Ņujorkas tiesa apsūdz 2 kriptoponzi shēmas veicinātājus 

Piektdien ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā Deimians Viljamss jāmaksā vēl divi Forcount Ponzi shēmas veicinātāji. Forcount bija Brazīlijā bāzēta kriptovalūtu krāpniecība, kas izkrāpa spāniski runājošos investorus visā pasaulē no 8.4 miljonu ASV dolāru kopsummas.

Nestors Nunezs, zināms arī kā “Salvadors Molina”, tika arestēts Spānijā 28. gada 2022. decembrī saistībā ar apsūdzībām krāpšanā. 40 gadus vecais amerikānis Ramons Peress 6. janvārī padevās varas iestādēm krāpšanas dēļ. un naudas atmazgāšanas maksas. 

Kamēr Amerikas Tieslietu ministrija (DoJ) meklē Nunezu izdošana no Spānijas, viņa partneris Peress piektdien tikās ar Amerikas Savienoto Valstu maģistrāta tiesnesi Sāru Netbērnu.

Iespējamajā krāpniecībā Peress tiek apsūdzēts par iespējamo investoru maldināšanu un sava nozieguma slēpšanu, izmantojot čaulas uzņēmumus un nekustamo īpašumu, lai atmazgātu līdzekļus.

Saskaņā ar kriminālvajāšanu. Viņš bija aktieris, kuru nodarbināja iespējamās shēmas īsts vadītājs, Brazīlijas pilsonis, vārdā Frenslijs Da Silva.

Tiek ziņots, ka krāpniecības vadīšanai tika izmantots veicinātāju tīkls, kas darbojās no 2017. līdz 2021. gadam. Tas solīja investoriem ievērojamu atdevi, pamatojoties uz peļņas sadali no fiktīvas ieguves un tirdzniecības darbībām.

Turklāt tika konstatēts, ka laikā no 2017. līdz 2021. gadam Da Silva un viņa draugi izšķērdēja klientu naudu, reklamējot scam un iegādājoties sev luksusa preces, kamēr lielākā daļa upuru zaudēja naudu.

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir agrāk apsūdzēja Da Silvu un trīs citus Forcount dibinātājus un veicinātājus Huanu Antonio Takuri Fajardo, Ramonu Antonio Peresu Ariasu un Hosē Ramiro Koronado Reizu par vērtspapīru pārkāpumiem. 

Iespējamās apsūdzības un tiesas apsūdzība 

Lai gan apsūdzības šajās apsūdzībās joprojām tiek uzskatītas par apsūdzības, padarot apsūdzētos nevainīgus līdz un ja vien viņu vaina netiek pierādīta, ir svarīgi zināt iespējamās apsūdzības, kas varētu tikt izvirzītas saistībā ar viņu nodarījumiem.

Nunesam draud 40 gadu cietumsods, jo viņam ir izvirzītas apsūdzības pa vienam apsūdzības punktam sazvērestība veikt krāpšanu ar vadiem un krāpniecību.

Peress tika apsūdzēts pa vienai personai sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, krāpniecībā un sazvērestībā. naudas atmazgāšana; par katru no tiem paredzēts 20 gadu cietumsods.

Sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas