Maiami apkalpei draud 30 gadi cietumā par krāpnieciskas kriptogrāfijas shēmas vadīšanu

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) iekasēja trīs Maiami iedzīvotājus – Estebanu Kabreru Da Kortu, Luisu Ernandesu Gonsalesu un Asdrubalu Ramiresu Mezu – par banku un kriptovalūtu platformas apkrāpšanu vairāk nekā 4 miljonu ASV dolāru apmērā.

Vīrieši izmantoja viltotu identifikāciju, lai iegādātos digitālos aktīvus, savukārt vēlāk viņi meloja finanšu iestādēm, ka darījumi nav atļauti, lai viņi varētu iegūt vairāk naudas. Par noziegumu trijotnei draud līdz pat 30 gadiem federālais cietumsods.

Krāpniecības apturēšana

Kas nesen paziņojums, Amerikas varas iestādes paziņoja par Maiami pilsoņu Da Corte, Gonzalez un Meza arestu. Tie, iespējams, iegādājās digitālos aktīvus no kriptovalūtas biržas, izmantojot zagtus iniciāļus, un sūdzējās bankām, ka šie darījumi tika veikti bez nepieciešamās atļaujas, un lūdza atmaksāt naudu.

“Kā tiek apgalvots, Estebans Kabrera Da Korte, Luiss Ernandess Gonsaless un Asdrubals Ramiress Meza izmantoja zagtas identitātes, lai iegādātos kriptovalūtas, un pēc tam dubultojās, apstrīdot darījumus, maldinot ASV bankas, liekot tām noticēt, ka tās pašas ir kādas citas personas krāpšanas upuri. Pateicoties HSI Eldorado darba grupas centieniem, viņu divkosība ir atklāta, un tagad viņiem tiek izvirzītas nopietnas federālas apsūdzības,” paziņoja ASV advokāts Demians Viljamss.

Noziedzīgā nodarījuma laikā viņi apstrādāja vairāk nekā 4 miljonus ASV dolāru krāpnieciskos atcelšanas gadījumos, savukārt neizpaužamā kriptovalūtas birža zaudēja digitālos aktīvus vairāk nekā 3.5 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Iekšzemes drošības izmeklēšana (HSI) tomēr konstatēja pārkāpumu un organizēja vīriešu aizturēšanu. Uzņēmums apņēmās turpināt darbu šajā virzienā un izbeigt jebkādas turpmākas kriptovalūtu izkrāpšanas formas:

"Šodienas aresti parāda, kā HSI kopā ar ASV Slepeno dienestu un mūsu partneriem Ņujorkas dienvidu apgabalā turpinās strādāt kopā, lai palielinātu kriptovalūtu darījumu caurspīdīgumu, lai sekotu nelegālo līdzekļu pēdām un caurdurtu anonimitātes plīvuru. ”

ASV Tieslietu ministrija apsūdzēja Da Kortu, Gonsalesu un Mezu par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu un banku, kā arī identitātes zādzību pastiprinošā veidā. Maksimālais iespējamais sods, ko viņi varētu saņemt, ir 30 gadi aiz restēm.

Vegasas noziedznieku apkalpe

Kriptovalūtas krāpnieki bieži strādā komandā, un Džoja Kovara un viņas dēls Brents Kovars ir vēl viens piemērs. Pagājušajā gadā Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iegūti pagaidu aizliegums 86 gadus vecajai sievietei un 54 gadus vecajam vīrietim par vairāk nekā 12 miljonu dolāru nozagšanu no vairāk nekā 270 investoriem.

Ģimene ievilināja cilvēkus investēt savā Lasvegasas uzņēmumā Profit Connect Wealth Services. Duets solīja ievērojamu atdevi ikvienam, kurš, izmantojot platformu, piešķīra līdzekļus digitālajiem aktīviem. Krāpnieki upuriem pat apliecināja, ka firma izmanto “mākslīgā intelekta superdatoru” un tādējādi viņu ieguldījumi ir droši.

Lieki piebilst, ka duets ielika kabatā līdzekļus un izmantoja tos, lai iegādātos sev greznas preces. Viņi pat iegādājās dzīvojamo māju.