OFAC ir noteikusi sankcijas struktūrām, kas palīdz IRGC-QF, Houthis un Hezbollah, vēršoties pret finanšu tīkliem, tostarp Libānas naudas apmainītāju Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir noteicis sankcijas sešām struktūrām, vienai fiziskai personai un diviem tankkuģiem no Libērijas, Indijas, Vjetnamas, Libānas un Kuveitas par palīdzību IRGC-QF, Houthis un Hezbollah, vēršoties pret viņu. kriptovalūtu finansisti.
Oficiālā paziņojumā OFAC atklāja, ka ir noteikusi sankcijas Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, Libānā bāzētam naudas apmainītājam ar sīriešu izcelsmi. Al-Law tiek apsūdzēts par Hezbollah - Libānas šiītu islāmistu politisko partiju un kaujinieku grupējumu, ko ASV ir norādījusi par teroristu organizāciju - nodrošināšanu ar kriptovalūtu makiem, lai atvieglotu līdzekļu saņemšanu no IRGC-QF preču pārdošanas. Turklāt sankcijām pakļautā vienība, iespējams, veikusi kriptovalūtu pārskaitījumus Sīrijas Qatirji Company vārdā, kas ir pakļauts sankcijām, teikts paziņojumā presei.
"Al-Law ir līdzīgi veicis kriptovalūtas pārskaitījumus Hizballah amatpersonām, kurām ir sankcijas, tostarp Muhamedam Džafaram Kasiram un Muhamedam Kasimam al Bazalam, un ir sniedzis finanšu pakalpojumus Saidam al Džamalam un viņa tīklam." OFAC
TRM Labs, blokķēdes kriminālistikas uzņēmums, atklāja datus, kas liecina, ka ar al-Law saistītā kriptogrāfijas adrese bija iesaistīta "vairāk nekā tūkstoš darījumos, kas saistīti ar desmitiem miljonu dolāru", galvenokārt USDT stabilajā monētā TRON blokķēdē.
Uzņēmums atzīmēja, ka Izraēlas iestādes konfiscēja arī šo adresi 2023. gada jūlijā. Turklāt tika atklāts, ka Izraēlas Nacionālā terorisma finansēšanas apkarošanas biroja konfiskāciju sarakstā bija 40 adreses, kurās visas bija iesaistītas USDT TRON tīklā, bet al-Law adrese ir galvenais mērķis.
Kā iepriekš ziņoja crypto.news, Izraēlas valdība kopš 190. gada ir atradusi aptuveni 2021 Binance kontu, kas ir saistīti ar terorismu un naudas atmazgāšanu. Vēlāk tika ziņots, ka Binance sadarbojās ar valdību, lai izsekotu kontiem un makiem, kas saistīti ar noziedzīgu rīcību.
Avots: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/