Visā 2022. gadā ar kriptovalūtu noziedzību bija saistītas daudzas tendences. Daudzi romantikas izkrāpšana parādījās, skaidri pierādot, ka tā ir populāra metode kiberzagļu vidū, kā iegūt naudu, kas nebija viņu pašu. Mēs arī redzējām apmaiņas krāpšanas piemērus, piemēram, ar FTX. Tagad saka miljardieris investors un kriptovēršu bullis Marks Kubans būs jauna noziedzības tendence 2023. gadā, lai gan viņš brīvi atzīst, ka to ierosina, pamatojoties tikai uz viņa paša domām, un viņam nav pierādījumu, kas liecinātu, ka tas patiešām notiks.
Marks Kubans: Tuvojas jaunas briesmas
Nesenā intervijā Kubans saka, ka 2023. gadā mazgāšanas darījumi, visticamāk, kļūs ļoti nozīmīgi, lai gan viņš saka, ka šī ideja izriet no instinktiem, nevis uz faktiem balstītiem datiem. Viņš norādīja, ka problēma galvenokārt radīsies centralizētajās apmaiņās, piemēram, to, ko mēs esam redzējuši ar FTX, un viņš domā, ka problēma paplašināsies no turienes.
Kubietis teica:
Es domāju, ka nākamais iespējamais sabrukums ir mazgāšanas darījumu atklāšana un likvidēšana centrālajās biržās. Tiek uzskatīts, ka žetonu darījumi un likviditāte ir desmitiem miljonu dolāru, kas tiek izmantoti ļoti maz. Es nesaprotu, kā tie var būt tik šķidri... Man nav nekādu konkrētu, ko piedāvāt, lai pamatotu manu minējumu.
ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mazgāšanas tirdzniecību apraksta šādi:
Wash Trading (ir) darījumu slēgšana vai plānošana, lai radītu iespaidu, ka pirkumi un [pat] pārdošana ir veikti, neuzņemoties tirgus risku vai nemainot tirgotāja stāvokli tirgū.
Būtībā mazgāšanas tirdzniecība notiek, ja tiek radīta mākslīga interese par finanšu produktu (ti, jaunu kriptovalūtu), lai atbrīvotu vietu tā sauktajam sūknim un izgāztuvei. Ažiotāža ap monētu tiek uzpumpēta tik ļoti, ka visi to pērk, tādējādi uzpūšot cenu. Pēc tam vadītāji, kas izveidoja žetonu, atpelnās no nopelnītās naudas, un aktīvs avarē un sadedzina, atstājot visus investorus putekļos.
Kā izrādās, bitcoin nav imūna pret mazgāšanas darījumiem. 2022. gada pētījums, ko veica Forbes saka, ka aptuveni puse no apmaiņas apjomiem, par kuriem ziņo bitcoin un kriptovalūtu tirdzniecības platformas, ir viltoti. Pētījumā bija rakstīts:
Vairāk nekā puse no visa ziņotā tirdzniecības apjoma, visticamāk, ir viltoti vai neekonomiski... Globālais bitcoin apjoms nozarei 128. jūnijā bija 14 miljardi ASV dolāru. Tas ir par 51 procentiem mazāk nekā 262 miljardi ASV dolāru, ko iegūtu, ja summa pašu ziņots apjoms no vairākiem avotiem.
Klientu naudas izmantošana
Ja Kubai ir taisnība, tas galu galā novirzītu pagājušā gada kriptogrāfijas noziegumus pavisam citā virzienā.
2022. gadā mēs redzējām uzņēmumu piemērus FTX (un tagad it kā Celsija tīkls) izmantojot klientu līdzekļus saviem personīgajiem ieguvumiem. Tiek ziņots, ka ar FTX viņu nauda tika izmantota, lai iegādātos Bahamu nekustamo īpašumu.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/