasts, krāpnieki izmanto ziņu aktuālās tēmas, piebilda augsta ranga Krievijas monetārās iestādes pārstāvis. "Uz finansiālās neskaidrības fona ir populāri aicinājumi "taupīt naudu" ārvalstu jurisdikcijās, ieguldīt ārvalstu projektā, ārvalstu vērtspapīros," skaidroja Ljahs.

Šādi investīciju priekšlikumi ir bijuši arī agrāk, taču tagad krāpnieki izmanto arī Krievijai noteiktās sankcijas par tās iebrukumu Ukrainā, norādīja Valērijs Ļjahs. Viņi runā par projektiem valstīs, kas neatbalsta pasākumus pret Maskavu, un piedāvājumi apiet starptautisko maksājumu ierobežojumus ir kļuvuši par jauno triku, lai pārliecinātu upurus nosūtīt savu naudu, viņš piebilda.

Iespēja, ka Krievija izmantos kriptovalūtas, lai izvairītos no sankcijām, ir radījusi bažas Rietumos, taču jaunākais Moody's ziņojums iesaka ka Maskavas iespējas izvairīties no sodiem, izmantojot digitālos aktīvus, ierobežo salīdzinoši nelielais kriptovalūtu tirgus un tā zemā likviditāte. Reitingu aģentūra gan atzina, ka pieauguši Krievijas veiktie mazie kriptovalūtu darījumi.

Kripto investīcijas bija galvenā tēma bēdīgi slavenajā Finiko Ponzi shēmā, kas ir pēdējo gadu lielākā Krievijā un kas sabruka pagājušajā vasarā pēc saņemšanas Saskaņā ar Chainalysis datiem vairāk nekā 1.5 miljardu dolāru vērtībā no 2019. gada decembra līdz 2021. gada augustam. Krievijas tiesībsargājošās iestādes nesen arestēts vēl seši Finiko locekļi, kas iesaistīti tūkstošiem upuru izkrāpšanā Krievijā, citās bijušajās padomju valstīs un visā pasaulē.

Tagi šajā stāstā

Krievijas Banka, Centrālā banka, Kriptogrāfijas, Kriptokultūras, kriptonauda, finanšu piramīdas, Finiko, Krāpšana, krāpnieki, ieguldījumu shēmas, Ponzi shēmas, piramīdu shēmas, piramīdas, ierobežojumi, Krievija, krievu, Sankcijas, izkrāpšana

Vai jūs sagaidāt, ka krāpniecība, kas piedāvā krieviem izvairīties no sankcijām ar kriptovalūtām, turpinās pieaugt? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.