Jaunā pētījumā, ko publicēja kriptonalītikas un atbilstības platforma Elliptic, tika rūpīgi aplūkota web3 platformu izmantošana, lai veicinātu naudas atmazgāšanu.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana studēt, ar nosaukumu “Stāvoklis starpķēžu noziedzībai” runāja par jauno kriptoziedzības laikmetu un to, kā noziedznieki ir attīstījušies līdz ar tehnoloģiju attīstību.
Atmazgāti 4 miljardi dolāru
Elliptic pētījumi aptvēra trīs tīmekļa 3 produktus, proti, decentralizētas biržas (DEX), pārrobežu ķēžu tiltus un monētu apmaiņas pakalpojumus.
Tā kā viņu rīcībā ir tilti un mijmaiņas pakalpojumi, kibernoziedznieki ir spējuši aizēnot 4 miljardu dolāru naudas pēdas, kas radušās no nelikumīgām darbībām.
"Daži no ražīgākajiem vainīgajiem ir hakeri, tumšā tīmekļa tirgi, tiešsaistes azartspēļu platformas, nelikumīgi virtuālo līdzekļu pakalpojumi, ponzi shēmas un izpirkuma programmatūra." ziņojumu lasiet tālāk.
Decentralizēta apmaiņa
No DeFi ekspluatācijas nozagtās kriptovalūtas 1.2 miljardu dolāru vērtībā ir nonākušas DEX, lai tos apmainītu pret citu īpašumu. Tas veido vairāk nekā vienu trešdaļu no ziņojumam aptaujātajiem kriptovalūtiem.
Uniswap, Curve Finance un 1 Inch DEX agregators ir viens no tiem DEX, kas ir identificēti kā noziedznieku vēlamās platformas maiņai.
Monētu maiņa un tilti
Turklāt kibernoziedznieki ir spējuši atmazgāt vēl 1.2 miljardus dolāru, izmantojot monētu mijmaiņas pakalpojumus. Tas ietver aktīvu apmaiņu blokķēdes ietvaros un starp tām, bez nepieciešamības reģistrēties kontam. Šie pakalpojumi ir īpaši populāri sliktu aktieru vidū.
Noziedznieki izmanto arī šķērsķēžu tiltus, lai aizmiglotu savas nelikumīgās darbības, pievienojot anonimitātes slāni, tādējādi apgrūtinot darījumu izsekošanu.
RenBridge ir viena no šādām platformām, kas ir apstrādājusi noziedzniekiem nelegālus īpašumus 540 miljonu dolāru vērtībā.
Bažas jautājums
Šī tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana attiecas ne tikai uz atsevišķiem hakeriem, kas meklē laimīgu algas dienu. Tiltu un mijmaiņas pakalpojumi ir atvieglojuši sankcijām, kā arī teroristu vienībām, lai maskētu savas darbības un turpinātu izmantot cilvēku līdzekļus.
Ienākumi no Ziemeļkorejas kiberuzbrukumiem ir atmazgāti, izmantojot šādus pakalpojumus. Aplēstā summa ir aptuveni 1.8 miljardi USD.
Savā virtuālo aktīvu pārskatā publicēti Šī gada jūnijā Finanšu darbības darba grupa apzinājās pieaugošo pārrobežu ķēžu tiltu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nosaucot to par augsta riska lietu.
Ziņojumā arī tika mudinātas dalībaģentūras ieviest "ceļošanas noteikumu" kriptovalūtu regulēšanai. Noteikums pieprasa, lai virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji kopīgotu aprakstošu informāciju par darījumiem, kas pārsniedz 1000 ASV dolārus.
Avots: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/