Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts 62 miljonu dolāru krāpšanas shēmā par ieguldījumiem

Kriptoraktu ieguves un investīciju platformas Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektors un līdzdibinātājs Luizs Kapuči jaunākais ir izvirzījis apsūdzības Tieslietu departamentā (DOJ) par "iespējamu 62 miljonu ASV dolāru globālas investīciju krāpšanas shēmas organizēšanu".

DOJ apsūdz Capuci sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, izmantojot vērtspapīrus, un sazvērestībā veikt starptautisku naudas atmazgāšanu saistībā ar vairākām, iespējams, krāpnieciskām shēmām, kuras tika vadītas, izmantojot KC. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud maksimālais cietumsods uz 45 gadiem.

Saskaņā ar DOJ apsūdzība, Capuci (kopā ar vārdā nenosauktiem sazvērniekiem) tiek apsūdzēts par investoru maldināšanu saistībā ar KC ieguves pakešu un vietējā marķiera, kas nodēvēts par Capital Coin, peļņas potenciālu, kas tika atbalstīts ar "lielāko kriptovalūtu ieguves operāciju pasaulē".

Tiek ziņots, ka Capuci ieguves paketes ietvaros ir reklamējis "ievērojamu peļņu un garantētu atdevi, izmantojot investoru naudu jaunas kriptovalūtas ieguvei", taču, iespējams, nespēja izpildīt darījumu:

"Tomēr, kā apgalvots apsūdzībā, Capuci izmantoja krāpniecisku ieguldījumu shēmu un neizmantoja investoru līdzekļus, lai iegūtu jaunu kriptovalūtu, kā solīts, bet gan novirzīja līdzekļus uz viņa kontrolē esošajiem kriptovalūtas makiem."

Capuci tiek apsūdzēts arī apšaubāma KC mārketingā tirdzniecības robotprogrammatūras "ar jaunām tehnoloģijām, kas nekad nav redzētas", kas varētu veikt "tūkstošiem darījumu sekundē" un radīt ikdienas peļņu investoriem.

"Tomēr, tāpat kā ar kalnrūpniecības pakotnēm, Capuci, iespējams, īstenoja ieguldījumu krāpšanas shēmu ar tirdzniecības robotiem un, kā solīja, neizmantoja MCC Trading Bots, lai gūtu ienākumus investoriem, bet gan novirzīja līdzekļus sev un citiem. - sazvērnieki," teikts DOJ apsūdzībā.

Turklāt KC izpilddirektors un līdzdibinātājs, iespējams, pieņēma darbā KC veicinātājus un saistītos uzņēmumus daudzlīmeņu mārketinga shēma. Apmaiņā pret investoru ievilināšanu MCC ekosistēmā Capuci esot apsolījis jebko, sākot no “Apple pulksteņiem un iPad līdz luksusa transportlīdzekļiem, piemēram, Lamborghini, Porsche” un pat savu personīgo Ferrari.

"Capuci vēl vairāk slēpa no investoriem iegūto krāpšanas ieņēmumu atrašanās vietu un kontroli, atmazgājot līdzekļus starptautiskā mērogā, izmantojot dažādas ārvalstu kriptovalūtu biržas."

DOJ apsūdzība tika paziņota arī tajā pašā dienā, kad ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEK) aprakstīts apsūdzības par krāpšanu pret MCC, līdzdibinātājiem Emerson Pires, Capuci un divām Capuci kontrolētajām vienībām CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) un Bitchhain Exchanges (Bitchain).

Saskaņā ar SEC sūdzību "MCC, Capuci un Pires pārdeva ieguves paketes 65,535 1 investoriem visā pasaulē un solīja ikdienas atdevi XNUMX% apmērā, maksājot katru nedēļu" gada laikā.

SEC apgalvoja, ka sākotnēji investoriem tika apsolīta peļņa Bitcoin (BTC), taču vēlāk tā tika mainīta uz MCC kapitāla monētu (CPTL), ko varēja izpirkt tikai “viltus kriptovalūtu tirdzniecības platformā Capuci, kuru izveidoja un pārvalda” ar nosaukumu Bitchain.

Tomēr, kad lietotājiem pienāca laiks izņemt savus līdzekļus, viņi varēja tikai iegādāties citu ieguves paketi vai zaudēt savus līdzekļus.

Saistītie: Jaunais kriptovalūtu tiesvedības izsekotājs izceļ 300 lietas no SafeMoon līdz Pepe the Frog

SEC apgalvo, ka Piress un Capuci "ieskaitīja vismaz 8.1 miljonu ASV dolāru no kalnrūpniecības pakešu pārdošanas un 3.2 miljonus ASV dolāru kā uzsākšanas maksu".

"Kā apgalvots sūdzībā, Capuci un Pires izmantoja katru iespēju, lai iegūtu vairāk naudas no nenojaušajiem investoriem, pamatojoties uz nepatiesiem solījumiem par neparastu peļņu, un izmantoja ieguldītāju līdzekļus, kas iegūti no šīs krāpnieciskās shēmas, lai finansētu greznu dzīvesveidu, tostarp iegādājoties Lamborghini, jahtas un nekustamo īpašumu. ” sacīja SEC izpildes nodaļas Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītāja A. Kristīna Litmane.

SEC arī paziņoja, ka Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesa pagājušajā mēnesī izdeva apsūdzētajiem pagaidu ierobežojumu un rīkojumu iesaldēt viņu aktīvus.