Tieslietu ministrija ir izvirzījusi apsūdzību Mining Capital Coin izpilddirektoram par 62 miljonu ASV dolāru globālo ieguldījumu krāpšanas shēmu. Tieslietu ministrija paziņoja, ka Luizam Kapuci jaunākajam ir izvirzītas apsūdzības dažādos nodarījumos, sākot no krāpšanas līdz naudas atmazgāšanai.
Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts
DoJ teica ka Capuci tika apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu dažādus noziedzīgus nodarījumus, tostarp krāpniecību, krāpšanu ar vērtspapīriem un starptautisku naudas atmazgāšanu. Šie nodarījumi tika veikti, kad Capuci vadīja dažādas krāpnieciskas shēmas Mining Capital Coin ietvaros.
Ja Capuci tiks atzīts par vainīgu šajos nodarījumos, viņam draud līdz 45 gadiem cietumā. DoJ apsūdzībā teikts, ka Capuci kopā ar citām shēmā iesaistītajām personām maldināja investorus, solot viņiem lielu peļņu, ieguldot Mining Capital Coin iniciatīvās un pērkot vietēju žetonu projektam ar nosaukumu Capital Coin. Monētu atbalstīja "lielākā kriptovalūtas ieguves operācija pasaulē".
Kamēr Capuci solīja saviem investoriem lielu atdevi, viņam neizdevās izpildīt, jo nauda netika izmantota solītajām iniciatīvām. Saskaņā ar DoJ teikto, "Capuci izmantoja krāpniecisku ieguldījumu shēmu un neizmantoja investoru līdzekļus jaunas kriptovalūtas iegūšanai, kā solīts, bet gan novirzīja līdzekļus uz viņa kontrolē esošajiem kriptovalūtas makiem."
Capuci arī ieguldīja lielus līdzekļus mārketingā un reklāmā. Mining Capital Coin izpilddirektors nolīga galvenos veicinātājus un saistītos uzņēmumus, lai piesaistītu projektam vairāk investoru. Capuci pat apsolīja investoriem Apple pulksteņus, iPad un luksusa transportlīdzekļus investoriem, lai piesaistītu viņus šai shēmai.
"Capuci vēl vairāk slēpa atrašanās vietu un kontroli pār krāpšanas ieņēmumiem, kas iegūti no investoriem, atmazgājot līdzekļus starptautiskā mērogā, izmantojot dažādas ārvalstu kriptovalūtu biržas," piebilda DoJ.
SEC iesniedz apsūdzības pret Mining Capital Coin
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) arī ir izvirzījusi apsūdzības par krāpšanu Mining Capital Coin vadītājiem, tostarp Capuci, Emerson Pires un diviem citiem uzņēmumiem, kas saistīti ar Capuci, tostarp Bitchhain Exchanges un CPTLCoin Corp.
SEC teica, ka šie vadītāji meloja investoriem par peļņas saņemšanu Bitcoin, bet tā vietā viņi saņēma peļņu MCC kapitāla monētas veidā. Monēta bija izpērkama tikai vietnē Bitchhain, kas, pēc SEC teiktā, bija "viltus kripto aktīvu tirdzniecības platforma Capuci, kuru izveidoja un pārvalda".
Kristīna Litmane, SEC izpildes nodaļas Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītāja, sacīja, ka "Capuci un Pires izmantoja katru iespēju, lai iegūtu vairāk naudas no nenojaušajiem investoriem par nepatiesiem solījumiem par neparastu peļņu un izmantoja ieguldītāju līdzekļus, kas iegūti no šīs krāpnieciskās shēmas, lai finansētu grezns dzīvesveids."
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud