Miljardierim un kriptovalūtu investoram Markam Kubanam jautājums ir par to, kad, nevis vai.
Šis jaunais skandāls, pēc viņa teiktā, parādīsies tā saukto mazgāšanas darījumu sabrukšanas veidā centralizētajās biržās.
"Es domāju, ka nākamais iespējamais sabrukums ir mazgāšanas darījumu atklāšana un likvidēšana centrālajās biržās," intervijā TheStreet pa e-pastu sacīja Dalasas Mavericks īpašnieks. “Iespējams, ka darījumos ir desmitiem miljonu dolāru likviditāti žetoniem, kas tiek izmantoti ļoti maz. Es nesaprotu, kā tie var būt tik šķidri.
Viņš brīdināja: "Man nav nekādu specifiku, ko piedāvāt, lai pamatotu manu minējumu."
Mazgāšanas tirdzniecība, nelegāla prakse, sastāv no mākslīgas intereses radīšanas ap finanšu produktu — šajā gadījumā kriptovalūtu vai monētu —, lai gūtu peļņu. Šis “pump-and-dump” shēmas veids ir plaši izplatīts kriptovalūtu nozarē.
Būtībā krāpnieks/tirgotājs pērk un pārdod vienus un tos pašus žetonus, radot mākslīgus tirdzniecības apjomus ap šo kriptovalūtu. Krāpnieks mudina sniegt pozitīvus komentārus sociālajos medijos par marķieri, radot citiem tirgotājiem iespaidu, ka marķieris ir populārs un ļoti pieprasīts. Savukārt tas rada lielāku interesi par marķieri, palielinot tā cenu. Pēc tam krāpnieki likvidē savas pozīcijas pieprasījuma pīķa laikā.
“Wash Trading (ir) darījumu slēgšana vai plānošana, lai radītu iespaidu, ka pirkumi un pārdošana ir veikti, neuzņemoties tirgus risku vai nemainot tirgotāja stāvokli tirgū.” saka ASV Commodity Futures Trading Commission.
Bitcoin nav imūna pret mazgāšanas darījumiem Lai gan tradicionālajās finansēs ir notikuši daudzi mazgāšanas darījumi, kriptovalūta ir īpaši labvēlīga šai praksei, jo saskaņā ar datu firmas datiem ir iekļautas gandrīz 13,000 XNUMX kriptovalūtu. MonētaGecko . Krāpniekiem ir jāizceļ viens vai otrs žetons, lai viņi varētu iesaistīties mazgāšanas tirdzniecībā.
Piemēram, saskaņā ar žurnāla Forbes 2022. gadā veikto pētījumu par 157 centralizētām kriptovalūtu biržām, vairāk nekā puse ar bitkoiniem saistīto apmaiņas apjomu ir viltotas.
"Vairāk nekā puse no visiem ziņotajiem tirdzniecības apjoms visticamāk, ir viltota vai neekonomiska,” žurnāls noslēgts , piebilstot, ka "aprēķināts, ka globālais ikdienas bitkoinu apjoms nozarei 128. jūnijā bija 14 miljardi ASV dolāru. Tas ir par 51% mazāk nekā 262 miljardi ASV dolāru, ko varētu iegūt, ņemot vērā pašu ziņoto apjomu no vairākiem avotiem."
Apsveriet dažādu datu firmu skaitļus par bitkoinu tirdzniecības apjomiem. Pēdējā pārbaude, CoinMarketCap liecina, ka jaunākais bitcoin 24 stundu tirdzniecības apjoms ir 15.8 miljardi USD, MonētaGecko 17.6 miljardu dolāru apmērā, Nomi pie 26.14 miljardiem USD un Messari pie $ 3.52 miljardi.
Šie atšķirīgie skaitļi liecina, ka pat viscienījamākajām pētniecības firmām nav tādu pašu datu par bitkoīnu, kas ir tirgus vērtības ziņā augstākā kriptovalūta.
Tas liek domāt, ka necaurredzamība ir atslēgas vārds un rada vēl lielākus jautājumus par datiem par mazāk populāru un mazāk pakļautu kriptovalūtu tirdzniecības apjomiem.
Un šis jautājums savukārt rada jautājumu par atsevišķu centralizētu kriptovalūtu biržu maksātspēju. Saskaņā ar CoinGecko datiem darbojas vairāk nekā 560 biržu.