Sajaukšana: Samourai Wallet arestēts vēstnesis par "kriptobru" krēslu

Pārāk identificējamās personas aiz anonīmiem monētu sajaukšanas pakalpojumiem atklāj, ka viņu plāni smieties līdz pat bankai izmanto apkārtceļus pa tiesas zālēm un cietuma kamerām.

24. aprīlī ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra paziņoja par Keona Rodrigesa un Viljama Lonergana Hila, ar brīvības atņemšanu nesaistītās lietotnes un monētu sajaukšanas pakalpojuma Samourai Wallet līdzdibinātāju, arestiem. Pāris tiek apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, un sazvērestībā, lai veiktu nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. Ja tiks izpildīts pēc kārtas, pārim, iespējams, draud 25 gadu cietumsods.

Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Samourai "nelikumīgos darījumos veica vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru", jo tam nebija naudas pārsūtīšanas licences, kā arī tā dibinātāju "apzināta nespēja īstenot" nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un "pazīsti savu klientu" protokolus.

Šo darījumu ietvaros Samourai veicināja "vairāk nekā 100 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas darījumus no nelegālajiem tumšā tīmekļa tirgiem, piemēram, Silk Road un Hydra Market".

Samourai “regulējuma neievērošana” arī ļāva legalizēt “tīmekļa servera ielaušanās” nelikumīgos ienākumus; šķēpu pikšķerēšanas shēma; un shēmas, lai izkrāptu vairākus
decentralizētie finanšu protokoli. Tiek ziņots, ka Samourai operatori nopelnīja aptuveni 4.4 miljonus ASV dolāru no lietotājiem, kuri vēlas izkliedēt savus digitālos rīvmaizē, lai tiesībaizsardzības iestādes nevarētu tos izsekot.

Rodrigess tika arestēts štatā, kamēr Hils tika aizturēts Portugālē, un tagad viņš gaida izdošanu ASV Hila arests ārzemēs piedāvā papildu pierādījumus tam, ka ar izvairīšanos no ceļošanas uz štatu nepietiek, lai imunizētos pret sekām, ko rada ASV varasiestādēm kliedziens "njah nja nja, nja nja". .

Ar Īslandes tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību Samourai serveri ir konfiscēti. Viņu dot-com domēni arī ir konfiscēti, savukārt Google Play (NASDAQ: GOOGL) ir apturējis Samourai lietotnes lejupielādi ASV lietotājiem.

Atšķirībā no daudziem monētu maisītājiem, kuru pamatā ir Ethereum blokķēde, Samourai gādāja par tiem, kas vēlas izjaukt BTC žetonu digitālo izsekojamību un paturēt “jūsu identitāti maskētu”. Šis pakalpojums, kas pazīstams kā Whirlpool, tika jaunināts tikai pirms mēneša, lai vēl vairāk decentralizētu sajaukšanas procesu. Samourai solis tika apzīmēts ar nosaukumu "Whack-A-Mole".

Samourai piedāvāja arī funkciju Ricochet, kas jūsu darījumam pievienoja “papildus vēstures apiņus” un ļāva klientiem “[s]ukt melnos sarakstus un palīdzēt aizsargāties pret netaisnīgu trešo pušu kontu slēgšanu”.

Šāda veida nevajadzīgi provokatīva valoda bija raksturīga nekaunīgajai samuraju komandai. 2022. gada martā Hils nosodīja Financial Times rakstu, kurā citēts Eiropola novērtējums, ka maisītāji ir “lielākais drauds” tweeting, "Vai jūs redzat, ka mēs sūdamies biksēs?" Tad? Ne tagad? Hm…

2022. gada jūnijā, kad ASV noteica ekonomiskās sankcijas Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā, Rodrigess tweeted, "Laipni lūdzam jaunie Krievijas oligarha Samourai Wallet lietotāji." Kā Ābrahams: "Ko tu darīsi, arestējiet mani?" Eizenbergs drīz atklās, ka sīva runa Twitter/X spēlē daudz labāk nekā cietuma grupas dušā. Uzskatiet, ka šie kurmji ir sasisti. Un sasita labi.

Miglains dibens

Rodrigesa un Hila izredzes gūt virsroku tiesā izskatās vēl sliktākas pēc pagājušā mēneša
Bitcoin Fog miksera zviedru un krievu operatora Romāna Sterlingova notiesāšana. Sterlingovs tika notiesāts apsūdzībās par naudas atmazgāšanas sazvērestību, nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšanu un Kolumbijas apgabala naudas pārskaitītāju likuma pārkāpumiem. Sterlingovs savu sodu uzzinās 15. jūlijā. 

Sterlingovs vadīja Bitcoin Fog no 2011. gada līdz viņa arestam 2021. gada aprīlī, atzīmējot visilgāk darbojošās miksera beigas kriptovalūtas salīdzinoši īsajā vēsturē. Šīs darbības laikā Bitcoin Fog pārcēlās uz 1.2 miljoniem BTC gandrīz 400 miljonu ASV dolāru vērtībā, pamatojoties uz marķiera cenu darījumu laikā.

DoJ paziņojumā presei pēc notiesāšanas teikts, ka lielākā daļa šo BTC “nāca no darknet tirgiem un bija saistīti ar nelegālām narkotikām, datoru krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī identitātes zādzībām. [Sterlingova] dienests apkalpoja arī bērnu seksuālās vardarbības materiālu (CSAM) piegādātājus, izmantojot bēdīgi slaveno vietni Welcome to Video. Esiet elegants, "kriptovalsts".

ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako sacīja, ka Sterlingovs "domāja, ka varētu izmantot interneta ēnas, lai atmazgātu simtiem miljonu dolāru [BTC] bez pieķeršanas. Bet viņš kļūdījās… neatkarīgi no tā, kur jūs darbojaties, ja jūsu kriptovalūtas pakalpojums sasniedz ASV, jums ir jāievēro ASV tiesību akti.

Iļja Lihtenšteins, kurš pagājušajā gadā atzina savu vainu 2016. gada Bitfinex biržas uzlaušanā, Sterlingova tiesā liecināja, ka Bitcoin Fog bija viens no mikseriem Lihtenšteins un viņa partnere Hetere 'Razzlekhan' Morgan izmantoja, lai atmazgātu daļu no viņu nelikumīgi iegūtajiem ienākumiem. Taču Lihtenšteins žūrijai sacīja, ka vēlāk pārgāja uz citiem mikseriem, kas “labāk atbilst viņa mērķiem”.

Tornado brīdinājums

Runājot par globālajiem centieniem saukt pie atbildības personas, kas atrodas Ethereum bāzē
Tornado Cash mikseris turpina nepārtraukti. Izstrādātājs Aleksejs Pertsevs, kurš tika arestēts Nīderlandē 2022. gada augustā, tika apsūdzēts par palīdzību ETH atmazgāšanā 1.2 miljardu dolāru vērtībā laikā no 2019. gada jūlija līdz viņa aizturēšanas brīdim.

Krievijas pilsonis, kuram tika apgalvots, ka viņam ir saistības ar Krievijas izlūkdienestiem, Percevs savās apsūdzībās savu vainu neatzina. Viņa tiesas process Nīderlandē pagājušajā mēnesī notika divas dienas, un prokurori pieprasīja 64 mēnešu cietumsodu. Spriedumu paredzēts pasludināt 14. maijā.

Kamēr Pertsevs tiesai sacīja, ka ir “vīlies”, ka noziedznieki un negodīgi režīmi, piemēram, Ziemeļkoreja, ir lieli Tornado Cash fani, viņš apgalvoja, ka viņš vienkārši uzrakstījis kādu kodu un nekontrolējis, kurš mikseri izmantoja. Tāpēc vainot viņu par sliktajiem aktieriem, kuri uzskatīja, ka viņa programmatūra ļoti palīdz nozagtas naudas atmazgāšanā, nebūtu “godīgi”.

Perceva arests notika neilgi pēc tam, kad ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) noteica sankcijas pret Tornado Cash. Nākamajā gadā DoJ apsūdzēja Tornado Cash līdzdibinātājus Romānu Stormu un Romānu Semenovu par naudas atmazgāšanu, sankciju pārkāpumiem un citiem pārkāpumiem.

Kamēr Semenovs joprojām ir brīvs Krievijā, Storms tika arestēts Vašingtonas štatā pagājušā gada augustā un pēc tam atbrīvots pret 2 miljonu dolāru obligāciju. 29. martā Storma advokāti iesniedza ierosinājumu noraidīt viņam izvirzītās apsūdzības, izsakot daudzus no tiem pašiem Perceva Nīderlandē izteiktajiem argumentiem “kods ir likums”.

Kas būtībā nozīmē — protams, es uzbūvēju šo katapultu, pārliecinājos, ka tā ir labi aprīkota ar benzīnu pildītiem šāviņiem, un pēc tam atstāju to to kašķīgo pusaudžu rokās, kuriem tikko nopirku alu un Zippo šķiltavas, bet es neredzu, kā tas padara me atbildīgs par šīs slimnīcas nodegšanu līdz pamatiem.

Neilgi pirms Storm ierosinājuma iesniegšanas blokķēdes analītiķi Elliptic ziņoja, ka Ziemeļkorejas bēdīgi slavenie Lazarus Group hakeri ir izmantojuši Tornado Cash, lai atmazgātu vairāk nekā 100 miljonus dolāru vērtus žetonus, kas nozagti no HTX (iepriekš Huobi) biržas un tās HECO šķērsķēžu tilta pagājušā gada beigās. Tokeni tika pārveidoti par ETH un pēc tam pārsūtīti caur Tornado Cash, sākot no 13. marta. Labs laiks.

Nē, likums ir likums

Attiecībā uz nometni “kods ir likums” tā vienmēr bija slikta likme, taču šī likme izskatījās vēl sliktāka pēc tam, kad Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja, ka starptautiskie monētu maisītāji tiks oficiāli nosaukti par “darījumu klasi”. galvenā problēma saistībā ar naudas atmazgāšanu.

Šī deklarācija kļuva karsta pēc pagājušā gada oktobra teroristu grupas Hamas uzbrukumiem Izraēlai, kas pārliecināja vairāk nekā 100 ASV federālo likumdevēju abpusēju grupu mudināt Valsts kasi izstrādāt plānus, lai “novērstu kriptovalūtu izmantošanu terorisma finansēšanai. ”

Tas netraucēja grupai Ethereum lietotāju mēģināt apstrīdēt federālās valdības sankcijas pret Tornado Cash. Neskatoties uz to, ka viņu lieta tika noraidīta pagājušā gada augustā, puses pārsūdzēja šo noraidījumu ASV piektajā apgabalā. Kims Čens – neticami…

Lai gan tēvocis Sems saņem lielāko daļu no atbildības / vainas, ASV nav vieni šajā kampaņā pret mikseri. Pagājušajā gadā ChipMixer un Sinbad pakalpojumu likvidēšanā piedalījās virkne Eiropas iestāžu, savukārt Apvienotās Karalistes Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra brīdinājusi mikserus ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumus vai saskarties ar sekām.

25. aprīlī Federālais izmeklēšanas birojs brīdināja amerikāņus neizmantot “kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumus, kas saskaņā ar ASV federālajiem likumiem nav reģistrēti kā naudas pakalpojumu uzņēmumi (MSB) un neatbilst naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām”.

FIB slīpi atsaucās uz nesenajām darbībām, kas saistītas ar neautorizētiem “kriptopakalpojumiem”, un brīdināja, ka šādu pakalpojumu izmantošana “var radīt risku zaudēt piekļuvi līdzekļiem pēc tam, kad tiesībaizsardzības darbības ir vērstas pret šiem uzņēmumiem”.

Varat būt drošs, tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē turpinās vērsties pret šiem uzņēmumiem, līdz viņi iemācīsies ievērot likumu. Šo uzņēmumu operatoriem ir jāizlemj, vai pārveidošana notiek cietuma kamerā vai ārpus tās.

Skatieties: Teranode un Web3 pasaule ar elektronisku vērtību sistēmu no malas līdz malai

Vai esat jauns blokķēdē? Apskatiet CoinGeek sadaļu Blockchain iesācējiem, kas ir galvenais resursu ceļvedis, lai uzzinātu vairāk par blokķēdes tehnoloģiju.