Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts par kriptovalūtu krāpšanu 62 miljonu dolāru apmērā

ASV Tieslietu ministrija ir atcēlusi apsūdzību, kurā Luizam Kapuci junioram, Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektoram izvirzīta apsūdzība par 62 miljonu dolāru globālas investīciju un krāpšanas shēmas organizēšanu. Uzņēmums plānoja izmantot ieguves un investīciju platformu. A presei atklāja šīs ziņas 6. maijā.

Capuci maldināja investorus par MCC kriptorakstu ieguves un investīciju programmu saskaņā ar apsūdzību. Programma prasīja investoriem iegādāties kalnrūpniecības paketes. Capuci un viņa sazvērnieki atzinīgi novērtēja MCC programmu, sakot, ka uzņēmumam ir starptautisks kalnrūpniecības iekārtu tīkls.

Pēc viņu domām, kalnračiem bija jāiegulda līdzekļi, lai darbinātu kriptoraktuves iekārtas, kas varētu radīt ievērojamu peļņu un garantētu atdevi. Turklāt Capuci slavēja MCC žetonu Capital Coin kā decentralizētu autonomu organizāciju (DAO), kuras stabilitāte ir nodrošināta ar ieņēmumiem no lielākās kriptogrāfijas ieguves organizācijas pasaulē.

Tomēr Capuci neizmantoja ieguldītos līdzekļus, lai iegūtu jaunu kriptovalūtu. Tā vietā viņš novirzīja līdzekļus savā kontrolē esošajos makos.

Komentējot Kapuči apsūdzību, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts jaunākais sacīja:

Krāpšana, kas balstīta uz kriptovalūtu, grauj finanšu tirgus visā pasaulē, jo sliktie dalībnieki krāpj investorus un ierobežo likumīgo uzņēmēju spēju ieviest jauninājumus šajā topošajā telpā.

Viņš piebilda, ka departaments ir apņēmies sekot līdzi naudai, lai atklātu noziedzīgas shēmas, sauktu pie atbildības krāpniekus un aizsargātu investorus. 

Capuci ir izvirzītas vairākas apsūdzības

Papildus investoru maldināšanai par viņu naudas ieguldīšanu, Capuci arī slavēja MCC iespējamos tirdzniecības robotus kā papildu ieguldījumu mehānismu kriptovalūtu lietotājiem. Viņš apgalvoja, ka MCC sadarbojās ar vadošajiem programmatūras izstrādātājiem Āzijā, Krievijā un ASV, lai izveidotu progresīvus tirdzniecības robotus, kurus uzņēmums testēja ar jaunu tehnoloģiju.

Viņš arī minēja tirdzniecības robotus, sakot, ka tie darbojas augstā frekvencē, kas ļāva tiem veikt tūkstošiem darījumu sekundē. Capuci teica, ka viņi katru dienu gūs peļņu investoriem, slavējot robotus. Tomēr investorus piemeklēja tāds pats liktenis kā tiem, kas ieguldīja kriptoraktu ieguves shēmā pēc tam, kad Capuci un viņa sazvērnieki ielika kabatā ieguldītos līdzekļus.

Apsūdzība arī apgalvo, ka Capuci savervēja veicinātājus un saistītos uzņēmumus, lai reklamētu KC un tā ieguldījumu programmas, izmantojot daudzlīmeņu mārketinga shēmu (MLM). Turklāt varas iestādes viņu apsūdzēja sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, vērtspapīru krāpšanas sazvērestībā un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu.

Ja Capuci tiks atzīts par vainīgu visās apsūdzībās, viņam draudēs 45 gadi cietumā. Federālās apgabaltiesas tiesnesis viņam noteiks sodu, ņemot vērā ASV sodu un vadlīnijas, kā arī citus likumā noteiktos faktorus.